一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年3月18日以邮件、电话形式发出。 2、本次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-034 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第六届董事会推荐，公司董事会提名委员会认真核查了李维先生的资 料及提名程序，认为：（1）李维先生的候选人提名程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东合法权益的行为；（2） 未发现李维先生存在《公司法》第 178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 3 月 26 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票收盘价格为 0.99元/股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.3 条的规定，上市公司首次出现股票收盘价格低于 1 元情形的，应当在次一交易 日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-033 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的风险提示公告 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条的规定，若公 司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元，公司股票将被终止上市。 敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-034），公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实 施退市风险警示，若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-032 进展情况：截至本公告披露日，卢忠奎持有的公司 2,808,104 股股票及黄克 凤持有的公司 7,605,000 股股票已全部过户给陈万香。 吉药控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人 涉及诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 17 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 控股股东、实际控制人卢忠奎先生及其一致行动人黄克凤女士通知，得知其收到 了吉林省通化市二道江区人民法院（以下简称"二道江区人民法院"）《执行裁 定书》案号：（2025）吉 0503 执恢 7 号之一文件。截至本公告披露之日，经公 司查询上述《执行裁定书》涉及的股份已全部过户，现将基本情况公告如下： 一、本次诉讼进展的基本情况 案件：关于陈万香与公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生及其一致行动人 黄克凤女士民间借贷纠纷。 基本情况：公司于 2024 年 8 月 28 日对外披露了《关于公司控股股东及其一 致行动人涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-031 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 3 月 24 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票收盘价格为 0.97元/股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.3 条的规定，上市公司首次出现股票收盘价格低于 1 元情形的，应当在次一交易 日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条的规定，若公 司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元，公司股票将被终止上市。 敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-034），公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实 施退市风险警示，若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-030 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号： 2024-034），公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示，若公司出现《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的任一情形，公司股票将 被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.5 条第一款规定： "上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施 退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一 个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露 后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"根据该规定， 公司应当披露股票可 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-029 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 3 月 19 日，公司股票收盘价格为 0.98 元/股，首次出现股票收盘价 低于 1 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条的规定，若 公司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元的情形，公司股票存在被终 止上市的风险。敬请投资者审慎决策，理性投资，注意投资风险。 二、终止上市风险提示公告的披露情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.3 条的规定，上市公司 首次出现股票收盘价低于 1 元情形的，应当披露公司股票可能被终止上市的风险 提示公告。上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均低于 1 元的，应当在次一 交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披 露一次，直至相应的情形消除或者本所作出公司股票终止上市的决定之日止。敬 请投资者审慎决策，理性投资 ...

案件：关于南京银行股份有限公司杭州分行（以下简称"南京银行"）与浙 江亚利大胶丸有限公司（以下简称"亚利大胶丸"）、吉药控股、王平平金融借 款合同纠纷。 基本情况：公司于 2023 年 3 月 14 日对外披露了《第五届董事会第七次会议 决议公告》（公告编号：2023-019），审议通过了《关于公司为子公司申请综合 授信提供担保的议案》，公司同意亚利大胶丸向南京银行申请基本授信额度（敞 口）人民币 2,000 万元的贷款（借新还旧），期限为 1 年，授信品种为短期流动 资金贷款，由公司及亚利大胶丸法定代表人王平平个人为上述综合授信提供连带 责任保证担保，同时以亚利大胶丸名下位于新昌县儒岙镇天姥二路 2 号的房产作 为抵押。 2025年3月18日，公司收到浙江省杭州市拱墅区人民法院下发的《民事调解 书》（2025）浙 0105 民初 6529 号文件，主要内容如下： 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-028 吉药控股集团股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-026 吉药控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人 涉及诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东、实 际控制人卢忠奎先生及其一致行动人黄克凤女士通知，得知其收到了吉林省通化 市二道江区人民法院（以下简称"二道江区人民法院"）《执行裁定书》案号： （2025）吉 0503 执恢 7 号之一文件。现将基本情况公告如下： 一、本次诉讼进展的基本情况 案件：关于陈万香与公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生及其一致行动人 黄克凤女士民间借贷纠纷。 基本情况：公司于 2024 年 8 月 28 日对外披露了《关于公司控股股东及其一 致行动人涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2024-074），公司收到控股股东、 实际控制人卢忠奎先生及其一致行动人黄克凤女士通知，得知其收到了二道江区 人民法院《民事裁定书》案号：（2024）吉 0503 民初 603 号、《执行裁定书》 案号：（2024）吉 0503 执保 76 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-027 2025 年 3 月 17 日，公司股票收盘价格为 0.99 元/股，首次出现股票收盘价 低于 1 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条的规定，若 公司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元的情形，公司股票存在被终 止上市的风险。敬请投资者审慎决策，理性投资，注意投资风险。 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 3 月 17 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票收盘价格为 0.99元/股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.3 条的规定，上市公司首次出现股票收盘价格低于 1 元情形的，应当在次一交易 日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条的规定，若公 司出现连续二十个交易日的股票收 ...

1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号： 2024-034），公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示，若公司出现《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的任一情形，公司股票将 被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-025 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.5 条第一款规定： "上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施 退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一 个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露 后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"根据该规定， 公司应当披露股票可 ...