证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2026-011 瑞普生物股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第六届 董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体 情况公告如下： 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开 之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

瑞普生物股份有限公司 涉及募集资金存放与使用情况的专项报 告的鉴证报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG10338 号 关于瑞普生物股份有限公司2025年度募集资金存 放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZG10338号 瑞普生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的瑞普生物股份有限公司（以下简称"瑞 普生物"） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 瑞普生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、 工作概述 我们按照《 ...

中国银河证券股份有限公司 关于瑞普生物股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为瑞普 生物股份有限公司（以下简称"瑞普生物""公司"）2021 年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司 2025 年度募 集资金存放、管理与使用情况专项报告进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 10 日下发的《关于同意天津瑞普生物 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974 号），同 意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格为人民币 20 ...

瑞普生物股份有限公司 关联方占用资金情况专项报告 信会师报字[2026]第 ZG10351 号 关于瑞普生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZG10351 号 瑞普生物股份有限公司全体股东： 我们审计了瑞普生物股份有限公司(以下简称"瑞普生物")2025年 度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10337 号的无保留意见审 计报告。 瑞普生物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是瑞普生物管理层的责任。 我们将汇总 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为瑞普 生物股份有限公司（以下简称"瑞普生物""公司"）2021 年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司部分募集资金 投资项目结项事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股，发行价格为 人民币20.88元/股，募集资金总额为人民币1,335,999,993.12元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币13,979,522.73元后，募集资金净额为人民币1,322,020,470.39元。 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10352 号 瑞普生物股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了瑞普生物股份有限公司（以下简称瑞普生物）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 瑞普生物股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二五年度 信会师报字[2026]第 ZG10352 号 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，瑞普生物于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是瑞普生物董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是 ...

瑞普生物股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 信会师报字[2026]第 ZG10337 号 瑞普生物股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-140 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10337 号 瑞普生物股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了瑞普生物股份有限公司（以下简称瑞普生物）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

独立董事 2025 年度述职报告 瑞普生物股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （郭春林） 各位股东及股东代表： 本人作为瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关 的规定和要求，严格恪守独立董事的各项职责，审慎审议公司董事会及各专门委员 会会议相关议案，切实发挥独立董事的监督与制衡作用，全力维护公司及全体股东、 特别是中小股东的合法权益。 因公司第五届董事会任期届满，本人于 2025 年 12 月 15 日离任公司独立董事 及各专门委员会委员，现特将 2025 年任职期间本人履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 1 独立董事 2025 年度述职报告 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于 独立董事独立性的相关要求。 二、2025 年度履职 ...

独立董事 2025 年度述职报告 瑞普生物股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （周睿） 本人周睿，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年 3 月，硕士研究生 学历，中国注册会计师、税务师、高级会计师，北京睿和税务师事务所有限公司首 席合伙人。历任吉林延边地方税务局、北京信永中和会计师事务所项目经理、天津 洲丽集团财务总监、天津应大股份有限公司 CFO 兼董事会秘书。本人自 2018 年 12 月至 2025 年 5 月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于 独立董事独立性的相关要求。 二、2025 年度履职情况 本人作为瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 ...

独立董事 2025 年度述职报告 瑞普生物股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （才学鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等要求，忠实勤勉履行独立董事 职责，积极参与董事会及专门委员会各项工作，认真审议议案并提出意见，充分发 挥独立董事职能，有效维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 因公司第五届董事会任期届满，本人于 2025 年 12 月 15 日离任公司独立董事 及各专门委员会委员，现特将 2025 年任职期间本人履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人才学鹏，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1958 年 1 月，博士研究 生学历，研究员。历任中国农业科学院兰州兽医研究所所长、党委书记，中农威特 生物科技股份有限公司董事长、总经理，中国动物疫病预防控制中心主任，中国兽 医药品监察所 ...