关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-023 瑞普生物股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开第五届董 事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-015 瑞普生物股份有限公司 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第五 届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用商业银行股票回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购 公司无限售条件的 A 股流通股，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金 总额不低于人民币 10,000.00 万元、不超过人民币 16,000.00 万元。回购股份的价 格不超过人民币 19.5 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际 回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情 况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

瑞普生物股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准 则（2018 年修订）》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 （以下简称"立信"）2024 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 年度履行监督职责的情况汇报如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届 董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议 案经 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会 ...

瑞普生物股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》（以下简称"《章程指引》"）及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方 式设立，在天津市市场监督管理局注册登记。 公司于 2010 年 8 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 1860 万股，并于 2010 年 9 月 17 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：瑞普生物股份有限公司 公司英文名称：TIANJIN RINGPU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. 公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号； 邮政编码：300308 第四条 公司注册资本为人民币 46,475.4706 万元。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-021 瑞普生物股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、 五届监事会第十八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 议。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会 第二十二次会议决议公告》《第五届监事会第十八次会议决议公告》。 二、本次利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 润 440,290,319.47 元，加上 2024 年年初未分配利润 1,036,737,527.12 元，减去提 取 法 定 盈 余 公 积 金 631,978.18 元 及 2024 年 派 发 2023 年 度 现 金 股 利 向全体 股东每 10 股 派发现 金红利 3.00 元（含 税） ，预 计派 发现金 股利 司以集中竞价交易方式在二级市场回购本公司股份支付的总金额为 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 以公司现有 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-020 瑞普生物股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 以书面及网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参 与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 该项议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应 了公司报告期内的财务状况和经营成果。 具体内 容详见 公司 于 2025 年 4 月 3 日披露 于深圳 证券 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-028 瑞普生物股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 会决定召开2024年年度股东大会。 式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账 户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 （1）在股权登记日 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午收市时，在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

| 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 | | | | --- | --- | --- | | 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 | | | | 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 | | 管指引第 | | 2 号——公告格式（2024 年 11 月修 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 | | | | 订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 | | | | | | 告： | | 募集资金基本情况 | | 一、 | | （一）实际募集资金金额、资金到位时间 | | | | 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 10 日下发的《关于同意天津瑞普 | | | | （证监许可〔2021〕2974 | | | | 生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 | | | | 号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格 | | | | 20.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,999,99 ...

瑞普生物股份有限公司 二〇二五年四月 一、报告期内公司的经营情况回顾 （二）客户至上，共创价值，齐拓国际新里程 公司始终秉持以客户为中心的服务理念，通过创新客户服务模式、优化客户 解决方案、完善系统化服务体系等，全面提升市场竞争力，与客户互利共赢。报 告期内，积极推进孵化厂"BEST 行动"，包含保障孵化厅生物安全（Biosecurity）、 提供免疫设备支持维护(Equipment)、疫苗的储运管理（Storage）、雏鸡质量检查 （Test）等四项关键内容，不仅为客户提供了全方位的技术支持，还通过创新的 服务模式提升客户体验和产品竞争力；持续推进 RHM 瑞检行动，围绕影响家禽 整体健康的主要呼吸道病原微生物进行阶段性病原和抗体监控，提高疫病防控能 力，助力客户提高养殖效益；同时，公司携手必威安泰，开启客户资源共享模式， 将口蹄疫解决方案深度融入整体方案体系，助力养殖企业口蹄疫病原的净化，为 客户呈献更为多元、完备的产品解决方案，全方位满足客户需求。截至报告期末， 公司导向价值客户，全年共与 20 多家集团客户达成千万级以上合作；深度挖掘 客户需求，成功打造超过 50 个千万级大单品。 报告期内，公司逆势 ...

瑞普生物股份有限公司 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年财 务决算情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 306,993.31 万元，较上年同期增长 13.32%，其中兽 用生物制品实现营业收入 132,388.24 万元，同比增长 23.40%；兽用原料药及制剂实现 营业收入 103,957.00 万元，同比下降 6.37%。年度营业成本 179,972.26 万元，同比增 长 17.88%。公司实现归属于母公司的净利润 30,072.23 万元，较上年同期下降 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 796,579.31 万元，较年初增长 13.71%；归 属于上市公司股东的所有者权益 446,999.02 万元，较年初下降 2.09%；经营活动产生的 现金流量净额 73,554.62 万元，同比增长 79.35%。公司资产质量良好，财务风险较低。 一、主要财务数据及主要指标 （一）主要财务数据 | | | | | | | 本年比上年 | | | | | | -- ...