证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-003 新疆西部牧业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届监事会第四次会议。会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生召集 并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投 票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内 应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 与会监事审议通过如下决议： 1.审议《关于 2024 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》； 2.审议《关于 2024 年度销售饲料的日常关联交易预计议案》； 根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限 责任公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石 河子市新安镇双顺牧业 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-005 新疆西部牧业股份有限公司 关于 2024 年度销售饲料的日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限 责任公司（以下简称"泉牲牧业"）与关联法人新疆天山军垦牧业有 限责任公司（以下简称"天山军垦"）下属子公司石河子市新安镇双 顺牧业有限公司（以下简称"双顺牧业"）和石河子市天山广和牧业 有限公司（以下简称"天山广和"）下属子公司（石河子市天盈牧业 有限责任公司、石河子市天锦牧业有限责任公司、石河子市泉旺牧业 有限责任公司、石河子市利群牧业有限责任公司、石河子市阜瑞牧业 有限责任公司、石河子市东润牧业有限责任公司、石河子市西锦牧业 有限责任公司、石河子市曙瑞牧业有限责任公司、石河子市祥瑞牧业 有限责任公司、石河子市梦园牧业有限责任公司、石河子市三盈牧业 有限责任公司、新疆双鹤牧业有限公司，以下简称"十二家牧场"） 发生 2024 年度日常关联交易，累计金额不超 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-002 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第五次会议。会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主 持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通 讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决 票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于补选第四届董事会"专门委员会"委员的议案》； 根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业 有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人 新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧 业有 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-001 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 目 | 2023 | 年 | 12 月 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | 生产量（吨） | | 2943.98 | -6.35% | -3.15% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 二〇二四年一月八日 1 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0625 号 致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-074 新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临 时股东大会于 2023 年 12 月 25 日上午 10:30 在新疆石河子市开发区北一 东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投 票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 1 ...

新疆西部牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆西部牧业股份有限公司董事会现就提名 苏玲 为新 疆西部牧业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为新疆西部牧业股份有限公司第 四 届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教 育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆西部牧业股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-072 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12 月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知》公告，公司将于2023年12月25日（星 期一）10:30 召开公司2023年第四次临时股东大会。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2023年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会 议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月25日上午10:30开始 （2）网络投票时间为：2023年12月25日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午1 ...

新疆西部牧业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 苏玲 作为新疆西部牧业股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-073 新疆西部牧业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新 疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称"天山云牧乳业"）及控股 子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称"花园乳业"）近期 共获得政府补助资金8,697,300元人民币。根据相关规定，现将具体 情况公告如下： | 收款单位 | 天山云牧乳业 | 花园乳业 | | --- | --- | --- | | 发放主体 | 石河子市农业农村局 | 石河子市农业农村局 | | 获得补助的原因 | 生鲜乳收购、乳制品出疆运费 | 生鲜乳收购、乳制品出疆运 | | | 补贴 | 费补贴 | | 收款时间 | 2023年12月6日、12月7日 | 2023年12月7日 | | 补助形式 | 现金 | 现金 | | 补助依据 | 《关于拨付2023年兵团奶业 | 《关于拨付2023年兵团奶业 | | | 财政扶持政策资金的通知》 | 财政扶持政策资金的 ...