证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-029 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 （临时）会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件等网络方式送达全体董事。公司应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事杨鶄，独立董事郭春林、才学鹏、周睿 以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 经审议，董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿） 设定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-033 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开的第五届董事会第十五次（临时）会议及第五届监事会第十二次（临时）会议 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有 关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （八）2023 年 8 月 25 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》，经中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司审核确认，公司 2022 年限制性股票激励计划 174.26 万股限制 性股票已于 2023 年 8 月 24 日注销完成。 （九）2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事 会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业 绩考核指标的议 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-031 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：174 人 2、解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 829,920 股，占目前公 司总股本 466,276,186 股的 0.1780%； 3、待本次限制性股票解除限售及上市手续完成后，公司将及时发布相关公 告，敬请投资者注意。 （三）2022 年 5 月 16 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授 权实施限制性股票激励计划所需的必要事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买 卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2022 ...

之 证券代码：300119 公司简称：瑞普生物 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二期解除限售条件成就 独立财务顾问意见 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、第二个解除限售期解除限售条件的成就情况说明 9 | | 六、限制性股票第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量 11 | | 七、独立财务顾问的核查意见 12 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、瑞普生物：指天津瑞普生物技术股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于天 津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售 条件成就之独立财务顾问意见》。 4. 股权激励计划、激励计划、本计划：指天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-036 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 实际控制人李守军先生的通知，获悉李守军先生所持有公司的部分股份办理了解 除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | 份数量（股） | 份比例 | 股本比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | | 李守军 | 是 | 13,500,000 | 8.06% | 2.90% | 2022-11-24 | 2024-06-07 | 国金证券 资产管理 | | | | | | | | | 有限公司 | 1 注：上表中李守军"已质押股份限售和冻结、标记数量（ ...

法律意见书 康达法意字[2024]第 1061 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二期 解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项的 二○二四年六月 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 瑞普生物、本公司、公司 | 指 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》 | | 《限制性 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-035 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账 户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 2、会议召集人：经公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公 司董事会决定召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14: ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-032 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开的第五届董事会第十五次（临时）会议及第五届监事会第十二次（临时）会 议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于修改公司 章程的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议，现将回购注销有关事项说 明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届 监事 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 （临时）会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事梁霏以通讯方式参会），参与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-030 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 174 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）设定的第二个解除限售期的 解除限售条件，同意公司为 174 名 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-034 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于修改公司章程的公告 特此公告。 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十一日 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划 428,280 股限制性股票，注销完成 后，公司总股本将由 466,276,186 股减至 465,847,906 股，注册资本由 466,276,186 元减至 465,847,906 元。根据上述注册资本及股本拟变动情况，对《公司章程》 进行修改。 具体修改内容对照如下： | 序号 | | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 | 公司注册资本为人民币 46,627.6186 | 第四条 公司注册资本为人民币 | 46,584.7906 万 | | | 万元。 | | 元。 | | | 2 | 第十八条 ...