关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺书 根据吉药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"吉药控 股")第六届董事会第六次会议。本人李维被提名为公司第六届董事 会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 本人李维承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。上市公司吉药控股(300108)将公告本人 的上述承诺。 承诺人： 李 维 2025 年 3 月 28 日 ...

卢忠奎先生具备担任公司总经理的履职能力和任职资格，符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-036 吉药控股集团股份有限公司 关于公司聘任总经理兼法定代表人的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任总经理的情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药集团"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经 理兼法定代表人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第六届董 事会提名委员会资格审查通过并提名，董事会同意公司聘任卢忠奎先生担任公司 总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 二、关于变更公司法定代表人的情况 根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董 事或者经理担任，由董事会过半数选举产生。公司聘任卢 ...

吉药控股集团股份有限公司 关于独立董事提名人声明与承诺 提名人吉药控股集团股份有限公司董事会现就提名李维先生为吉药控股集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉药控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-037 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董 事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的 议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14: ...

一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年3月18日以邮件、电话形式发出。 2、本次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-034 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第六届董事会推荐，公司董事会提名委员会认真核查了李维先生的资 料及提名程序，认为：（1）李维先生的候选人提名程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东合法权益的行为；（2） 未发现李维先生存在《公司法》第 178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 3 月 26 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票收盘价格为 0.99元/股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.3 条的规定，上市公司首次出现股票收盘价格低于 1 元情形的，应当在次一交易 日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-033 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的风险提示公告 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条的规定，若公 司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元，公司股票将被终止上市。 敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-034），公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实 施退市风险警示，若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-032 进展情况：截至本公告披露日，卢忠奎持有的公司 2,808,104 股股票及黄克 凤持有的公司 7,605,000 股股票已全部过户给陈万香。 吉药控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人 涉及诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 17 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 控股股东、实际控制人卢忠奎先生及其一致行动人黄克凤女士通知，得知其收到 了吉林省通化市二道江区人民法院（以下简称"二道江区人民法院"）《执行裁 定书》案号：（2025）吉 0503 执恢 7 号之一文件。截至本公告披露之日，经公 司查询上述《执行裁定书》涉及的股份已全部过户，现将基本情况公告如下： 一、本次诉讼进展的基本情况 案件：关于陈万香与公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生及其一致行动人 黄克凤女士民间借贷纠纷。 基本情况：公司于 2024 年 8 月 28 日对外披露了《关于公司控股股东及其一 致行动人涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-031 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 3 月 24 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票收盘价格为 0.97元/股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.3 条的规定，上市公司首次出现股票收盘价格低于 1 元情形的，应当在次一交易 日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条的规定，若公 司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元，公司股票将被终止上市。 敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-034），公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实 施退市风险警示，若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-030 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号： 2024-034），公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示，若公司出现《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的任一情形，公司股票将 被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.5 条第一款规定： "上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施 退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一 个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露 后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"根据该规定， 公司应当披露股票可 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-029 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 3 月 19 日，公司股票收盘价格为 0.98 元/股，首次出现股票收盘价 低于 1 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条的规定，若 公司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元的情形，公司股票存在被终 止上市的风险。敬请投资者审慎决策，理性投资，注意投资风险。 二、终止上市风险提示公告的披露情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.3 条的规定，上市公司 首次出现股票收盘价低于 1 元情形的，应当披露公司股票可能被终止上市的风险 提示公告。上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均低于 1 元的，应当在次一 交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披 露一次，直至相应的情形消除或者本所作出公司股票终止上市的决定之日止。敬 请投资者审慎决策，理性投资 ...