证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－050 中航电测仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年10月30日下午14：00开始。 （2）网络投票日期、时间：2024年10月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月30 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年10月30日9:15-1 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－047 中航电测仪器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"）股票交易价格连续三个 交易日内（2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日）日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面问询等方式，对公司、控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、2024 年 9 月 30 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《中航电测仪器股份有限公 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－047 中航电测仪器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"）股票交易价格连续三个 交易日内（2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日）日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况说明 事宜，并严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务。 除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面问询等方式，对公司、控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内 ...

关于发行股份购买资产的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 截至本公告披露日，本次重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次重组实施进展情况公告如下： 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－046 中航电测仪器股份有限公司 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 一、本次重组获得批复的情况 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发行 ...

一、本次重组获得批复的情况 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－046 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 截至本公告披露日，本次重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次重组实施进展情况公告如下： 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》 （公告编号：2024-042）。 二、本次 ...

中航电测仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 中航电测仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 来访单位名称 | 博时基金；国金基金；人保资产；平安基金；中信资管；申万宏 | | | 源；诺安基金 | | 时间 | 2024 年 9 月 11 日 10:00 | | 地点 | 西安中心园区 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：纪刚；证券事务代表：陈权 | | 员 | | | | 来访人员主要就相关问题，与董事会秘书及证券事务代表 | | | 进行了沟通交流，交流内容如下： 1、请介绍一下公司目前经营情况 | | | 答：2024 年上半年，公司紧抓发展机遇，智能装备、部队 | | | 检测、数智产业、工业软件等战略新兴和种子业务呈现良好增长 | | | 势头，国际市场进一步拓展。但面对全球经济增长放缓、国内有 | | 投资者关系活动 | 效需 ...

中航电测仪器股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与 | 上市公 | | 2024 年上 | 2024 年 | 2024 年上 | 2024 年上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024 年初 | 半年往来 | 上半年往 | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 司核算 | 往来资金 | 累计发生 | 来资金的 | 半年偿还 | 半年末往 | 往来形 | 往来性质 | | | | 的关联关 | 的会计 | 余额 | 金额（不 | 利息（如 | 累计发生 | 来资金余 | 成原因 | | | | | 系 | 科目 | | 含利息） | 有） | 额 | 额 | | | | | 庆安集团有限公司 | 同一最终 | 应收账 | 236.90 | 42.11 | - | 144.40 | 134.61 | 销售商 | 经营性往 | | | | 控制人 | 款 | | | | | | 品 ...

第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十次会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应 参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－043 中航电测仪器股份有限公司 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站上发布的相关公告。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 ...

一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－044 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十九次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表 ...

经核查，报告期内，除正常的经营性资金往来外，公司不存在控股股东、实 际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司2024年半年度对外担保情况的独立意见 经核查，截至2024年6月30日，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过 对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。 三、关于公司2024年半年度关联交易事项的独立意见 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议 关于公司2024年半年度相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董 事管理办法》的有关规定，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已 于2024年8月27日召开第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议，基于独立 判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司2024年半年度相关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司2024年半年度关联方资金占用情况的独立意见 1 中航电测仪器股份有限公司 独立董事：汪方军 徐志刚 赵守国 2024年8月28日 2 公司2024年度关联交易已经第七 ...