新开源 董事会议事规则 第三条 董事由自然人担任，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指引》）和《博爱新开源 医疗科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程" ...

新开源 信息披露管理办法 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称公司） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理 办法。 第二条 本管理办法所称信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种价格 产生影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按 照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构及深圳证券交易所。 第四条 公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人，董事会秘书是信息 披露管理工作的直接责任人。 第五条 公司下属控股子公司应遵守本管理办法的各项规定。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第六条 信息披露是公司的持续性责 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名成员组成，独立董事应占多数。 新开源 薪酬与考核委员会实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之 ...

新开源 年报信息披露重大差错责任追究制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤 勉尽责或者不履行职责，导致 ...

新开源 董事会秘书工作细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本工作 细则。 第二条 本工作细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《公司章 程》及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第三条 本工作细则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规 则》、《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第四条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。董事会秘书应 当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级管理人员 担任。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第五条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具 ...

新开源 累积投票制实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，规范公司选举董事（包括独立董事和非独立董事，不包括职工 代表董事，下同）的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障所有股东充分行 使选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 及《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，制定本细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事 时，出席股东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董 事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应 ...

新开源 印章管理制度 第一条 为规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 印章刻制、保管以及使用，加强印章使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章 管理和使用中的不规范行为并有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公章、合同专用章、法定代表人印章、财务专 用章、发票专用章，董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章。 第三条 本制度适用于公司及子公司的印章管理及使用。 第二章 印章的使用范围 第四条 公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函 和文件，以公司名义出具的证明、函件，下发的各类内部文件和以公司名义签订 的各类合同、协议等具有法律约束力的文件。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第五条 合同专用章：适用于以公司名义签订的合同、协议、约定等具有法 律 约束力的文件，包括涉及销售、采购等买卖合同等。 第八条 发票专用章：仅适用于公司财务部开具的发票。 第九条 公司董事会印章：适用于以公司董事会名义出具的公告、报告、决 议、 函件等文件。 第十条 部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等文件。 第三章 印章刻制 第十 ...

新开源 财务审批制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 财务审批制度 第一章 总 则 第一条 为加强并完善公司财务收支审批的规范运作，分清责任，根据公司 董事会、股东会议事规则、《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司总经理工作 细则》及公司财务管理相关规定，特制订本制度。 第二章 流动资产审批 第七条 应付账款和预付账款的支付，由业务经办人根据合同或协议约定， 通过 ERP 系统提交付款或预付申请，自动生成 OA 付款申请流程，按已确定的审 批流程逐级审批后，由财务部支付。 第八条 坏账的核销，坏账是指企业预计可能无望收回的债权，或确已无法 收回的账款。企业对应收款项按账龄分析法提取坏账准备金，计入资产减值损失。 当发生坏账损失时，冲减坏账准备金，收回已核销的坏账，增加坏账准备金。如 发生坏账损失，责任单位应编写坏账损失核销报告并由公司主管副总经理签署意 见，坏账损失在 10000 元以内的由公司总经理审批，10000 元以上的由公司总经 新开源 财务审批制度 理审核后报董事会批准，所有坏账损失均需报税务部门备案。 第二条 流动资产是指可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内变现 或者耗用的资产，包括现金及各 ...

新开源 特定对象来访接待制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 特定对象来访接待制度 第一章 总则 第一条 为维护博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促 进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管 理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、以及《信息披露管 理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有 投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易 ...

董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度 新开源 董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等有关法律、法规、规范性文件及以及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。公司董事、高级管理人员所 持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品种；公司董事、高 级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其 ...