博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 13 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 （5）首席合伙人：胡柏和 （6）2024 年度末合伙人数量 76 人，注册会计师 393 人，其中上年度末签 署过证券 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-006 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通 过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。同意继续聘中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2025 年度审计机构，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-012 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中勤万信在 2024 年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了 公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信为 2025 年度的审 计机构。董事会提请股东大会授权管理层根据行业标准和公司 2025 年度的具体 审计要求和审计范围，与中勤万信协商确定相关的审计费 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-017 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、 ...

| 序 | 召开日期 | 召开地点及 | 监事会届次 | 审议的议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 方式 | | 1、审议通过《关于公司符 | | | | | | | 合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》； | | | | | | | 2、逐项审议通过《关于公 | | | | | | | 司 2024 年度向特定对象发 | | | | | 公司三楼会 | | 行 A 股股票方案的议案》； | | | | 2024 年 2 | 议室以现场 | 第五届监事 | 3、审议通过《关于公司 | | | 1 | | | 会第六次会 | | 全票通过 | | | 月 20 日 | 加通讯的表 | 议 | 2024 年度向特定对象发行 | | | | | 决方式召开 | | A 股股票预案的议案》； | | | | | | | 4、审议通过《关于公司 | | | | | | | 2024 年度向特定对象发行 | | | | | | | A 股股票方案论证分析报 | | | | | | | 告的议案》； | | | | | | | 5、审议通 ...

Stock Code:300109 2024 Boai NKY Medical Holdings Ltd. ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT Website:www.boai-nky.com Contact Address: 1888 Culture Road, Boai County, Jiaozuo City, Henan Province. 2024Boai NKY Medical Holdings Ltd. Environmental, Social, and Governance Report Telephone number:0391-8696320 2024 Boai NKY Medical Holdings Ltd. Environmental, Social, and Governance Report contents Introduction | ABOUT THIS REPORT | 01 | | --- | --- | | CHAIRMAN'S ADDRESS | 03 | | ABOUT NKY | 04 | Repor ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-020 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2025年5月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-010 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"）第五 届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场加通讯的 表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的原则，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司 利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7300 | 1.0500 | -30.48 | 0.8800 | | 每股净资产（元） | 7.51 | 10.99 | -31.67 | 9.68 | | 每股公积金(元) | 4.21 | 6.55 | -35.73 | 6.42 | | 每股未分配利润(元) | 1.94 | 3.13 | -38.02 | 2.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.06 | 15.83 | 1.45 | 14.86 | | 净利润(亿元) | 3.5 | 4.93 | -29.01 | 2.91 | | 净资产收益率(%) | 9.82 | 14.79 | -33.6 | 8.59 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10416.65万股，累计占流通股比： 23 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-009 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"）第五 届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场加通讯的 表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年 年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"等相关部分。 公司独立董事周彤先生、方拥军先生及赵锐女士向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将 ...