瑞普生物股份有限公司 电话 / 022-88958000/8333 地址 / 天津自贸试验区(空港经济区)东九道1号 邮编 / 300308 关注瑞普生物 官方微信公众号 环 境 、社会和公司治理 (ESG ) 报 告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL 2025年度 股票代码：300119 AND GOVERNANCE (ESG)REPORT 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 报告说明 | 02 | | 报告范围 | 02 | | 时间范围 | 02 | | 编制依据 | 02 | | 数据来源与可靠性保证 | 02 | | 货币 | 02 | | 前瞻性陈述的风险声明 | 03 | | 报告获取方式 | 03 | | 报告释义 | 03 | | 董事长致辞 | 04 | | --- | --- | | 走进瑞普生物 | 06 | | 公司简介 | 06 | | 企业文化 | 06 | | LOGO介绍 | 07 | | 发展历程 | 10 | | 瑞普生物2025年大事记 | 12 | | 党建引领发展 | 14 | | 2025年度亮点数据 ...

关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构。根据《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件的规定，公司对立信 2025 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，立信资质合规有效，履职过程中保持独立性，勤勉尽责，审计行为规 范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2026-012 瑞普生物股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞普生物"）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会 计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2026 年度审计机构，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所担任公司2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立性准则》及内控 审计相关规则规定，恪守独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计机构职责， 所出具的各项审计报告客观公允地反映了公司财务状况与 ...

瑞普生物股份有限公司董事会 瑞普生物股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十一日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月 修订）》等要求，瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 离任独立董事才学鹏、郭春林、周睿及现任独立董事董义春、王凯、李娅的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查离任独立董事才学鹏、郭春林、周睿及现任独立董事董义春、王凯、 李娅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》中对独立董事独 立性的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2026-015 瑞普生物股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第六届 董事会第三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意 将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的"研究中心升级改造—— 生物制品研究院二期""天然植物提取产业基地建设项目"以及"超大规模全悬 浮连续流细胞培养高效制备动物疫苗技术项目"结项。待支付款项2,771.01万元 将继续存放于原募集资金专项账户，专项用于已签订合同的款项支付；节余募集 资金14,259.04万元（含理财收益、利息收入等）将存放于相应的募集资金专项账 户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理，后续公司将根据实际生产经营 的需要对该部分募集资金进行科学、合理、合规的安排，并按照相关法律法规履 行必要的审批程序和信息披露义务。根据《上市公司募集资金监管规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 ...

2025 年度董事会工作报告 瑞普生物股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 二〇二六年三月 报告期内，公司坚定执行以价值为导向的产品策略。生物制品实现营业收入 14.75 亿元，同比增长 11.40%，占营业收入比重提升至 43.40%，毛利率较上年 同期增加近 1 个百分点，盈利能力稳步提高。其中禽用生物制品实现营业收入 11.84 亿元，同比增长 10.05%。该业务凭借优质产品和深度客户服务，市场占有 率约为 17.94%，处于行业领先地位。生物制品是公司收入和利润的重要来源， 高毛利产品规模与销售占比持续提升，增强了公司整体盈利水平。 公司在研产品梯队丰富，多联多价疫苗、mRNA 疫苗、宠物新药、新型化 药等重点新品陆续进入上市周期，将持续推动产品结构优化升级，不断贡献高毛 利业绩增量。 2、宠物赛道布局领先，第二增长曲线清晰。 报告期内，宠物板块实现收入 8.58 亿元，同比增长 24.39%，公司把握宠物 经济崛起机遇，在宠物健康领域的前瞻性布局成效显著。一方面，渠道协同优势 与规模效应持续释放，中瑞供应链网络已覆盖全国超 1.4 万家宠物医疗终端，实 现供应链收入 7.82 亿元，同比增长 ...

在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2026-013 瑞普生物股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第六 届董事会第三次会议，审议了《关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度董 事薪酬方案的议案》《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及制定 2026 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》。因全体关联董事对《关于确认 2025 年度董事薪 酬及拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。 为进一步健全公司激励约束机制，强化董事及高级管理人员勤勉尽责、忠实 诚信的工作意识，充分激发其工作主动性、积极性与创造性，助力公司发展战略 与年度经营目标落地，推动公司实现高质量、规范、可持续发展，根据法律法规 及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及国内同行业上市公司董事、 高级管理人员薪酬水平，经 ...

瑞普生物股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）14:30 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2026-018 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填 ...

一、董事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 17 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：董事徐雷、刘国柱，独立董事董义春、王凯以通讯方式 参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2026-007 瑞普生物股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会同意《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事 会递交了《2025 年度独立董事述职 ...

瑞普生物股份有限公司 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2026-010 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分配预案为： 以公司现有总股本 464,754,706 股扣减回购专用证券账户 10,687,359 股后的 454,067,347 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计 派发现金股利 181,626,938.80 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增 股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》； 于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 ...