二、董事会会议审议情况 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-019 瑞普生物股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面及网络方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中董事杨鶄，独立董事才学鹏、郭春林、周睿以通讯方式参 会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露于深圳证券交易所网站 1 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 财务决算 ...

瑞普生物股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 瑞普生物股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 4 月 3 日 瑞普生物股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李守军、主管会计工作负责人李改变及会计机构负责人(会计 主管人员)王彩霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司存在动物疫情风险、市场竞争风险、技术人才流失风险、产品开发 风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容详见本文第三节"管理层讨 论与分析"之十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 465,847,906 股扣减回购专用 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-021 瑞普生物股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以公司现有总股本 465,847,906 股扣减回购专用证券账户 10,093,859 股后的 455,754,047 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计 派发现金股利 136,726,214.10 元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股 本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、根据公司实际经营情况，董事会提议 2024 年度以公司现有总股本 465,847,906 股扣减回购专用证券账户 10,093,859 股后的 455,754,047 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金股利 136,726,214.10 元(含税 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-014 1 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、 交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。 瑞普生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第五 届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用商业银行股票回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购 公司无限售条件的 A 股流通股，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金 总额不低于人民币 10,000.00 万元、不超过人民币 16,000.00 万元。回购股份的价 格不超过人民币 19.5 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际 回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-013 瑞普生物股份有限公司 关于控股子公司对其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据业务发展需要，瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津中瑞供应链管理有限公司（以下简称"中瑞供应链"）为其控股子公司 南京华和益宠生物科技有限公司（以下简称"南京华和"）及控股子公司龙腾旺 业生物科技（天津）有限公司（以下简称"天津龙腾"）向上海浦东发展银行股 份有限公司天津分行申请的融资提供担保，其中，为南京华和最高额不超过 500 万元人民币的融资提供担保，为天津龙腾最高额不超过 1,000 万元的融资提供担 保。融资期限一年，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后 一期还款期限届满之日后三年止。 根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》7.2.11 条等相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表 范围内的法人主体，上述事项已经子公司中瑞供应链股东会审议通过，无需提交 公 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-012 瑞普生物股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），瑞普生物股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股， 发行价格为人民币20.88元/股，募集资金总额为人民币1,335,999,993.12元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币13,979,522.73元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39元。 2021年11月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对 象发行股票募集资金到账事项出具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11889号）， 确认募集资金到账。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于瑞普生物股份有限公司 致：瑞普生物股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞普生物股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-011 瑞普生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）2025年1月28日以董事会公告方式 向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。（公告编号：2025-009）。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025 年2月13日下午14:30在公司会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证 券交易所系统进行网络投票的时间为2025年2月13日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月13日09:15- 15:00期间的任意时间。 公司总股本465,847,906股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权 股份总数为455, ...

瑞普生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第五 届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用商业银行股票回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购 公司无限售条件的 A 股流通股，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金 总额不低于人民币 10,000.00 万元、不超过人民币 16,000.00 万元。回购股份的价 格不超过人民币 19.5 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际 回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-010 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-005 瑞普生物股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金补充流动 资金的议案》 经审议，董事会同意将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的 "中岸生物改扩建项目"结项，节余募集资金13,978.37万元（含待支付款项、理 财收益、利息收入等），其中：1,761.28万元永久补充流动资金（含待支付款项， 最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），12,217.09万元募集资金将继续存 放于相应的募集资金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。后续公 司将根据实际生产经营的需要对该部分募集资金进行科学、合理、合规的安排， 并按照相关法律法规履行必要的审批程序和信息披露义务。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金 ...