证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-029 瑞普生物股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》全文及摘 要 以 及 其 他 相 关 文 件 已 于 2025 年 4 月 3 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广 大投资者进一步了解公司2024年年度报告及经营情况，公司拟以网络远程文字交 流的方式举办2024年度业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会具体安排 1、召开时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00-17:00 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 联系人：谢刚 赵文宇 电话：022-88958118 1 3、召开方式：网络远程文字交流 4、参会嘉宾：董事长李守军先生，独立董事周睿女士，财务负责人李改变 女士，董事会秘书谢刚先生。 5、参与 ...

2024 年度财务决算报告 瑞普生物股份有限公司 2024 年度财务决算报告 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年财 务决算情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 306,993.31 万元，较上年同期增长 13.32%，其中兽 用生物制品实现营业收入 132,388.24 万元，同比增长 23.40%；兽用原料药及制剂实现 营业收入 103,957.00 万元，同比下降 6.37%。年度营业成本 179,972.26 万元，同比增 长 17.88%。公司实现归属于母公司的净利润 30,072.23 万元，较上年同期下降 33.70%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 28,062.09 万元，较上年同期下降 11.84%。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 796,579.31 万元，较年初增长 13.71%；归 属于上市公司股东的所有者权益 446,999.02 万元，较年初下降 2.09%；经营活动产生的 现金流量净额 73,554.62 万元，同比增 ...

关联方占用资金情况专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10867 号 瑞普生物股份有限公司 关于瑞普生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10867 号 瑞普生物股份有限公司全体股东： 我们审计了瑞普生物股份有限公司(以下简称"瑞普生物")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG10867 号的无保留意见审 计报告。 瑞普生物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是瑞普生物管理层的责任。 我们将汇总表 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-022 瑞普生物股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞普生物"）于2025年4月1 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司2025年度审计机构，并同意提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立性准则》及内控 审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，出具的各项审计报告客观、公正 地反映公司的财务状况和经营成果。基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保 持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会拟续聘立信为公司2025年度财务 审计机构，聘期一年。2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月3日在深圳证 券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-016 瑞普生物股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 二〇二五年四月三日 1 瑞普生物股份有限公司董事会 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 瑞普生物股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称"企业内部控制规范体系")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规的要求，结合瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 瑞普生物股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 ...

2024 年度监事会工作报告 瑞普生物股份有限公司 一、2024年度监事会工作情况 2024年公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第九 | 2024 | 年 3 | 1、《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》 | | 次（临时）会议 | 月 8 | 日 | 2、《关于为宠物业务经销商提供担保的议案》 | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 3、《关于<2023 年度经审计的财务报告>的议案》 | | | | | 4、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | 5、《关于 年度利润分配预案的议案》 2023 | | | | | 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 | | | | | 7、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | 第五届监事会第十 | 2024 | 年 3 | 8、 ...

2024 年度董事会工作报告 瑞普生物股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月 1 2024 年度董事会工作报告 （一）深化变革，流程重构，释放变革源动力 报告期内，公司持续将"以客户为中心"作为战略转型与内部变革的核心导向， 推进内部变革优化流程。通过引入先进的流程管理理念和工具，消除流程中的冗 余环节和低效节点，在集团层面，精心设计并运行 9 大流程，成功输出流程文件 1.0 版本，上线 48 条核心子流程，有效提升了工作效率和管理精度。同时围绕客 户需求，全力打造"端到端"服务体系，构建高效灵活的市场快响机制，在研发端 升级迭代 IPD 研发体系，在业务端进行全面信息化升级打造数智化运行体系，同 时完善线上线下培训体系，为公司高质量发展持续提供源动力。 为深化公司变革落地，报告期内人力资源通过多样化举措，持续提升内部管 理水平。体系建设方面：构建干部管理体系 1.0，规范干部"选育用留管"机制， 持续提升在任及新任干部履职水平。干部培养方面：对标公司战略前瞻及变革需 求，重塑并升级干部梯队培养体系，基于任职要求设计培养模型，匹配系统培养 课程，明确课程目标与产出，通过理论课程导入，链接 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-024 瑞普生物股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司天津中瑞供应链管理有限公司（以下简称"中瑞供应链"），资助方式为 公司向中瑞供应链提供额度不超过人民币5,000万元的借款，额度范围内可循环 使用，财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起12个月，单笔借款期 限不超过12个月。借款利率参照金融机构同期同类贷款利率，具体借款利率及借 款期限以实际签署的借款合同为准。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议。 3、中瑞供应链其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。 一、财务资助事项概述 1、本次财务资助基本情况 为缓解控股子公司资金周转压力，满足其经营发展需要，公司拟在不影响自 身正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向中瑞供应链提供额度不超过 人民币5,000万元的借款，额 ...

目录 | 关于本报告 | 0 1 | | 治理责任： | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 01 | 规范运作 夯实治理基础 | | | 走进瑞普生物 | 03 | | 夯实公司治理 | 37 | | | | | 保护投资者权益 | 40 | | 董事长致辞 | 15 | | 强化风控合规 | 42 | | | | | 恪守商业道德 | 44 | | 2024 年度可持续发展关键成果 | 17 | | | | | ESG 管理 | 2 1 | | 环境责任： | | | | | 03 | 绿色发展 人与自然共融 | | | 专题一： | | | 应对气候变化 | 75 | | 构建全球生态 赋能农业升级 | 23 | | 环境合规管理 | 79 | | | | | 能源管理 | 84 | | 专题二： | | | 水资源管理 | 87 | | | | | 污染物排放与废弃物管理 | 88 | | 创新生态范式 领航宠物经济 | 29 | | 绿色产品 | 90 | 关键绩效 ESG 指标索引 02 客户责任： 创新引领 全链质创未来 | 专注研发创新 | 49 | ...