证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－043 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十次会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应 参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥818,094,605.28, representing a decrease of 6.27% compared to ¥872,860,393.73 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥84,018,575.29, down 16.62% from ¥100,766,748.88 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,762,660.32, a decline of 32.25% compared to ¥98,549,578.76 in the previous year[12]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.14, down 17.65% from ¥0.17 in the same period last year[12]. - The total profit for the period was 87.90 million yuan, down 20.50% year-on-year[17]. - The company reported a significant decrease in investment activities, with total investments of ¥20,128,596.03, down 86.51% from ¥149,156,124.42 in the same period last year[33]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 83,577,235.09, a decline of 24.5% compared to CNY 110,561,642.91 in the first half of 2023[97]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is ¥84,090,863.47, compared to ¥101,571,711.72 in the first half of 2023, indicating a decrease of about 17.2%[98]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,080,634,055.40, an increase of 2.66% from ¥3,974,910,728.94 at the end of the previous year[12]. - The company's total assets at the end of the reporting period were 1,086,500.00 million CNY, reflecting a stable asset base[110]. - Total liabilities rose to CNY 503,284,247.57, compared to CNY 448,584,111.93 in the previous year, reflecting an increase of 12.2%[95]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,472,870,174.45 from CNY 2,385,722,411.09, a growth of approximately 3.64%[92]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 34.49% to -¥46,623,732.31, reflecting an increase in cash flow from investment activities[25]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, focusing on technological innovation and establishing a public platform for collaborative research and development[18]. - Research and development expenses increased by 26.27% to ¥84,123,653.93, driven by increased R&D investments from the parent company and its subsidiary[25]. - The company plans to maintain a research and development investment intensity of 10% and aims for 25% of its workforce to be involved in R&D[44]. - The R&D expenditure for new technologies was reported at 4,225.77 million CNY, emphasizing the company's commitment to innovation[108]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding into emerging industries such as consumer electronics and smart logistics, optimizing its industrial chain layout[20]. - The international market expansion has shown positive growth, despite challenges from global economic slowdowns[17]. - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and asset purchases, as indicated by ongoing announcements[71]. - The company aims to enhance its core competitiveness through increased R&D investment and market expansion strategies[41]. Corporate Governance and Compliance - The company has engaged in strategic communication with investors, achieving a participation rate of 53.45% in the annual shareholders' meeting held on April 11, 2024[45]. - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder, ensuring that it will not engage in similar business activities[56]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[59]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[60]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the construction of a photovoltaic project expected to be operational in Q4 2024, which will reduce the proportion of non-fossil energy by approximately 15% annually[52]. - The company has actively participated in poverty alleviation efforts, purchasing agricultural products worth 522,600 yuan from designated poverty alleviation areas in Shaanxi and Guizhou provinces[54]. - The company has maintained compliance with environmental regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[51]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 43,347[77]. - The largest shareholder, Hanzhong Hanhang Electric Co., Ltd., holds 26.00% of shares, totaling 153,597,730 shares[77]. - The company completed a share repurchase of 4,691,000 shares, accounting for approximately 0.79% of the total share capital, with a total transaction amount of ¥60,813,062.00[74]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements reflect the company's financial position, operating results, and cash flows accurately and completely[132]. - The company prepares consolidated financial statements based on its own and subsidiaries' financial reports, reflecting the overall financial position, operating results, and cash flows of the entire corporate group[141]. - The company adheres to specific accounting policies and estimates related to financial asset impairment, inventory valuation, and revenue recognition, among others[131]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, with specific criteria for contract approval and performance obligations[193].

第七届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 中航电测仪器股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十九次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－044 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－042 中航电测仪器股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意中航电测仪器 股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》的公告 六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大 问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次重组相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中航电测仪器股份 有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2024〕1138 号）。批复文 件的主要内容如下： "一、同意你公司向中国航空工业集团有限公司发行 2,086,021,877 股股份 购买相关资产的注册申请。 二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送深圳证券交易所的有关 申请文件进行。 三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 五、本批复自下发之日起 12 个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

2,086,021,877 12 2024 1138 2020 5 214 2024 8 5 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－042 三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 中航电测仪器股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意中航电测仪器 股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以 下简称"本次重组"）。 公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中航电测仪器股份 有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2024〕1138 号）。批复文 件的主要内容如下： "一、同意你公司向中国航空工业集团有限公司发行 2,086,021,877 股股份 购买相关资产的注册申请。 二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送深圳证券交易所的有关 申请文件进行。 五、本批复自下发之日起 12 个月内有效。 六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | | | 二〇二四年七月 发行股份购买资产 中国航空工业集团有限公司 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登 ...

3-2 法律意见书 | 序号 | 名称 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 3-2-1 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 1-504 | | | 股份购买资产暨关联交易的法律意见书 | | | 3-2-2 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 505-529 | | | 股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（一） | | | 3-2-3 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 530-948 | | | 股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（二） | | | 3-2-4 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 949-957 | | | 股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（三） | | | 3-2-5 | 北京市嘉源律师事务所关于中国航空工业集团有限公司及其 一致行动人免于以要约方式收购中航电测仪器股份有限公司 | 958-972 | | | 股份的法律意见书 | | | 3-2-6 | 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 | 973-984 | | | 股份购买 ...

成都飞机工业（集团）有限责任公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-03658 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 4-1-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 1-03658 号 成都飞机工业（集团）有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵公司"、"成飞公司"） 模拟财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 ...

一、审议通过了《关于选举周豫先生担任公司董事长的议案》 为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，董事会同意选举董事周豫先生 担任董事长，同时担任董事会战略与投资委员会主任委员，任期从本次董事会审 议通过之日起至董事会换届产生新一届董事会为止。公司将根据发行股份购买成 都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权事项的后续进展情况，择机启动董事 会换届相关工作。周豫先生简历详见附件。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十九次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由代行 ...