证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-043 除上述调整外，其余主要修改内容如下： 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于制定、修订部分公司制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 （一）因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》及相关内控制度 的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"； （二）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定并结合公司的实际情况由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，有关 表述统一调整； （三）因删除和新增条款导致原有条款序号 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-045 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-042 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《博 爱新开源医疗科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》 中相关条款亦作出相应修订。 上述事项提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》 的工商变更登记备案事宜。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月2日，新开源在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日收市，公司股 东户数合并约为19880户。 ...

Group 1 - The company holds an 11.1111% stake in New Anjin [2] - New Anjin's individualized drug injection P01 is currently advancing clinical trials as planned [2]

新开源（300109.SZ）12月1日在投资者互动平台表示，公司持股纽安津11.1111%股份，纽安津的个体化 药物注射用P01目前正在按计划积极推进临床试验，公司始终遵循信息披露的及时性、公平性、重要性 等相关原则，依法合规履行信息披露义务。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请介绍一下纽安津继其自主研发的全球首个同时获得 中美药监批准IND的个体化药物注射用P01（个体化肿瘤新生抗原多肽疫苗）目前临床试验的进展情 况。 （文章来源：每日经济新闻） ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 11月25日晚间，新开源发布公告称，截至本公告日持有博爱新开源医疗科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份525，000股（占本公司总股本比例0.11%）的董事、高级管 理人员于江涛先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年12月17日至2026年03月16 日，但窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过（含）130，000股（占公司总股本的比 例不超过0.03%）。截至本公告日持有公司股份352，500股（占本公司总股本比例0.07%）的高级管理 人员邢小亮先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年12月17日至2026年03月16 日，但窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过（含）88，000股（占公司总股本的比 例不超过0.02%） ...

格隆汇11月25日丨新开源(300109.SZ)公布，截至本公告日持有公司股份525,000股（占本公司总股本比 例0.11%）的董事、高级管理人员于江涛先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025 年12月17日至2026年03月16日，但窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过（含） 130,000股（占公司总股本的比例不超过0.03%）。 截至本公告日持有公司股份352,500股（占本公司总股本比例0.07%）的高级管理人员邢小亮先生计划在 本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年12月17日至2026年03月16日，但窗口期不减持）以 集中竞价交易方式减持公司股份不超过（含）88,000股（占公司总股本的比例不超过0.02%） ...

每经AI快讯，新开源（SZ 300109，收盘价：17.88元）11月25日晚间发布公告称，截至本公告日，持有 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司股份约52万股（占公司总股本比例为0.11%）的董事、高级管理 人员于江涛先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不 超过（含）13万股（占公司总股本的比例不超过0.03%）。 每经头条（nbdtoutiao）——688496，被证监会立案！刚上市业绩就变脸，亏损超1亿元；核心产品受重 创：第一大客户"自产自用"，减少采购 （记者 胡玲） 截至发稿，新开源市值为87亿元。 截至本公告日持有公司股份352,500股（占本公司总股本比例0.07%）的高级管理人员邢小亮先生计划在 本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过（含）8.8万股（占 公司总股本的比例不超过0.02%）。 2025年1至6月份，新开源的营业收入构成为：精细化工占比89.56%，医疗服务占比10.44%。 ...

Core Viewpoint - The company announced that two senior executives plan to reduce their shareholdings due to personal financial needs, with specific limits on the number of shares to be sold and assurances that this will not affect the company's control or governance structure [1] Group 1: Shareholding Reduction Plans - Executive Jiang Tao plans to reduce his holdings by up to 130,000 shares, representing no more than 0.03% of the total share capital, within three months after a 15 trading day period from the announcement [1] - Executive Xing Xiaoliang intends to reduce his holdings by up to 88,000 shares, accounting for no more than 0.02% of the total share capital, also within three months after the 15 trading day period [1] Group 2: Current Shareholding Status - As of the announcement date, Jiang Tao holds 525,000 shares, which is 0.11% of the total share capital [1] - As of the announcement date, Xing Xiaoliang holds 352,500 shares, which is 0.07% of the total share capital [1] Group 3: Conditions and Implications - The share reduction plans are based on personal financial needs and the shares are sourced from equity incentives [1] - The planned reductions do not violate any relevant commitments and will not lead to changes in company control or affect its governance structure and ongoing operations [1]