吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年第一次临时 股东大会补选第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，以电话、邮件等方式向全体监事送达。第六届监事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）通知于2025年1月9日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2025年1月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事任文安先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-006 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 鉴于公司监事会补选的非职工代表监事任文安先生已经公司2025年第一次 临时股东大会选举产生。监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关 规定，选举任 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-004 吉药控股集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，如果公司触及 2024 年度期末经审计净资产为负值，或公司 2024 年度财 务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的任一情形，公司股票将被终 止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 2、鉴于公司已无法于 2024 年 12 月 31 日前完成重整；2024 年度公司将针 对参股公司吉林海通制药有限公司（以下简称"海通制药"）破产清算及担保 事项分别计提资产减值准备约 4,520.24 万元及预计负债约 1,397.17 万元，将会进 一步减少 2024 年期末净资产；2019 年以来公司持续亏损，截至 2024 年第三季 度末，公司净 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-002 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条的规定，若公 司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元，公司股票将被终止上市。 敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示。鉴于公司已无法于 2024 年 12 月 31 日前完成重整，2024 年度期末净资产很可能为负（具体准确的 财务数据以公司正式披露经审计后的 2024 年年度报告为准），如公司 2024 年 度期末经审计净资产为负值或公司 2024 年度财务会计报告被出具保留意见、无 法表示意见、否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 10.3.11 条的规定，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 2025 年 1 月 3 日，公司股 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-001 吉药控股集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示。鉴于公司已无法于 2024 年 12 月 31 日前完成重整，2024 年度期末净资产很可能为负（具体准确的财务数据以公司正式披露经审计后的 2024 年年度报告为准），如公司 2024 年度期末经审计净资产为负值或公司 2024 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条的规定，公司股票将被 终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 2、2025年1月2日，公司股票收盘价格为1.02元/股，未来可能出现股票收盘 价低于1元的情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.2.1条的 规定，若公司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元的情形，公司股票 存在被终止上市的风险。敬 ...

截至本公告披露日，许冬先生通过吉林省耀吉汇企业管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份 22,220 股，占公司总股本比例 0.0033%。许冬先生辞职公 司财务总监职务后，仍将继续遵守公司于 2024 年 9 月 30 日披露的《关于公司部 分董事、监事、高级管理人员及核心人员通过合伙企业增持公司股份及后续增持 计划的公告》（公告编号：2024-079）中增持股份的承诺。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药集团"）董事会近 日收到公司财务总监许冬先生递交的书面辞职报告。许冬先生因个人原因申请辞 去公司财务总监职务，原定任期至第六届董事会届满之日止。其辞职后仍在公司 从事其他工作。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规及《吉药控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，许冬先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快聘任新的财务总监，其辞职不会影 响公司的正常生产经营。 证券 ...

吉药控股集团股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-093 为保证公司监事会正常运作，公司拟补选任文安先生（简历详见附件）为公 司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 吉药控股集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 30 日 附件： 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药集团"）监事会于 近日收到监事会主席马东梅女士提交的书面辞职报告，马东梅女士因个人原因申 请辞去公司监事、监事会主席职务。马东梅女士原定任期至第六届监事会届满之 日止。其辞任非职工代表监事、监事会主席职务后将根据公司需要从事其他工作。 鉴于马东梅女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，马东梅女士的辞职将在公司股东大会选举产 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-091 吉药控股集团股份有限公司 关于公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决 定于 2025 年 1 月 9 日（周四）下午召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-088）。 近日，因公司第六届监事会监事马东梅女士因个人原因申请辞去公司非职工 代表监事及监事会主席职务，马东梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定 人数，因此经公司监事会审议，拟推荐任文安先生为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人；《关于补选非职工代表监事的议案》需要提交股东大会审议。 2024 年 12 月 30 日，公司董事会收到持有公司 1%股份以上的股东卢忠奎先 生提交的《关于增加吉药控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 ...

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席马东梅女士召集和主持。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-090 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年12月20日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年12月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 三、备查文件 《公司第六届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 吉药控股集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 30 日 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-087 吉药控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 二、授权董事会办理相关事宜的情况说明 为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权 人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及 根据工商主管部门的要求修改、补充本次修订所涉《公司章程》条款。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将 具体内容公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关内容进行修订。 本次关于公司章程的修订事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的 ...

吉药控股集团股份有限公司 章 程 吉林省梅河口市环城北路 6 号 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | | 18 | | 第一节 董事 | | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 287 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 322 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 333 | | 第七章 监事会 | | 366 | | 第一节 监事 | | 36 ...