中航电测仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 中航电测仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 来访单位名称 | 博时基金；国金基金；人保资产；平安基金；中信资管；申万宏 | | | 源；诺安基金 | | 时间 | 2024 年 9 月 11 日 10:00 | | 地点 | 西安中心园区 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：纪刚；证券事务代表：陈权 | | 员 | | | | 来访人员主要就相关问题，与董事会秘书及证券事务代表 | | | 进行了沟通交流，交流内容如下： 1、请介绍一下公司目前经营情况 | | | 答：2024 年上半年，公司紧抓发展机遇，智能装备、部队 | | | 检测、数智产业、工业软件等战略新兴和种子业务呈现良好增长 | | | 势头，国际市场进一步拓展。但面对全球经济增长放缓、国内有 | | 投资者关系活动 | 效需 ...

中航电测仪器股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与 | 上市公 | | 2024 年上 | 2024 年 | 2024 年上 | 2024 年上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024 年初 | 半年往来 | 上半年往 | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 司核算 | 往来资金 | 累计发生 | 来资金的 | 半年偿还 | 半年末往 | 往来形 | 往来性质 | | | | 的关联关 | 的会计 | 余额 | 金额（不 | 利息（如 | 累计发生 | 来资金余 | 成原因 | | | | | 系 | 科目 | | 含利息） | 有） | 额 | 额 | | | | | 庆安集团有限公司 | 同一最终 | 应收账 | 236.90 | 42.11 | - | 144.40 | 134.61 | 销售商 | 经营性往 | | | | 控制人 | 款 | | | | | | 品 ...

第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十次会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应 参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－043 中航电测仪器股份有限公司 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站上发布的相关公告。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 ...

一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－044 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十九次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表 ...

经核查，报告期内，除正常的经营性资金往来外，公司不存在控股股东、实 际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司2024年半年度对外担保情况的独立意见 经核查，截至2024年6月30日，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过 对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。 三、关于公司2024年半年度关联交易事项的独立意见 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议 关于公司2024年半年度相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董 事管理办法》的有关规定，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已 于2024年8月27日召开第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议，基于独立 判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司2024年半年度相关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司2024年半年度关联方资金占用情况的独立意见 1 中航电测仪器股份有限公司 独立董事：汪方军 徐志刚 赵守国 2024年8月28日 2 公司2024年度关联交易已经第七 ...

关于公司2024年半年度相关事项的独立意见 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议 公司2024年度关联交易已经第七届董事会第二十五次会议审议，并经2023年 年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东在审议时均履行了回避义务，未参 与表决。报告期内，公司关联交易均基于市场原则发生，并按照市场标准协商定 价，与非关联方的交易之间不存在明显差异，符合公平、公开的原则。发生的军 品关联交易定价遵循了军品定价议价规则及国防科研试制费管理的相关规定，发 生的民品关联销售定价系根据市场定价原则进行定价，价格公允合理，不存在通 过关联交易损害公司及非关联股东利益的情况，2024年半年度实际发生的关联交 易均在预计范围之内。 1 中航电测仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董 事管理办法》的有关规定，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已 于2024年8月27日召开第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议，基于独立 判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公 ...

中航电测仪器股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2024 年初 占用资金 余额 2024 年上 半年占用 累计发生 金额（不 含利息） 2024 年 上半年占 用资金 （利息） 2024 年上 半年偿还 累计发生 额 2024 年上 半年末占 用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方及其附 属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2024 年初 往来资金 | 2024 年上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥818,094,605.28, representing a decrease of 6.27% compared to ¥872,860,393.73 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥84,018,575.29, down 16.62% from ¥100,766,748.88 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,762,660.32, a decline of 32.25% compared to ¥98,549,578.76 in the previous year[12]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.14, down 17.65% from ¥0.17 in the same period last year[12]. - The total profit for the period was 87.90 million yuan, down 20.50% year-on-year[17]. - The company reported a significant decrease in investment activities, with total investments of ¥20,128,596.03, down 86.51% from ¥149,156,124.42 in the same period last year[33]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 83,577,235.09, a decline of 24.5% compared to CNY 110,561,642.91 in the first half of 2023[97]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is ¥84,090,863.47, compared to ¥101,571,711.72 in the first half of 2023, indicating a decrease of about 17.2%[98]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,080,634,055.40, an increase of 2.66% from ¥3,974,910,728.94 at the end of the previous year[12]. - The company's total assets at the end of the reporting period were 1,086,500.00 million CNY, reflecting a stable asset base[110]. - Total liabilities rose to CNY 503,284,247.57, compared to CNY 448,584,111.93 in the previous year, reflecting an increase of 12.2%[95]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,472,870,174.45 from CNY 2,385,722,411.09, a growth of approximately 3.64%[92]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 34.49% to -¥46,623,732.31, reflecting an increase in cash flow from investment activities[25]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, focusing on technological innovation and establishing a public platform for collaborative research and development[18]. - Research and development expenses increased by 26.27% to ¥84,123,653.93, driven by increased R&D investments from the parent company and its subsidiary[25]. - The company plans to maintain a research and development investment intensity of 10% and aims for 25% of its workforce to be involved in R&D[44]. - The R&D expenditure for new technologies was reported at 4,225.77 million CNY, emphasizing the company's commitment to innovation[108]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding into emerging industries such as consumer electronics and smart logistics, optimizing its industrial chain layout[20]. - The international market expansion has shown positive growth, despite challenges from global economic slowdowns[17]. - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and asset purchases, as indicated by ongoing announcements[71]. - The company aims to enhance its core competitiveness through increased R&D investment and market expansion strategies[41]. Corporate Governance and Compliance - The company has engaged in strategic communication with investors, achieving a participation rate of 53.45% in the annual shareholders' meeting held on April 11, 2024[45]. - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder, ensuring that it will not engage in similar business activities[56]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[59]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[60]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the construction of a photovoltaic project expected to be operational in Q4 2024, which will reduce the proportion of non-fossil energy by approximately 15% annually[52]. - The company has actively participated in poverty alleviation efforts, purchasing agricultural products worth 522,600 yuan from designated poverty alleviation areas in Shaanxi and Guizhou provinces[54]. - The company has maintained compliance with environmental regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[51]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 43,347[77]. - The largest shareholder, Hanzhong Hanhang Electric Co., Ltd., holds 26.00% of shares, totaling 153,597,730 shares[77]. - The company completed a share repurchase of 4,691,000 shares, accounting for approximately 0.79% of the total share capital, with a total transaction amount of ¥60,813,062.00[74]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements reflect the company's financial position, operating results, and cash flows accurately and completely[132]. - The company prepares consolidated financial statements based on its own and subsidiaries' financial reports, reflecting the overall financial position, operating results, and cash flows of the entire corporate group[141]. - The company adheres to specific accounting policies and estimates related to financial asset impairment, inventory valuation, and revenue recognition, among others[131]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, with specific criteria for contract approval and performance obligations[193].

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－043 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十次会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应 参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板 ...

第七届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 中航电测仪器股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十九次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－044 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 ...