证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-024 瑞普生物股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司天津中瑞供应链管理有限公司（以下简称"中瑞供应链"），资助方式为 公司向中瑞供应链提供额度不超过人民币5,000万元的借款，额度范围内可循环 使用，财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起12个月，单笔借款期 限不超过12个月。借款利率参照金融机构同期同类贷款利率，具体借款利率及借 款期限以实际签署的借款合同为准。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议。 3、中瑞供应链其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。 一、财务资助事项概述 1、本次财务资助基本情况 为缓解控股子公司资金周转压力，满足其经营发展需要，公司拟在不影响自 身正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向中瑞供应链提供额度不超过 人民币5,000万元的借款，额 ...

瑞普生物股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则（2018 年修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定和要求，瑞普生物股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事 会决定召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）14:30 瑞普生物股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 7、出席对象 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日09:15- 09:25、09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月24日09:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授 ...

瑞普生物股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-020 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日 以书面及网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参 与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 该项议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 20 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-019 瑞普生物股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面及网络方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中董事杨鶄，独立董事才学鹏、郭春林、周睿以通讯方式参 会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露于深圳证券交易所网站 1 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 财务决算 ...

瑞普生物股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 瑞普生物股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 4 月 3 日 瑞普生物股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李守军、主管会计工作负责人李改变及会计机构负责人(会计 主管人员)王彩霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司存在动物疫情风险、市场竞争风险、技术人才流失风险、产品开发 风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容详见本文第三节"管理层讨 论与分析"之十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 465,847,906 股扣减回购专用 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-021 瑞普生物股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以公司现有总股本 465,847,906 股扣减回购专用证券账户 10,093,859 股后的 455,754,047 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计 派发现金股利 136,726,214.10 元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股 本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、根据公司实际经营情况，董事会提议 2024 年度以公司现有总股本 465,847,906 股扣减回购专用证券账户 10,093,859 股后的 455,754,047 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金股利 136,726,214.10 元(含税 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-014 1 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、 交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。 瑞普生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第五 届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用商业银行股票回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购 公司无限售条件的 A 股流通股，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金 总额不低于人民币 10,000.00 万元、不超过人民币 16,000.00 万元。回购股份的价 格不超过人民币 19.5 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际 回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-013 瑞普生物股份有限公司 关于控股子公司对其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据业务发展需要，瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津中瑞供应链管理有限公司（以下简称"中瑞供应链"）为其控股子公司 南京华和益宠生物科技有限公司（以下简称"南京华和"）及控股子公司龙腾旺 业生物科技（天津）有限公司（以下简称"天津龙腾"）向上海浦东发展银行股 份有限公司天津分行申请的融资提供担保，其中，为南京华和最高额不超过 500 万元人民币的融资提供担保，为天津龙腾最高额不超过 1,000 万元的融资提供担 保。融资期限一年，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后 一期还款期限届满之日后三年止。 根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》7.2.11 条等相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表 范围内的法人主体，上述事项已经子公司中瑞供应链股东会审议通过，无需提交 公 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-012 瑞普生物股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），瑞普生物股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股， 发行价格为人民币20.88元/股，募集资金总额为人民币1,335,999,993.12元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币13,979,522.73元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39元。 2021年11月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对 象发行股票募集资金到账事项出具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11889号）， 确认募集资金到账。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...