中航电测仪器股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000020 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-128 | 审 计 报 告 大华审字[2023]000020号 中航电测仪器股份有限公司全体股 ...

中航电测仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 大华核字[2023]003579 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2022 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 二、 中航电测仪器股份有限公司 2022 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-9 大华核字[2023]003579 号 错误!未找到引用源。全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航电 测仪器股份有限公司（以下简称中航电测公司）2022 年度财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥1.905 billion, a decrease of 1.95% compared to ¥1.943 billion in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥192.87 million, down 37.18% from ¥307.01 million in 2021[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥177.99 million, a decrease of 38.42% from ¥289.05 million in 2021[21]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.33, down 36.54% from ¥0.52 in 2021[21]. - The total assets at the end of 2022 were approximately ¥3.653 billion, an increase of 10.74% from ¥3.299 billion at the end of 2021[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were approximately ¥2.299 billion, an increase of 8.10% from ¥2.127 billion at the end of 2021[21]. - The cash flow from operating activities for 2022 was approximately ¥49.50 million, a significant increase of 420.72% compared to a negative cash flow of ¥15.44 million in 2021[21]. - The weighted average return on net assets for 2022 was 8.72%, down from 15.31% in 2021, a decrease of 6.59%[21]. Revenue Breakdown - In Q1 2022, the company's operating revenue was approximately CNY 409.27 million, which increased to CNY 532.40 million in Q2, then decreased to CNY 512.27 million in Q3, and further declined to CNY 451.06 million in Q4[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 25.32 million in Q1, peaked at CNY 99.51 million in Q2, dropped to CNY 69.84 million in Q3, and recorded a loss of CNY 1.80 million in Q4[23]. - The aerospace military products segment generated CNY 553,798,671.49, representing 29.07% of total revenue, with an increase of 11.30% year-on-year[50]. - The sensor control segment contributed CNY 1,101,101,350.27, accounting for 57.80% of total revenue, with a growth of 6.44% compared to the previous year[50]. - The intelligent transportation segment saw a significant decline, with revenue of CNY 204,211,675.80, down 43.04% year-on-year[50]. - Domestic revenue was CNY 1,400,324,327.39, which is 73.51% of total revenue, reflecting an 8.40% decrease, while international revenue increased by 21.88% to CNY 504,676,528.47, making up 26.49% of total revenue[50]. Research and Development - The company has obtained a total of 289 patents authorized by the National Intellectual Property Administration, with 49 new patents added during the reporting period[38]. - The company has applied for over 90 patents and software copyrights during the reporting period, indicating a strong focus on R&D[44]. - The company has made steady progress in patent applications, with 70 additional patents currently under review[38]. - The company is focused on enhancing its technological research and development capabilities, which is crucial for maintaining its competitive edge in the industry[37]. - In 2022, the company's R&D investment amounted to ¥167.67 million, representing 8.80% of total revenue, an increase from 6.68% in 2021[60]. - The total number of R&D personnel increased to 833, accounting for 24.23% of the workforce, up from 23.30% in 2021[60]. Strategic Goals and Market Position - The company aims to become a leading supplier of intelligent measurement and control product solutions, focusing on both military and civilian applications[36]. - The strategic goal is to become a world leader in intelligent measurement and control, with a focus on both domestic and international markets[77]. - The company plans to focus on high-quality development and aims to enhance military product research and production efficiency, improving customer satisfaction and delivery timelines[80]. - The company is positioned to benefit from the growing market for new energy vehicles and smart transportation, with increasing demand for testing and measurement solutions[34]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[106]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[96]. - The company has actively engaged in corporate governance activities, enhancing its governance level in accordance with relevant laws and regulations[95]. - The company has established a comprehensive information disclosure management system, ensuring accurate and complete information dissemination[97]. - The company has maintained compliance with the corporate governance standards set by the Shenzhen Stock Exchange, with no unresolved governance issues[95]. - The company has implemented a robust financial accounting system, allowing for independent financial decision-making[98]. Environmental and Social Responsibility - The company has established various pollution prevention facilities, all of which are operating normally and meet discharge standards[140]. - The company has a total wastewater treatment capacity of 28,250 cubic meters per year from its facilities, ensuring compliance with environmental regulations[140]. - The company is committed to sustainable development, integrating carbon reduction strategies into daily operations and promoting green production practices[150]. - The company actively supports rural revitalization, contributing a total of 969,600 RMB to purchase agricultural products from impoverished areas[154]. - The company emphasizes employee training and safety management, achieving a stable safety record with no accidents reported during the year[147]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[109]. - The company plans to continue its efforts in rural revitalization, leveraging its experience in poverty alleviation to support sustainable development in rural areas[155]. - The company will leverage its advantages in the digital economy to accelerate product maturity and stability, targeting the automotive weighing market and military customers[82]. - The company is enhancing its traditional business while accelerating research on new principles and technologies, aiming to expand its consumer electronics product portfolio[83]. Employee Engagement and Compensation - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking their compensation to company performance[129]. - The employee stock ownership plan includes 202 employees holding a total of 880,618 shares, representing 0.15% of the company's total share capital[130]. - The total remuneration paid to the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period was 4.7549 million yuan[112]. - The remuneration for the chairman and general manager was 657,900 yuan each[112]. Risks and Challenges - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations, human resource shortages, intensified market competition, and potential delays in key R&D projects[89][90]. - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook section of the report[5].

（赵守国） 报告期内，作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，尽职尽责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极参 加董事会，对聘任高级管理人员、关联交易等方面发表了独立意见。同时，能够 从全体股东利益的角度对涉及公司战略、经营、人才、激励等重大问题提出有益 的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用。 一、报告期内工作情况回顾 中航电测仪器股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 在 2022 年度任期内，本人共参与了 7 次董事会，具体参加董事会会议的情 况如下： | | 报告期内董事会召开次数 | | | | 7 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 应出席会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会 | 是否连续两次 | | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 议次数 | 未出席会议 | | 赵守国 | 独立 董 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－021 中航电测仪器股份有限公司董事会 2023 年 3 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 3 月 29 日（星期三） 下午 15:00～17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长康学军先生、总经理周豫先生、独立董事汪 方军先生、总会计师曹蓉女士、董事会秘书纪刚先生。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与！ ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－015 中航电测仪器股份有限公司 关于延期披露 2022 年年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 3 月 16 日披 露《2022 年年度报告》及其摘要。因年度报告编制及复核工作尚需完善，为确 保年度报告的质量和信息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，公 司将《2022 年年度报告》及其摘要的披露时间延期至 2023 年 3 月 22 日。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬 请广大投资者谅解。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2023 年 3 月 14 日 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－014 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日披 露的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简 称"本次重组预案"）及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行 的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风 险。 2、截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序推进中。 一、本次重组的基本情况 公司拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业 （集团）有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"），本次重组预计构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交 易，本次重组不构成重组上市。 二、本次重组的 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－013 同时，公司股票交易价格连续 4 个交易日内（2023 年 2 月 8 日至 2023 年 2 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所创业板 交易特别规定》有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面问询等方式，对公司、控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 中航电测仪器股份有限公司 股票交易异常波动及严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动及严重异常波动的具体情况 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股票交易 价格连续 2 个交易日内（2023 年 2 月 10 日、2023 年 2 月 13 日）日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共媒体 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－012 中航电测仪器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股票交易 价格连续 2 个交易日内（2023 年 2 月 8 日、2023 年 2 月 9 日）日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面问询等方式，对公司、控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下： 鉴于本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集 股东大会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开 董事会，审议本次交易相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关 的议案。本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并 需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性 ...

一、股票交易异常波动及严重异常波动的具体情况 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"）股票交易价格连续 2 个交易日内（2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 同时，公司股票交易价格连续 4 个交易日内（2023 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所创业板 交易特别规定》有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面问询等方式，对公司、控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－011 中航电测仪器股份有限公司 股票交易异常波动及严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本 ...