关于为子公司上海新开源精准医疗有限公司申请综合 授信提供担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 被担保人名称：公司子公司上海新开源精准医疗有限公司（以下简称"上海 新开源"） 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-061 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 公司对外担保不存在逾期担保情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司上海新开 源精准医疗有限公司申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司上海新开源的日常经营和业务发展的资金需求，上海新开 源拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过 5,000 万元人民币，授信品类包括 但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际 信用证、贸易融资、保函、信用证等。 在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为上海新开源申请的上述综合 授信额度共计人民币 5,000 万元提供担保。 本次担保总金额：总计不 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-059 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 第五届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 17 日上午在公司三楼会议室以现场 加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件形式发 出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与金融机构签订的协 议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。并提请董事会授权董事长或其指定 代理人在授信额度范围内与银行签署相关协议及文件。本次授权决议期限自本次 董事会审议通过之日起 1 年内。 为满足公司的经营发展资金 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-060 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司子公司博爱新 开源制药有限公司（以下简称"新开源制药"）因生产经营需要，拟向相关银行 申请办理综合授信业务，期限为 1 年，详情如下： 单位：人民币 亿元 | 序号 | 银行名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中原银行股份有限公司焦作分行 | 3 | | 2 | 中信银行股份有限公司焦作分行 | 1.35 | | 3 | 中国光大银行股份有限公司焦作分行 | 1 | | 4 | 广发银行股份有限公司焦作分行 | 2 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司博爱支行 | 2 | | 6 | 中国进出口银行河南省分行 | 2 | | | 合 计 | 11.35 | 为确保该事项顺利实施，公司拟为新开源制药提供总额度不超过 11.35 亿元 人民币的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-048 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年度分红派息及转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配预案：以董事会审议利润分配预案当日的总股本（322,601,837 股）为基 数向全体股东每 10 股送 2 股派 10 元（含税）； 同时以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 3 股。 公司于 2024 年 5 月 21 日完成 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期限 制性股票归属结果暨股份上市，新增无限售股份 90 万股，公司总股本由 322,601,837 增加至 323,501,837 股。 鉴于公司总股本发生变化，按照"分配比例不变的原则，对分红总金额进行 调整"。公司 2023 年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本 323,501,837 股 为基数向全体股东每 10 股送 2 股派 10 元（含税）； 同时以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 ...

北 京 大成 律师 事 务所 关 于 博 爱 新开 源医 疗 科技 集团 股 份有 限公 司 2023 年 年 度 股 东 大会 之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受博 爱新开源医疗科技集 ...

（一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-047 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2024 年 4 月 26 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2023 年年度股东大会的通知。本次 会议以现场、网络相结合的方式于 2024 年 5 月 23 日下午 14:00 在河南省博爱县 文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 其中：通过现场投票的中小股东 13 人，代表 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-046 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2024年5月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票 归属结果暨股份上市公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 9 日召开第四届董事会第五十 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"），主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予限制性股票共计 300.00 万股，占本激励计 划草案公告时公司股本总额 323,905,337 股的 0.93%。 3、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 1.00 元/股。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-045 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 4、激励对象：本激励计划的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生。 5、归属安排 | 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 | | - ...

为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，现就 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者 征集相关问题，欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17:00 前，访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了公司 2023 年年度报告全文及摘要。 为使投资者更全面地了解公司 2023 年年度报告的内容，公司将定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台 举行 2023 年年报说明会，本次说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登 陆投资者互动平台 http://ir.p5w ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进新开源 | | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 产业布局 | 10 | | ESG管理 | | | 利益相关方沟通 | 11 | | 实质性议题矩阵 | 12 | 致力公司治理 党建引领发展 21 26 01 潜心治理 夯实基础稳向前 02 诚心保护 同绘绿色守青山 | 责任环境管理 | 31 | | --- | --- | | 规范能源使用 | 36 | | 保障清洁排放 | 40 | 03 精心制造 保障质量守口碑 | 严格品质保证 | 47 | | --- | --- | | 筑牢安全底线 | 52 | | 可持续供应链 | 59 | | 指标索引表 | 93 | | --- | --- | | 反馈意见表 | 94 | 专题 04 专心创造 专注研发向未来 | 聚焦科技创新 | 63 | | --- | --- | | 保护信息安全 | 69 | 05 齐心向前 共建和谐大家庭 | 维护员工权益 | 77 | | --- | --- | | 助力 ...