证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-014 吉药控股集团股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-007），预计 2024 年度期 末净资产为-83,000 万元— -118,000 万元（未经审计）。公司就业绩预告有关 事项已与拟聘任会计师事务所进行预沟通，公司与拟聘任会计师事务所关于本 次业绩预告事项不存在分歧。 2、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） 3、原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中准会计师事务所"） 4、变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计业务需要，经公司审慎评估和 研究，拟变更会计师事务所。公司已就该事项与中准会计师事务所进行了 ...

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年1月14日以邮件、电话等形式发出。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-013 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 三、备查文件 2、本次会议于2025年1月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席任文安先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备服 务上市公司的专业能力。本次公司变更2024年度审计机构有利于提高公司审计工 作的质量，因此，一致同意聘任北京德皓国际会计师 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-015 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第六届董 事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-012 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 基于公司自身发展情况及未来审计服务的需求，经综合评估及审慎研究后， 公司董事会拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构。关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的财 务报告审计和内部控制审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根 据 2024 年实际业务情况、审计工作量 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-011 吉药控股集团股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日披 露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-007），预计 2024 年度期末净资 产为-83,000 万元— -118,000 万元（未经审计）。如果公司 2024 年度期末经审计 净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条的规 定，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。 2、公司 2024 年度审计报告的意见类型尚存在不确定性，具体以 2024 年 审计报告为准。如果公司 2024 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意 见或者否定意见的审计报告，根据《创业板股票上市规则》第 10.3.11 条的规定， 公司股票将被终止上市。上市公司出现两项以上终止上市情形的，股票按照先 触及先适用的原则实施终止上市。敬请广 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-007 吉药控股集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度期末净资 产为-83,000 万元— -118,000 万元（未经审计）。如果公司 2024 年度期末经审计 净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条的规 定，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计 师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 1、本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损且较上年同期亏损增加的主 要原因是：计提信用减值损失、资产减值损失等。 2、本年末归属于上市公司股东的所有者权益为负数且较上 ...

2、本次拍卖不会对公司的生产经营等产生影响，如果卢忠奎先生及其一致 行动人黄可风女士持有的股份全部被拍卖，卢忠奎先生将持有公司股份 189,266 股，占公司总股本的 0.03%，黄克凤女士将不再持有公司股份，公司控股股东 和实际控制人可能会发生变更。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-010 吉药控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人股份将被 司法拍卖的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次将被司法拍卖的标的物为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人卢忠奎先生所持有的公司无限售条件流通股 14,808,104 股（占其持有公司股份数量的比例为 98.74%，占公司股份总数的比 例为 2.22%）及其一致行动人黄克凤女士所持有的公司无限售条件流通股 7,605,000 股（占其持有公司股份数量的比例为 100.00%，占公司股份总数的比 例为 1.14%）。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 目前本次拍卖事项尚 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-008 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票交易被实行退 市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-034），经审计公司 2023 年年度 报告期末净资产为负值；公司聘请的审计机构对公司 2023 年度财务报表出具了 无法表示意见的审计报告。公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示。 根据《创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定，上市公司因触及第 10.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形 相应年度次一年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易： 1．经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为 负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 2．经审计的期末净资产为负值。 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

北京市天元律师事务所 关于吉药控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 002 号 致：吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2025 年 1 月 9 日在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《吉药控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《吉药控股集团股份有限公司第六届董事 会第四次会议决议公告》《吉药控股集团股份有限公司第六届监事会第 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-005 吉药控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 现场会议时间为：2025 年 1 月 9 日 下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 9 日 上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为 2025 年 1 月 9 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2025 年 1 月 3 日（星期五） 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司 会议室 6、现场会议主持人：董事长刘晓峰先生 7、出席会议情况： 出席公司本次股东 ...