新开源 内部控制制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《证券法》等法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： (1) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (2) 提高公司经营的效益及效率； (3) 保障公司资产的安全； (4) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： (1) 内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素， 包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 (2) 目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层 层分解和落实。 (3) ...

新开源 提名委员会实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《博爱 新开源医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设 立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会负责制订公司董事、经理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事应占多数。 （四） 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； （五） 董事会授权的其他事宜。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工 作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数 ...

新开源 独立董事制度 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公 司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《博爱新 开源医疗科技集团股份有限公司》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本工作制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律法规规定和公司章程的要求，认真履行职责 ...

新开源 对外担保管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司 的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》、《担保法》等国家的 有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人 担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经 公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其 提供担保。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失 当的担保产生的损失依法承担连带责 ...

新开源 信息披露暂缓与豁免管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，督促公司 及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律法规、规范性文件以及《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不 得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓 ...

新开源 关联交易制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则—关联方关系及其 交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及《博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《运作指引》"），制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由 ...

新开源 股东会议事规则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时， 即少于 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一章 总则 第一条 为维护博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司股东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （以下简称《规范指引》）和《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规 ...

新开源 内部审计管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，加强公司内部管理 和控制，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的规定，制定本 规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定，结合公司所处 行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司 信息披露的可靠性。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。公司董事 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 新开源 公司章程 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程 目 录 第五章 董事和董事会 2 / 48 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节股东会的表决和会议第八节 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 新开源 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 / 48 新开源 公司章程 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， ...

新开源 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公 司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法 规办理相应过户手续。 第一条 为进一步规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章，结合《公司章程》等公司制度，制定本制度。 1 第六条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： (一) 短 ...