证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-037 吉药控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的 议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14:00； 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和下午 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 召开 ...

关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺书 根据吉药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"吉药控 股")第六届董事会第六次会议。本人李维被提名为公司第六届董事 会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 本人李维承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。上市公司吉药控股(300108)将公告本人 的上述承诺。 承诺人： 李 维 2025 年 3 月 28 日 ...

吉药控股集团股份有限公司 关于独立董事提名人声明与承诺 提名人吉药控股集团股份有限公司董事会现就提名苏东梅女士为吉药控股 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉药控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-035 吉药控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药集团"）第六届董 事会独立董事华树成先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务， 同时辞去提名委员会主任、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员 会委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 鉴于华树成先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于 三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，华树成先生的辞职将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事任职前，华树成先生 将继续履行独立董事职责。 截至本公告日，华树成先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的任 何承诺。华树成先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权 益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。 ...

吉药控股集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人李维作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉药控股集团股份有限公司董 事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

苏东梅 2025 年 3 月 28 日 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺书 根据吉药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"吉药控 股")第六届董事会第六次会议。本人苏东梅被提名为公司第六届董 事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 本人苏东梅承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。上市公司吉药控股(300108)将公告本 人的上述承诺。 承诺人： ...

吉药控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏东梅作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉药控股集团股份有限公司 董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公 ...

卢忠奎先生具备担任公司总经理的履职能力和任职资格，符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-036 吉药控股集团股份有限公司 关于公司聘任总经理兼法定代表人的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任总经理的情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药集团"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经 理兼法定代表人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第六届董 事会提名委员会资格审查通过并提名，董事会同意公司聘任卢忠奎先生担任公司 总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 二、关于变更公司法定代表人的情况 根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董 事或者经理担任，由董事会过半数选举产生。公司聘任卢 ...

吉药控股集团股份有限公司 关于独立董事提名人声明与承诺 提名人吉药控股集团股份有限公司董事会现就提名李维先生为吉药控股集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉药控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-037 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董 事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的 议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14: ...