（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 9 月 10 日下发 的《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格为人民币 20.88 元/股，募集资金 总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39 元。 上述募集资金于 2021 年 10 月 27 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验资报告》 （信会师报字[2021]第 ZG11889 号）。 中国银河证券股份有限公司 关于瑞普生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为瑞普生 物股份有限公司（以下简称"瑞普生物""公司"）2 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-029 瑞普生物股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》全文及摘 要 以 及 其 他 相 关 文 件 已 于 2025 年 4 月 3 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广 大投资者进一步了解公司2024年年度报告及经营情况，公司拟以网络远程文字交 流的方式举办2024年度业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会具体安排 1、召开时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00-17:00 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 联系人：谢刚 赵文宇 电话：022-88958118 1 3、召开方式：网络远程文字交流 4、参会嘉宾：董事长李守军先生，独立董事周睿女士，财务负责人李改变 女士，董事会秘书谢刚先生。 5、参与 ...

关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司拟回 购注销 2022 年限制性股票激励计划 1,093,200 股限制性股票，注销完成后，公司 总股本将由 465,847,906 股减至 464,754,706 股，注册资本由 465,847,906 元减至 464,754,706 元。根据上述注册资本及股本拟变动情况，对《公司章程》进行修 改。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-027 瑞普生物股份有限公司 该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。 特此公告。 瑞普生物股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日 1 具体修改内容对照如下： | 序号 | | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 | 公司注册资本为人民币 | 第四条 | 公司注册资本为人民币 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-022 瑞普生物股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞普生物"）于2025年4月1 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司2025年度审计机构，并同意提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立性准则》及内控 审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，出具的各项审计报告客观、公正 地反映公司的财务状况和经营成果。基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保 持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会拟续聘立信为公司2025年度财务 审计机构，聘期一年。2024 ...

2024 年度监事会工作报告 瑞普生物股份有限公司 一、2024年度监事会工作情况 2024年公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第九 | 2024 | 年 3 | 1、《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》 | | 次（临时）会议 | 月 8 | 日 | 2、《关于为宠物业务经销商提供担保的议案》 | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 3、《关于<2023 年度经审计的财务报告>的议案》 | | | | | 4、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | 5、《关于 年度利润分配预案的议案》 2023 | | | | | 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 | | | | | 7、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | 第五届监事会第十 | 2024 | 年 3 | 8、 ...

瑞普生物股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 关于瑞普生物股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10866号 瑞普生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的瑞普生物股份有限公司（以下简称"瑞 普生物"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 瑞普生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-024 瑞普生物股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司天津中瑞供应链管理有限公司（以下简称"中瑞供应链"），资助方式为 公司向中瑞供应链提供额度不超过人民币5,000万元的借款，额度范围内可循环 使用，财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起12个月，单笔借款期 限不超过12个月。借款利率参照金融机构同期同类贷款利率，具体借款利率及借 款期限以实际签署的借款合同为准。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议。 3、中瑞供应链其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。 一、财务资助事项概述 1、本次财务资助基本情况 为缓解控股子公司资金周转压力，满足其经营发展需要，公司拟在不影响自 身正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向中瑞供应链提供额度不超过 人民币5,000万元的借款，额 ...

瑞普生物股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则（2018 年修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定和要求，瑞普生物股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事 会决定召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）14:30 瑞普生物股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 7、出席对象 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日09:15- 09:25、09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月24日09:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授 ...

瑞普生物股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-020 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日 以书面及网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参 与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 该项议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 20 ...