证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-015 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇期权及结构性存款业务的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通 过《关于 2025 年度开展外汇期权及结构性存款业务的议案》，同意公司以不超 过 1,000 万美元或等值外币的自有资金开展外汇期权业务，及同意公司以不超过 3 亿元人民币开展结构性存款业务，上述业务授权期限自本次董事会审议通过之 后的十二个月内。在授权期限内，资金可以循环滚动使用，若使用投资获取的收 益进行再投资，期限内任一时点的金额不应超过已审议额度。具体内容如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况 下，为提高资金使用效率，有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营 的影响，公司拟开展外汇期权业务；为提升闲置自有资金使用效率，增加财务收 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-013 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十一次会议审议通 过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议 案》及《关于 2025 年度监事薪酬的议案》。 上述薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相 关制度的规定，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体方 案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 四、其他规定 1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪资按月发放，绩效类薪资 根据年度绩效考核发放。 2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放。 本次董事、监事薪酬方案自公司年度股东大会审 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-018 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理张军政先生、副董事长杨洪波先 生、独立董事方拥军先生、董事会秘书邢小亮先生、财务总监刘爱民先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，现就 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者 征集相关问题，欢迎广大投资者于 2025 年 4 月 25 日（星期五）17:00 前，访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露了公司 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300109 证券简称：新开源 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 武汉呵尔医疗科 | 同致信德（北 | | 同致信德评报字 | | | | 技发展有限公司 | 京）资产评估有 | 刘奇伟、何怡 | （2025）第 | 可收回金额 | 30,257.80 万元 | | 资产组 | 限公司 | | 010020 号 | | | | 长沙三济生物科 | 同致信德（北 | | 同致信德评报字 | | | | 技有限公司资产 | 京）资产评估有 | 刘奇伟、何怡 | （2025）第 | 可收回金额 | 7,888.20 万元 | | 组 | 限公司 | | 010101 号 | | | | 晶能生物技术 | 同致信德（北 | | 同致信德评报字 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-014 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 一、授信及担保情况概述 为满足公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司及子公司 2025 年度 拟向银行等金融机构申请不超过 134,000 万元（含本数）的综合授信额度，主要 用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业 务品种。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。期限为本次董事会审议通过起 1 年 内，具体详情如下： 单位：人民币 万元 序号 银行名称 授信额度 被授信主体 1 中原银行股份有限公司焦作分行 30,000 博爱新开源制药有限公司 2 中信银行股份有限公司焦作分行 20,000 博爱新开源制药有限公司 3 中国光大银行股份有限公司焦作分行 5,000 博爱新开源制药有限公司 4 中国农业银行股份有限公司博爱支行 20,000 博爱新开源制药有限公司 5 中国进出口银行河南省分行 50,000 博爱新开源医疗科技集团股份有 限公司 6 厦门国际银行股份有限公司上海松江支行 500 晶能生物技术（上 ...

016 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十一次会议审议通过 《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》 的相关规定以及公司会计政策等相关规定，经过第三方专业评估公司的初步评 估与测算，并基于谨慎性原则，公司拟分别对长沙三济生物科技有限公司（以 下简称"三济生物"）、晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称"晶能生 物"）相关商誉计提减值准备。现将相关具体情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成情况 1.三济生物 2015 年 7 月公司以发行股份购买资产并募集配套资金方式向三济生物原股 东购买其持有的三济生物 100%股权，交易完成后，三济生物成为公司的全资子 公司。上述股权已于 2015 年 8 月 19 日完成工商变更登记，公司持有三济生 ...

股票代码:300109 2024 2024 新开源集团 ESG 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 电话:0391-8696320 官网:www.boai-nky.com 地址:河南省焦作市博爱县文化路1888号 2024新开源集团 ESG ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 目录 报告开篇 关于本报告 董事长致辞 走进新开源 01 03 04 报告附录 关键绩效表 报告索引表 读者反馈表 57 66 69 绿色发展 赋能低碳未来 绿色运营 | 守护碧水青山 低碳转型 | 助力气候中和 33 40 03 04 卓越治理 01 稳筑发展基石 | 高效治理 夯实管理根基 | 11 | | --- | --- | | ESG赋能 强化稳健治理 | 13 | | 廉洁合规 筑牢诚信防线 | 15 | | 信息安全 全面防范风险 | 17 | 02 精益制造 发展新质生产力 | 品质为先 铸就卓越产品 | 21 | | --- | --- | | 以客为本 优化服务 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-007 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资 者注意查阅！ 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、报告期内公司经营情况 2024年公司面对复杂多变的市场环境和日益激烈的行业竞争，全体员工以开 拓者奋斗姿态锚定战略目标迎接挑战，通过技术创新、市场拓展、管理优化等手 段提升公司的盈利能力和市场竞争力。具体情况如下： 报告期内，公司实现营业收入160,632.00万元，比上年同期增长1.45%；实现 营业利润40,847.89万元，比上年同期下降30.20%；实现归属于母公司的净利润 34,968.02万元，比上年同期下降29.07%；每股收益0.73元，比上年同期下降30.48%， 主要由于本期公司高分子聚合物产品毛利润下降所致。 报告期内，营业成本85,216.83万元，比上年同期增长23.68%，主要是因为产 品销量增加所致；销售费用5,793.08万元，比上年同期下降14.24%，主要是因为 子公司工资费用下降所致；管理费用14,848.12万元，比上年同期下降11.73%，主 要是因为股权激励成本摊销金额下降所致；研发费用7,150.68万元，比去年同期 增长12.25；财务费用-3,268.96万元，比上年同期下降255.08%，主要 ...