证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-011 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十一次会议分别审议通 过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，具体内容如下： 一、2024 年度财务概况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利 润 231,205,145.05 元，根据公司章程的规定，减实施 2023 年度分配方案的 388, 202,204.00 元，提取 10%的法定公积金 23,120,514.51 元，加上上年结存未分配利 润 745,179,372.17 元，本年度末母公司可供投资者分配的利润为 565,061,798.71 元。母公司年末资本公积余额为 2,085,443,424.74 元。 1、董事会审议情况 经与会董 ...

重要内容提示： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 9 日召开第四届董事会第五十 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"），主要内容如下： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-019 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划授予限制性股票共计 300.00 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额 323,905,337 股的 0.93%。 3、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 1.00 元/股。 4、激励对象：本激励计划的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生。 5、归属安排 本激励计划授予的限制性股票的归属安排如下： | 归属安排 | 归属期 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第二个归属期可归属股份的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 本次可归属股份的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生，属于公司核心员工，符合本激励计划的实施目的，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 17 日 新开源 监事会意见 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划符合归属资格的 激励对 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 1338 号 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.com.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mo6.gov.cn） "进行查测 " 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | | 1. | 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. | 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | | 11 | | 5. | 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | | 13 | | 7. | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | | 18-108 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）6836012 ...

| | | 页 | 次 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 内 内部控制审计报告 | 容 | | | 附件 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 3-12 中勤万 信会计师事务所 (特 殊普通合伙 ) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 勤信审字【2025】第 1336 号 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司 董事会的责任。 （此页无正文，为勤信审字【2025】第 1336 号《博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页） 中勤万信 普通合伙） 中国注册会计师： ...

北京云嘉律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 北 京 云 嘉 律师事务所 www.yunjialaw.com 北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 17 层 1701 1701-17F, Zhongxiu Building, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-65501101 在新开源保证其为本次归属向本所提供的原始文件、副本材料和影印件上的 签字、签章均为真实的；其所作的陈述和说明是完整、真实和有效的；以及一切 足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处的 基础上，本所及本所经办律师遵循审慎性及重要性原则，独立、客观、公正地对 本次归属进行了查验和确认。 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 1 北京云嘉律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 北京云嘉律师事务 ...

关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0542 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25QQUL | 内 | 容 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | 1 | - 2 | | | 附表 | | | 3 | | 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了博爱新开源医疗科 技集团股份有限公司（以下简称新开源公司）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日签发了勤信审字【2025】第 1338 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、限制性股票归属条件成就情况 6 | | 三、结论性意见 9 | | 四、备查信息 10 | 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 新开源、公司 | 指 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于博爱新开源 医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 划第二个归属期 ...

经核查公司独立董事周彤先生、赵锐女士、方拥军先生的任职经历以及相 关相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2025年4月17日 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，独立董事应当 每年对独立性关于独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会， 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于 此，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在 任独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、独立董事基本情况 赵锐，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，主任 检验师，1989 年本科毕业于北华大学医学检验系，获得医学学士学位；1989 年 8 月至 2020 年 4 月，在北京电力医院工作，曾任北京电力医院检验科主任及感 染疾控管理处处长。主持或主要负责科研立项 30 余项；发表 SCI 及核心期刊学 术论文 70 余篇；副主编及参编撰写专业书籍 8 本；曾参与制定中华人民共和国 卫生行业标准 2 项，共识 1 项。现任北京电力医院主任。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系，不存在影响 独立性的情况。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵锐） 各位股东及股东代表: 报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求 ...