证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-041 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号： 2024-034），公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示，若公司出现《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的任一情形，公司股票将 被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.5 条第一款规定： "上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施 退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一 个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露 后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"根据该规定， 公司应当披露股票可 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-039 吉药控股集团股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）子公司通 化双龙化工股份有限公司（以下简称"通化双龙"）于近日收到吉林省梅河口市 人民法院现场下发的《查封公告》文件。现将具体情况说明如下： 一、本次新增诉讼的基本情况 案件：关于东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司（以下简称"东 北再担保"）与吉药控股追偿权纠纷。 基本情况：公司于 2024 年 3 月 19 日对外披露了《关于公司诉讼进展的公告》 （公告编号：2024-017），公司已收到吉林省梅河口市人民法院下发的《民事起 诉状》、《诉讼权利义务告知书》《应诉通知书》（2024）吉 0581 民初 800 号 文件。并于 2024 年 5 月 21 日对外披露了《关于公司诉讼进展的公告》（公告编 号：2024-033），公司已收到吉林省梅河口市人民法院下发的《民事判决书》（2024） 吉 0581 民初 800 号文 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-040 吉药控股集团股份有限公司 名称：吉药控股集团股份有限公司 类型：其他股份有限公司 （上市） 住所：吉林省梅河口市环城北路 6 号 法定代表人：卢忠奎 注册资本：陆亿陆仟陆佰零壹万肆仟陆佰柒拾肆元整（人民币） 成立日期：2000 年 01 月 27 日 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《吉药控股集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（公 告编号：2025-034），选举卢忠奎先生为公司总经理。根据《公司章程》的规定， 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会过半 数选举产生。公司聘任卢忠奎先生担任公司总经理后，公司董事会成员一致同意 并选举卢忠奎先生担任公司法定代表人。 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-038 吉药控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号： 2024-034），公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示，若公司出现 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的任一情形，公司股 票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 2、公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号： 2025-007），预计 2024 年度期末净资产为 -83,000 万元至 -118,000 万元（未经 审计）。如果公司 2024 年度期末经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第 10.3.11 条的规定，公司股票将被终止上市。公司就业 绩预告有关事项已与聘任 ...

Group 1 - The company, Jiyuan Holdings Group Co., Ltd., has announced the convening of its third extraordinary general meeting of shareholders for 2025, scheduled for April 16, 2025 [1][2] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders, with specific time slots designated for each [2][4] - Shareholders must register for the meeting, providing necessary documentation depending on their status as individual or corporate shareholders [5][6] Group 2 - The meeting will review specific proposals, with details available in a prior announcement made on March 31, 2025 [4] - The company has outlined the procedures for online voting, including the requirement for shareholders to authenticate their identity before participating [6][9] - An authorization letter template is provided for shareholders who wish to delegate their voting rights to another individual [8][9]

吉药控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏东梅作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉药控股集团股份有限公司 董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公 ...

吉药控股集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人李维作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉药控股集团股份有限公司董 事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-035 吉药控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药集团"）第六届董 事会独立董事华树成先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务， 同时辞去提名委员会主任、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员 会委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 鉴于华树成先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于 三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，华树成先生的辞职将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事任职前，华树成先生 将继续履行独立董事职责。 截至本公告日，华树成先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的任 何承诺。华树成先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权 益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。 ...

苏东梅 2025 年 3 月 28 日 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺书 根据吉药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"吉药控 股")第六届董事会第六次会议。本人苏东梅被提名为公司第六届董 事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 本人苏东梅承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。上市公司吉药控股(300108)将公告本 人的上述承诺。 承诺人： ...

吉药控股集团股份有限公司 关于独立董事提名人声明与承诺 提名人吉药控股集团股份有限公司董事会现就提名苏东梅女士为吉药控股 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉药控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...