瑞普生物股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则（2018 年修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定和要求，瑞普生物股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截 ...

瑞普生物股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。根据《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，公司对立信 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，立信资质合规有效，履职中保持独立性，勤勉尽责，审计行为规范有序， 出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 具体情况如下。 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 9 月 10 日下发 的《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格为人民币 20.88 元/股，募集资金 总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39 元。 上述募集资金于 2021 年 10 月 27 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验资报告》 （信会师报字[2021]第 ZG11889 号）。 中国银河证券股份有限公司 关于瑞普生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为瑞普生 物股份有限公司（以下简称"瑞普生物""公司"）2 ...

关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司拟回 购注销 2022 年限制性股票激励计划 1,093,200 股限制性股票，注销完成后，公司 总股本将由 465,847,906 股减至 464,754,706 股，注册资本由 465,847,906 元减至 464,754,706 元。根据上述注册资本及股本拟变动情况，对《公司章程》进行修 改。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-027 瑞普生物股份有限公司 该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。 特此公告。 瑞普生物股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日 1 具体修改内容对照如下： | 序号 | | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 | 公司注册资本为人民币 | 第四条 | 公司注册资本为人民币 ...

瑞普生物股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 关于瑞普生物股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10866号 瑞普生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的瑞普生物股份有限公司（以下简称"瑞 普生物"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 瑞普生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

瑞普生物股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修 订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 10 日下发的《关于同意天津瑞普 生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格 为人民币 20.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 13,979,522.73 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,322, ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事 会决定召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）14:30 瑞普生物股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 7、出席对象 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日09:15- 09:25、09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月24日09:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授 ...

瑞普生物股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-020 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日 以书面及网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参 与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 该项议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 20 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-019 瑞普生物股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面及网络方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中董事杨鶄，独立董事才学鹏、郭春林、周睿以通讯方式参 会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露于深圳证券交易所网站 1 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 财务决算 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,069,933,116.78, representing a 13.32% increase compared to ¥2,709,104,760.09 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.70% to ¥300,722,269.32 from ¥453,593,651.69 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 79.35% to ¥735,546,207.15 compared to ¥410,128,530.17 in 2023[21]. - The total assets of the company grew by 13.71% to ¥7,965,793,053.87 from ¥7,005,595,151.86 in 2023[21]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.6533, down 33.24% from ¥0.9786 in 2023[21]. - The company achieved a revenue of 3.07 billion yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 13.32%[92]. - The net profit attributable to the parent company was 301 million yuan, a decrease of 33.70% compared to the same period last year[92]. Dividend and Share Structure - The company plans to distribute a cash dividend of 3 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share count of 455,754,047 shares after deducting treasury shares[4]. - The company has a total share capital of 465,847,906 shares, with 10,093,859 shares held in a repurchase account[4]. Risk Management - The company acknowledges risks including animal epidemic risks, market competition risks, talent loss risks, and product development risks, which investors should be aware of[4]. - The company has a comprehensive risk management strategy to address potential challenges in its operations and market environment[4]. - The company faces risks from animal epidemics and market competition, which could impact its operational performance[174]. - The domestic veterinary drug industry is facing intensified competition, with a significant market share of imported pet medicines, indicating a risk of declining gross margins for the company[176]. - The company has implemented a cautious customer credit policy to manage accounts receivable risks, although there remains a possibility of not fully recovering receivables[182]. Research and Development - The company is committed to enhancing its R&D capabilities to maintain its leadership position in the veterinary pharmaceutical industry[57]. - The company invested 238.35 million yuan in R&D in 2024, accounting for 7.76% of revenue, focusing on innovative biopharmaceuticals and differentiated product matrices[74]. - The company has established multiple national and provincial innovation platforms, including a national-level technology center and a key laboratory for biological veterinary medicine, enhancing its research capabilities[79]. - The company has developed several innovative drug formulations that fill international gaps, including new formulations for antibiotics and traditional Chinese medicine[84]. - The company is focused on accelerating the development of new veterinary drugs, particularly in the areas of gene engineering vaccines and multi-valent vaccines, to enhance product competitiveness[83]. Product Development and Innovation - The company has developed a trivalent inactivated vaccine for avian influenza (H5+H7) using reverse genetics technology, which is included in the national approved vaccine list[59]. - The company’s new products include a second-generation foot-and-mouth disease vaccine with high purity and efficacy, utilizing reverse genetics and gene editing technologies[60]. - The company has introduced a long-acting injectable solution for treating bacterial infections in pigs, with an effect lasting over 120 hours[60]. - The company has developed a new live vaccine for goat contagious pleuropneumonia, demonstrating good immunogenicity and low incidence of adverse reactions[61]. - The company is actively expanding its product range with new vaccines targeting various viral infections in both poultry and pets, which is expected to increase economic benefits[132]. Market Position and Strategy - The company is one of the largest veterinary medicine manufacturers in China, providing a full range of disease prevention products and services for economic and companion animals[31]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the animal health sector[4]. - The company aims to enhance its market share in the context of the marketization of mandatory vaccines, leveraging its extensive dealer network and deep partnerships with major farming groups[69]. - The company is exploring market expansion strategies, particularly in the pet medicine sector, to enhance its competitive position and increase market share[176]. Corporate Governance and Transparency - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with key executives affirming the integrity of the annual report[4]. - The company is committed to transparency, with its annual report available on the Shenzhen Stock Exchange and other media outlets[19]. - The company has a dedicated investor relations team to facilitate communication with shareholders and stakeholders[18]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors through various channels[200]. - The company governance structure complies with relevant laws and regulations, and it was recognized as a best practice case for 2024 by the China Listed Companies Association[191]. Supply Chain and Production - The company has implemented a centralized procurement strategy to enhance cost efficiency and quality control across its supply chain[63]. - The company has established a marketing service network covering major domestic breeding markets, serving thousands of key breeding counties[87]. - The company has implemented a "triangular service model" to enhance customer support and response efficiency[87]. - The company has established flagship stores on multiple e-commerce platforms, including Tmall and JD.com, to penetrate the C-end market effectively[106]. Social Responsibility and ESG - The company is committed to social responsibility and has published its 2024 ESG report, reflecting its dedication to sustainable development[199]. - The company has implemented measures to protect the rights of minority shareholders during general meetings, ensuring fair voting processes[192].