证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-002 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"）第五 届董事会第二十一次会议在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下， 于 2026 年 1 月 7 日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，会议 通知已于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投 资信心，维护广大股东利益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 ...

新开源公告，拟以4000万元-5000万元回购公司股份，回购价格上限为25.77元/股。预计回购股份数量约 为194.02万股至155.22万股，占公司当前总股本比例为0.40%至0.32%。 ...

证券日报网讯 1月6日，新开源发布公告称，公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东大会。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-001 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开 2026 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2026年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2026年1月9日（星期五）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2026年1月9日9:15至15:00的任意时间。 博爱新 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 12月23日，新开源发布公告称，近日，公司收到高级管理人员邹晓文先生出具的《股份 减持计划进展情况的告知函》，其通过集中竞价交易方式减持公司股份125，182股，截至本公告日减持 计划期限已届满。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，新开源发布公告称，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于取消监 事会暨修订中相应监事会条款的议案》《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。 ...

证券日报网讯 12月23日，新开源（300109）发布公告称，公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临 时股东大会。 ...

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | | | 邹晓文 | 集中竞价 | 2025-09-22 | 18.6670 | 70,500 | 0.0145 | | | | 2025-12-19 | 16.3846 | 54,682 | 0.0113 | | 合计 | | —— | —— | 125,182 | 0.0258 | 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-048 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的 公 告 高级管理人员邹晓文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高级管 理人员股份减 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 新开源 公司章程 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程 目 录 2 / 42 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 新开源 公司章程 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 公 司 在 焦 作 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9141080074921334XW 的企业法人营业执照。 第三条 公司于 2010 年 7 月 30 日经中国证券监督管理委员会《关于 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-050 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》中相应监事会条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章 程>中相应监事会条款的公告》,现将有关事项公告如下： （一）本次《公司章程》修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股 东会"； （二）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，有关表述统一调整； 者本章程的规定，给公司造成损失的， 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事 会向人民法院提起诉讼；监事会执行公 司职 ...