新开源 内幕信息知情人登记管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》及其 他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及证监会和 证券交易所的相关规定与规则的要求建立内幕信息知情人档案，并及时登记和报 送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人档案真实、准确、及时和完整，董 事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，应当如实、 完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有 内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，按照 ...

新开源 股东会网络投票实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东会规范意见》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则》和《公司章程》的规定，特制定《股东会网络投票实施细则》（以下简称 "本细则"）。 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票 时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。 第六条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在 册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。 第七条 如发生审计委员会或股东自行召集股东会，且公司董事会不予配合的 情形，股东会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第三章 采用深圳证券交易所交易系统的投票 第八条 公司股东会决定采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东会应 当在交易日召开。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 利用网络与通信技术，为 ...

新开源 突发事件危机处理应急制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成 的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合 法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《突发事件应对法》、《证券、期货市场突发事件应急预案》以及 《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 （二）经营类 1、公司的经营和财务状况恶化； 1 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼； 4、公司董事、高管人员 ...

新开源 财务管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范本公司及下属各控股公司的财务行为，强化公司财务管理和 会计核算，提升公司财务管理水平，促进本公司经营管理的不断加强和经济效益 的不断提高，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会 计制度》、《中华人民共和国公司法》并结合本公司生产经营特点和加强财务管理 的需要编写制定。 第三条 总经理负责组织、领导本公司的财务管理工作，公司财务部具体负 责全公司的经济核算和财务管理工作。 第四条 公司按财政部规定定期编制会计报表和会计报表注释，并经中国的 注册会计师审查、验证，出具审计报告，方可向外公告。 第二章 一般原则 第五条 公司执行《企业会计准则》。 第六条 会计核算应当以会计期间为基准分期编制会计报表，会计期间分为 年度、半年度、季度和月份，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，半年 度、季度、月份也均按公历起讫时间确定。 第七条 公司的会计核算以人民币为记账本位币。外币业务按业务发生时的 市场汇率折合为人民币记账，期末外币账户余额按期末市场汇率进行 ...

新开源 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或 业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体 的公司。母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议 或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，母 公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对 母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司 健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称《 ...

新开源 投资者关系管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资 者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 新开源 合同管理制度 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合同管理工作，规范合同管理行为，防范和减少合同纠纷及由此导致的经济损失 风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的合同是指公司生产、经营过程中与民事主体（其他法 人、非法人组织及自然人）之间，签订的设立、变更、终止民事法律关系的协议， 包括但不 限于合同、协议、约定书、备忘录、意向书和其他具有合同性质的书 面形式文件。 第三条 本制度适用于公司及各所属公司，所属公司是指受公司实际控制的 各级机构。 第四条 本制度所称的合同管理是对各类合同洽谈、订立、审批、履行、纠 纷处理以及档案管理等进行的管理活动。 第二章 合同的管理机构及其职责 第五条 公司合同实行"统一管理、分级负责"。公司指定法务部、财务部 按照各自的职责履行相应合同管理部门职责；合同承办部门负责各自所在部门的 合同管理。 第六条 合同管理部门职责： （一）法务部合同管理职责 1、负责公司及所属公司合同签订前的审核 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-044 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新开源"）董事 会于近日收到公司独立董事周彤先生的书面辞职报告，其连续任职时间已满六 年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的 有关规定，周彤先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会 相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，周 彤先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，故其辞职 报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，周 彤先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事 会专门委员会中的相关职责。 截至本公告披露日，周彤先生未持有公司股份，不 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 现就提名 薛志刚 为 博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

声明人薛志刚作为博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会提名 为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称该公 司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...