北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源管师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-288 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥357,808,505.03, a decrease of 12.57% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,882,850.05, down 9.61% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,854,237.42, a decrease of 7.51% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 357,808,505.03, a decrease of 12.6% compared to CNY 409,268,390.76 in Q1 2022[14] - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 338,379,571.46, down 11.5% from CNY 382,459,057.72 in the same period last year[14] - Net profit for Q1 2023 was CNY 6,679,096.41, slightly up from CNY 6,656,239.37 in Q1 2022, indicating a stable performance[15] - Earnings per share (EPS) for Q1 2023 was CNY 0.0387, compared to CNY 0.0429 in Q1 2022, reflecting a decrease of 4.9%[16] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥148,176,076.36, an improvement of 15.14% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 231,383,375.15, an increase from CNY 206,485,545.84 in Q1 2022[17] - The net cash flow from operating activities was -148,176,076.36 CNY, an improvement from -174,609,600.53 CNY in the previous year[18] - Cash outflow from investment activities totaled 63,110,926.97 CNY, significantly higher than 23,463,848.10 CNY in the same period last year[18] - The net cash inflow from investment activities was -63,103,916.97 CNY, worsening from -23,463,848.10 CNY in the previous year[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥3,736,544,854.57, an increase of 2.24% from the end of the previous year[5] - The total liabilities as of Q1 2023 amounted to CNY 1,380,001,884.26, up from CNY 1,313,693,828.91 in the previous year[14] - Total equity increased to CNY 2,356,542,970.31 in Q1 2023 from CNY 2,340,876,746.75 in Q1 2022, showing a growth of 0.67%[14] - The total current assets as of March 31, 2023, amount to CNY 2,297,131,967.68, an increase from CNY 2,231,178,952.27 at the beginning of the year[12] - The total assets as of March 31, 2023, are CNY 3,736,544,854.57, compared to CNY 3,654,570,575.66 at the beginning of the year[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 65,196, with the top 10 shareholders holding 54.74% of the shares[9] - Hanzhong Hanhang Electromechanical Co., Ltd. holds 26.00% of the shares, while Hanzhong Aviation Industry Group Co., Ltd. holds 23.94%[9] - There are no known relationships or concerted actions among the top 10 shareholders[10] - The company has no preferred shareholders or significant changes in restricted shares[11] Operational Highlights - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[15] - The company reported a significant increase in cash received from sales, totaling CNY 227,544,933.24 in Q1 2023, compared to CNY 201,872,575.04 in Q1 2022[17] Financial Expenses and Costs - The company reported a 160.55% year-on-year increase in financial expenses, attributed to higher interest expenses and reduced interest income[8] - The cash paid for the acquisition of fixed assets and other long-term assets increased by 168.97% year-on-year, mainly due to cash outflows for the construction of a new intelligent measurement and control park[8] - The company reported a decrease in inventory costs, with operating costs at CNY 222,783,910.86, down from CNY 269,286,185.84 in the previous year[14] Dividends and Tax Payments - The company paid 10,089,122.65 CNY in dividends and interest, an increase from 7,460,253.12 CNY in the previous year[18] - The company reported a total tax payment of 28,392,279.95 CNY, compared to 15,412,855.42 CNY in the same quarter last year[18] Miscellaneous - The company did not conduct an audit for the first quarter report[19]

2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2023年3月22日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以公告形式通知召开2022年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网 络投票平台。现场会议于2023年4月25日下午14：00在西安市高新技术产业开发 区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事 长康学军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列 席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本 次股东大会网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月25 日9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

关于发行股份购买资产事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－025 中航电测仪器股份有限公司 1、中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日披 露的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简 称"本次重组预案"）及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行 的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风 险。 2、截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序推进中。 一、本次重组的基本情况 公司拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业 （集团）有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"），本次重组预计构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交 易，本次重组不构成重组上市。 二、本次重组的 ...

二、计划主体情况 中航电测仪器股份有限公司 关于 2023 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年3月21日召开的 第七届董事会第十五次议审通过了《关于<2023年度投资计划>的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《中航电测仪器股份有限公司章程》等规定，该事 项尚需提交2022年年度股东大会审议。公司2023年投资计划如下： 一、2023年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公 司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2023年度投资计划 ，2023年度计划投 资总额23,852.57万元。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023-024 本投资计划及实施主体包括公司合并报表范围内中航电测仪器（西安）有限 公司、石家庄华燕交通科技有限公司、上海耀华称重系统有限公司。 三、对公司的影响 公司2023年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目 的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提 ...

中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 3 月 29 日（星期三） 下午 15:00～17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长康学军先生、总经理周豫先生、独立董事汪 方军先生、总会计师曹蓉女士、董事会秘书纪刚先生。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－021 中航电测仪器股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2023 年 3 月 21 日 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－016 中航电测仪器股份有限公司 2022年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2023 年 3 月 21 日 中航电测仪器股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要将于 2023 年 3 月 22 日在中 国证监会指定创业板信息披露网站上发布，请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

中航电测仪器股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、 公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和投 资者负责的原则，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第十五次会议审 议的相关事项发表意见如下： 一、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据中国证监会及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规及公司内部制度的要求，经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控 制制度体系，能够适应公司管理的要求和发展的需要；公司法人治理、信息披露、 关联交易、对外担保的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常 进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性；公司《2022年度内部控制自 我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、关于2022年度公司关联方占用公司资金情况的独立意见 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度《中航电测仪 器股份有限公司控股股东及其他关联方资金 ...

中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 21 日召开 了第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华事务所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公 司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 大华事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优 质审计服务的丰富经验和专业能力，在承担公司 2022 年度的财务及内部控制审 计工作中，能够遵循独立、客观、公允的职业准则，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，体现 了较好的职业操守和履职能力。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大华事务 所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。 二、拟续聘审计机构的基本情况 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－022 中航电测仪器股份有限公司 关于续 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－020 中航电测仪器股份有限公司 关于公司2023年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 了第七届董事会第十五次会议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于公司 2023 年度关联交易的议案》。关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、 卫福元回避了对本议案的表决，该议案还需提交股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 关联方：中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"） 统一社会信用代码：91110000710935732K 住所：北京市朝阳区曙光里甲 5 号院 19 号楼 法定代表人：谭瑞松 注册资本：640 亿元 经济性质：有限责任公司(国有独资) 经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导 武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生 产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁 ...