Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was -283 million RMB, a year-on-year improvement of 918 million RMB[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,588,748,375.59, a decrease of 5.79% compared to ¥1,686,442,710.08 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was -¥283,474,194.33, showing an improvement of 76.41% from -¥1,201,417,102.32 in the previous year[26]. - The cash flow from operating activities was ¥199,474,077.72, a significant increase of 185.93% compared to -¥232,132,261.77 in 2022[26]. - The basic earnings per share improved to -¥0.28 from -¥1.19, reflecting a 76.47% increase[26]. - Total assets at the end of 2023 were ¥6,263,658,390.70, a decrease of 7.98% from ¥6,806,486,530.52 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.84% to ¥2,485,491,705.50 from ¥2,696,790,468.12 in 2022[26]. - The company reported a quarterly revenue of ¥512,263,748.45 in Q4 2023, contributing to a total annual revenue of ¥1,588,748,375.59[28]. - The revenue after deducting non-operating income was ¥1,559,657,096.27, slightly down from ¥1,581,086,771.23 in 2022[26]. - The weighted average return on equity improved to -10.99% from -36.49% in the previous year[26]. - The company indicated ongoing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[26]. Business Segments and Operations - The company continues to focus on military electronics as its primary business area, with no significant adverse changes reported[3]. - The company operates in two main business segments: military electronics and smart boats, with no significant changes in its main business activities during the reporting period[46]. - Military electronics business revenue was 1.214 billion yuan, down 1.23% year-on-year due to project acceptance delays, but the gross margin improved due to a higher proportion of high-margin product sales[74]. - The company’s military electronic products are widely used in high-tech fields such as satellite communication and space exploration, serving core industries in military technology[47]. - The company’s smart boat products include three main series: defense equipment, government boats, and yachts, with sales covering both domestic and international markets[57]. Research and Development - The company added 14 new patents in the electronics field and 13 in the boat sector, indicating a focus on R&D and innovation[75]. - The company completed several key R&D projects, including the development of a high-power GaN amplifier and various green energy vessels, enhancing its product offerings[96]. - R&D investment amounted to ¥99,271,004.61 in 2023, representing 6.25% of operating revenue, a decrease from 6.58% in 2022[97]. - The number of R&D personnel decreased by 17.46% to 312 in 2023, with a notable drop in the 30-40 age group by 25.79%[96]. - The company aims to strengthen its market position in microwave integrated circuits while enhancing research on new technologies, focusing on core RF chips and microwave components[115]. Market and Industry Trends - The defense budget in China for 2023 is approximately CNY 1.55 trillion, reflecting a year-on-year increase of 7.2%, which supports the growth of the military electronics industry[38]. - The company is positioned to benefit from the expected growth in defense information spending, projected to reach CNY 251.3 billion by 2025, accounting for 40% of defense equipment spending[39]. - The company’s core electronic industry is expected to accelerate its domestic substitution process due to the ongoing US-China trade tensions, creating a broader market space for military electronic components[40]. - The completion volume of shipbuilding in China for 2023 was 42.32 million deadweight tons, representing a year-on-year growth of 11.8%[43]. - The new orders received in 2023 amounted to 71.2 million deadweight tons, showing a significant year-on-year increase of 56.4%[43]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[139]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring fair assessment standards[137]. - The board of directors and senior management are elected or appointed through legal procedures, ensuring independence from major shareholders[143]. - The company has a governance structure that complies with the Company Law and Articles of Association, ensuring independent operation of its functional departments[145]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its operations[169]. Strategic Plans and Future Outlook - Future plans and strategic developments mentioned in the report do not constitute a substantive commitment to investors, highlighting the need for risk awareness[3]. - The company plans to accelerate the expansion into the new energy boat market and optimize product and market structure to improve performance[126]. - The company is actively pursuing opportunities for mergers and acquisitions to bolster its market position and expand its operational capabilities[153]. - The company has set a performance guidance for 2023, aiming for a revenue increase of approximately 7.6% compared to the previous year[151]. - The company is focused on sustainability and corporate social responsibility as part of its long-term strategic goals[153]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology updates, policy changes, and high accounts receivable ratios, which could impact future performance[121][122]. - The boat business may continue to incur losses due to unresolved factors affecting its performance, leading to uncertainty in future results[126]. - The company has indicated ongoing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[26]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,671, with 226 in the parent company and 1,445 in major subsidiaries[173]. - The company has a competitive salary structure linked to company performance, departmental performance, and individual performance[174]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 2.4336 million yuan[161]. - The remuneration for the chairman and CEO was 2.804 million yuan and 2.707 million yuan respectively[162]. - The company has established a training program covering various skills, including professional skills, management skills, and new employee onboarding[176].

亚光科技集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会 组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定， 公司董事会设立提名、薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核；制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会由董事会产生，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,即自动失去委员 资格。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 ...

第一章 总 则 第一条 为维护亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规、规范 性文件和《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 亚光科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的召集 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）公司半数以上独立董事联名提议时； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-026 整体盈利能力改善。报告期内船艇业务营业收入 3.34 亿元，与上年基本持平；受船艇业务持 续亏损及闲置资产处置计划等因素影响，本报告期计提各项减值损失合计 1.74 亿元。 亚光科技集团股份有限公司 2023 年财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）2023 年度财务报表审计 工作已经完成，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的公司资产 负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注进行了审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 15.89 亿元，较上年同期下降 5.79%，主要系其他业务收入 中的电子元器件贸易收入和科研收入减少所致。报告期内归属于上市公司股东的净利润为 -2.83 亿元，同比减亏 9.18 亿元。军工电子业务收入为 12.14 亿元，受军工部分项目验 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-039 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决 的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》真实、准确、 完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-021 亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东办理部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）接到公司控股股东湖 南太阳鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）通知，获悉太阳鸟控股于 2024 年 4 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》，太阳鸟控股将其持有本 公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： | 司 | 限公 | 股有 | 鸟控 是 | 太阳 | 湖南 | 动人 | 一致行 | 东及其 | 名称 | 股东 一大股 | 东或第 | | 控股股 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 12,094,000 | | | | | | 量（股） | 本次质押数 | | | | | | | | | 7.02% | ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-020 亚光科技集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于2024年3月29日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的创业板关注函〔2024〕第56号《关于对亚光科技集 团股份有限公司的关注函》(以下简称"关注函")。公司对关注函涉及事项进行了认真核查， 现就相关问题回复如下（所涉及数据若无特殊注明，均为未审数据，均以万元为单位）： 问题一、定增终止公告显示，你公司本次终止定增原因主要考虑公司发展规划等因素。 你公司本次定增募集说明书显示，拟募集资金 6.8 亿元，其中 5.3 亿元用于补充流动资金及 偿还银行贷款。截至 2023 年三季度末，你公司货币资金金额 1.78 亿元，较期初下降 63.07%， 短期借款 11.91 亿元，一年内到期的非流动负债 1.65 亿元。 （一）请说明主要有息负债的借款方名称、借款金额、利率、期限、到期时间，并结合 货币资金、可变现资产、经 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-019 亚光科技集团股份有限公司 关于下属子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为满足经营发展需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度，金额为 5,000 万元人民币,由 控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称"成都亚光"）、实际控制人李跃先先生（其 配偶为赵镜女士）提供连带责任担保，公司不提供反担保并免于支付担保费用。 成都亚光已履行了内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械 零件、零部件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造 （不含特种设备制造）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售； 半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；通讯设备销售；智能车载设备制 造；智能 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-018 公司收到关注函后高度重视，立即组织相关部门对关注函所涉及的问题进行落实，积极 准备回函相关工作。鉴于本次关注函涉及部分事项尚需进一步核实，为保证回复内容的真实、 准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司拟于 2024 年 4 月 15 日前完成相关回复工作， 并按要求及时进行披露。 延期回复期间，公司将积极协调组织相关部门尽快完成对关注函的回复工作。公司对此 次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披 露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 亚光科技集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2024 年 3 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-017 亚光科技集团股份有限公司 | | | | | | | 已质押、设定担保 股份情况 | | 未质押、设定担 保股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | 持股 | 累计质 押、设定 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | | | | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | 质押 | | | 量（股） | 比例 | 担保股份 | 比例 | 比例 | 等股份 | 押等股 | 等股份 | 等股 | | | | | 数量（股） | | | 限售数 | 份比例 | 限售数 | 份比 | | | | | | | | 量（股） | | 量（股） | | | | | | | | | | | | 例 | | 湖南太阳 | 172,188 | 16.85 | 132,333, | | | | | | | | 鸟控股有 | | | | 76.85% | 12.95% | - | - | - | - ...