证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 编号：2025-001 | | □ 特定对象调研 √ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 路演活动 √ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | | 中金公司、长江证券、高盛香港、国信证券、国联民生证 | | | 券、天风证券、中信建投证券、德邦证券、东北证券、华创证 | | | 券、华鑫证券、光大证券、银河证券、国泰君安证券、国海证 | | | 券、华西证券、财通证券、申万宏源研究、兴业证券、浙商证 | | | 券、西部证券、华福证券、中信证券、西南证券、开源证券、 | | | 华安证券、国盛证券、华泰证券 | | | 嘉实基金、招商基金、光大保德信基金、国泰基金、西部 | | | 利得基金、泉果基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、 | | | 鸿运私募基金、中天汇富基金、共青城润卿私募基金、金鹰基 | | 参与单位名称 | 金、南方基金、华泰保兴基金、浦银安盛基金、宏利基金、湖 | | （79 家） | 南源乘私募基金、浙商基金、天弘基金、国金基金、 ...

2025年4月2日，瑞普生物（300119）发布了2024年年报。报告显示，公司实现营业总收入30.7亿元，同 比增长13.32%；归属于母公司的净利润3.01亿元，同比下降33.70%；扣非净利润2.81亿元，同比下降 11.84%。尽管营收有所增长，但净利润的大幅下滑引发了市场关注。 尽管整体净利润下滑，瑞普生物的宠物板块表现亮眼。报告期内，公司宠物板块实现了快速增长，宠物 药品和疫苗的销售额显著提升。公司通过与瑞派宠物医院的战略合作，进一步扩大了在宠物医疗市场的 影响力。此外，公司还通过收购中瑞供应链平台，覆盖了全国7000家宠物医院和3400家宠物店，进一步 巩固了在宠物医疗领域的市场地位。 宠物板块的快速增长为瑞普生物提供了新的增长点。随着宠物经济的持续升温，宠物医疗市场的前景广 阔。瑞普生物在宠物板块的布局，不仅有助于公司多元化发展，也为未来业绩增长提供了有力支撑。 政府招标采购政策调整，市场面临不确定性 瑞普生物的部分收入依赖于政府招标采购，尤其是口蹄疫、禽流感等疫苗的政府采购。然而，根据农业 农村部的政策，2025年将逐步全面取消政府招标采购强免疫苗，这将对公司的相关业务产生重大影响。 报告期 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-024 瑞普生物股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 子公司天津中瑞供应链管理有限公司（以下简称"中瑞供应链"），资助方式为 公司向中瑞供应链提供额度不超过人民币5,000万元的借款，额度范围内可循环 使用，财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起12个月，单笔借款期 限不超过12个月。借款利率参照金融机构同期同类贷款利率，具体借款利率及借 款期限以实际签署的借款合同为准。 需提交公司股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为缓解控股子公司资金周转压力，满足其经营发展需要，公司拟在不影响自 身正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向中瑞供应链提供额度不超过 人民币5,000万元的借款，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自本次 董事会审议批准之日起12个月，单笔借款期限不超过12个月。借款利率参照金融 机构同期同类贷款利率，具体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为准。 本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-022 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞普生物"）于2025年4月1 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司2025年度审计机构，并同意提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立性准则》及内控 审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，出具的各项审计报告客观、公正 地反映公司的财务状况和经营成果。基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保 持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会拟续聘立信为公司2025年度财务 审计机构，聘期一年。2024年度，立信的年度财务审计报酬为110万元，内控审 计报酬为10万元，根据董事会、股东大会的授权，管理层根据公司及子公司2025 年的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-025 瑞普生物股份有限公司 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四 届监事会第三十三次会议审议通过相关议案，公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 9 日，公司在 OA 办公系统上向全 员发布了《2022 年限制性股票计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单 及职位予以公示。2022 年 5 月 10 日，公司监事会发布了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第 五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 ...

关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-023 瑞普生物股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开第五届董 事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-015 瑞普生物股份有限公司 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第五 届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用商业银行股票回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购 公司无限售条件的 A 股流通股，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金 总额不低于人民币 10,000.00 万元、不超过人民币 16,000.00 万元。回购股份的价 格不超过人民币 19.5 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际 回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情 况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

瑞普生物股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准 则（2018 年修订）》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 （以下简称"立信"）2024 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 年度履行监督职责的情况汇报如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届 董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议 案经 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会 ...

瑞普生物股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》（以下简称"《章程指引》"）及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方 式设立，在天津市市场监督管理局注册登记。 公司于 2010 年 8 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 1860 万股，并于 2010 年 9 月 17 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：瑞普生物股份有限公司 公司英文名称：TIANJIN RINGPU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. 公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号； 邮政编码：300308 第四条 公司注册资本为人民币 46,475.4706 万元。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 ...