吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决的独立董事2人，实际参与表决的独立董事2人，全体独立董 事共同推举于军先生召集和主持本次会议。本次会议召集、召开和表决程序符合 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。全体独立董事审议并 通过了如下议案： 三、审议通过《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交 易的议案》 一、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》符合公司 的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司 2024 年计划不派发 现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，不存在损害中小股东利益的情 形。我们同意该议案并将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。 本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 经核查，我 ...

一、 董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年4月18日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-066 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 网（www.cninfo.com.cn）。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 为保证公司财务管理工作的正常开展，经公司总经理提名、董事会 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-072 吉药控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024 年年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、公司2024年度利润分配预案 根据北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-439,433,948.13 元，其中母公 司实现净利润-99,485,823.44 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 余额为-3,015,580,472.75 元，其中母公司未分配利润余额为-1,661,433,449.44 元。 二、2024年利润分配预案说明 1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上 ...

吉药控股集团股份有限公司 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 德皓核字[2025]00000939 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 吉药控股集团股份有限公司 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 1-4 出 具 无 法 表 示 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000939 号 吉药控股集团股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成吉药控股集团股份有限公司（以下简称 吉药控股公司）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 28 日出具了德皓审字[2025]00001452 号无法表示意见审计报告。 ...

吉药控股集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001452 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉药控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 德 皓 国 尔 ...

吉药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000937 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 吉药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 吉药控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉药控 股集团股份有限公司（以下简称吉药控股公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日签发了德皓审字 [2025]00001452 号无法表示意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

吉药控股集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000938 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉药控股集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000938号 吉药控股集团股份有限公司： 我们接受委托，对吉药控股集团股份有限公司（以下简称吉药控 股 公司） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 德 皓 审 字 [2025]00001452 号审计报告。在此基础上我们检查 ...

吉药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000119 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000119 号 吉药控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对吉药控股集团股份有限公司（以下简称吉药控 股公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制进行审计。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有 ...

吉药控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-063 吉药控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 63,743,551.35 | 75,460,849.87 | -15.53% | | 归属于上市公司股东的净利 | -45,174,602.67 | -40,853,954.75 | -10.58% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股 ...

吉药控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 吉药控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-062 【2025 年 4 月】 1 吉药控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人魏和江及会计机构负责人(会计 主管人员)纪文鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的 审计意见为：无法表示意见。 由于公司流动资金严重短缺，公司及部分子公司 2024 年度多项金融机构 借款和融资租赁借款逾期、欠息，引发多起诉讼、导致多个银行账户被冻结、 多项资产被查封，公司及部分子公司生产经营受到严重影响，致使公司本年 度归属于上市公司股东净利润继续亏损。敬请投资者关注相关内容并注意投 资风险。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 ...