博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通 过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。同意继续聘中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2025 年度审计机构，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-012 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中勤万信在 2024 年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了 公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信为 2025 年度的审 计机构。董事会提请股东大会授权管理层根据行业标准和公司 2025 年度的具体 审计要求和审计范围，与中勤万信协商确定相关的审计费 ...

股票代码:300109 2024 2024 新开源集团 ESG 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 电话:0391-8696320 官网:www.boai-nky.com 地址:河南省焦作市博爱县文化路1888号 2024新开源集团 ESG ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 目录 报告开篇 关于本报告 董事长致辞 走进新开源 01 03 04 报告附录 关键绩效表 报告索引表 读者反馈表 57 66 69 绿色发展 赋能低碳未来 绿色运营 | 守护碧水青山 低碳转型 | 助力气候中和 33 40 03 04 卓越治理 01 稳筑发展基石 | 高效治理 夯实管理根基 | 11 | | --- | --- | | ESG赋能 强化稳健治理 | 13 | | 廉洁合规 筑牢诚信防线 | 15 | | 信息安全 全面防范风险 | 17 | 02 精益制造 发展新质生产力 | 品质为先 铸就卓越产品 | 21 | | --- | --- | | 以客为本 优化服务 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-007 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资 者注意查阅！ 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

016 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十一次会议审议通过 《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》 的相关规定以及公司会计政策等相关规定，经过第三方专业评估公司的初步评 估与测算，并基于谨慎性原则，公司拟分别对长沙三济生物科技有限公司（以 下简称"三济生物"）、晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称"晶能生 物"）相关商誉计提减值准备。现将相关具体情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成情况 1.三济生物 2015 年 7 月公司以发行股份购买资产并募集配套资金方式向三济生物原股 东购买其持有的三济生物 100%股权，交易完成后，三济生物成为公司的全资子 公司。上述股权已于 2015 年 8 月 19 日完成工商变更登记，公司持有三济生 ...

Stock Code:300109 2024 Boai NKY Medical Holdings Ltd. ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT Website:www.boai-nky.com Contact Address: 1888 Culture Road, Boai County, Jiaozuo City, Henan Province. 2024Boai NKY Medical Holdings Ltd. Environmental, Social, and Governance Report Telephone number:0391-8696320 2024 Boai NKY Medical Holdings Ltd. Environmental, Social, and Governance Report contents Introduction | ABOUT THIS REPORT | 01 | | --- | --- | | CHAIRMAN'S ADDRESS | 03 | | ABOUT NKY | 04 | Repor ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-006 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-014 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 一、授信及担保情况概述 为满足公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司及子公司 2025 年度 拟向银行等金融机构申请不超过 134,000 万元（含本数）的综合授信额度，主要 用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业 务品种。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。期限为本次董事会审议通过起 1 年 内，具体详情如下： 单位：人民币 万元 序号 银行名称 授信额度 被授信主体 1 中原银行股份有限公司焦作分行 30,000 博爱新开源制药有限公司 2 中信银行股份有限公司焦作分行 20,000 博爱新开源制药有限公司 3 中国光大银行股份有限公司焦作分行 5,000 博爱新开源制药有限公司 4 中国农业银行股份有限公司博爱支行 20,000 博爱新开源制药有限公司 5 中国进出口银行河南省分行 50,000 博爱新开源医疗科技集团股份有 限公司 6 厦门国际银行股份有限公司上海松江支行 500 晶能生物技术（上 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 13 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 （5）首席合伙人：胡柏和 （6）2024 年度末合伙人数量 76 人，注册会计师 393 人，其中上年度末签 署过证券 ...

| 序 | 召开日期 | 召开地点及 | 监事会届次 | 审议的议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 方式 | | 1、审议通过《关于公司符 | | | | | | | 合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》； | | | | | | | 2、逐项审议通过《关于公 | | | | | | | 司 2024 年度向特定对象发 | | | | | 公司三楼会 | | 行 A 股股票方案的议案》； | | | | 2024 年 2 | 议室以现场 | 第五届监事 | 3、审议通过《关于公司 | | | 1 | | | 会第六次会 | | 全票通过 | | | 月 20 日 | 加通讯的表 | 议 | 2024 年度向特定对象发行 | | | | | 决方式召开 | | A 股股票预案的议案》； | | | | | | | 4、审议通过《关于公司 | | | | | | | 2024 年度向特定对象发行 | | | | | | | A 股股票方案论证分析报 | | | | | | | 告的议案》； | | | | | | | 5、审议通 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-020 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2025年5月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具 ...