证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-021 亚光科技集团股份有限公司 关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划 剩余已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于作 废公司 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因 2024 年度 公司未达到《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）设定的 业绩考核目标，本次合计作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票合计 875.50 万股，本次作废后，2022 年限制性股票激励计划结束。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 4、2022 年 9 月 19 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通 过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 ...

湖南启元律师事务所 关于亚光科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废剩余已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：http://www.qiyuan.com 二〇二五年四月 湖南启元律师事务所 关于亚光科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废剩余已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：亚光科技集团股份有限公司 第一部分 引言 7、本法律意见书仅供公司实施本次作废的目的使用，不得用作任何其他目 的。 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受亚光科技集团股份有限公司 （以下简称"亚光科技"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-382 号 亚光科技集团 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-382 号 亚光科技集团 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-383 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，亚光科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 亚光科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了亚光科技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚光 科技公司董事会的责任。 二、注册会计 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-385 号 亚光科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了亚光科技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的亚光科技公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供亚光科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为亚光科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解亚光科技公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 亚光科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整 ...

亚光科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（熊超） 一、独立董事的基本情况 本人熊超，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于湖南大学， 硕士研究生学历，高级会计师。历任湖南省农业厅计财处副科长、学会秘书长、 会计师；海南民福投资集团总会计师；湖南物资产业集团进出口总公司副总会计 师兼财务部长、高级会计师；湖南大学副教授、硕士生导师；湖南大学产业经济 办副主任；湖南大学资产经营公司董事兼总经理；湖南大学后勤保障部总经济师。 现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，本人全程出席且无缺席或连续两 次未亲自参会的情况；列席公司召开的 2 次股东大会并全程参 ...

亚光科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律法规、规范性文件和《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的负面 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆 ...

亚光科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（沈晓峰） 各位股东及股东代表： 作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关要求，依法依规勤勉 履职。在重大事项决策中恪守独立履职原则，切实维护公司整体利益，着重保障 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈晓峰，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，电子 科技大学工学博士。1990 年 7 月至 2017 年 7 月曾任电子科技大学电子工程学院 助理工程师、工程师、副教授，2017 年 8 月至今任职电子科技大学信息与通信 工程学院研究员， 2023 年 8 月至今担任成都市优利互信科技有限公司监事。现 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 ...

亚光科技集团股份有限公司 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导 公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进 经营管理、培育核心竞争力等方式，利用资本运作、投资者关系管理等手段，使公司价 值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公 司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第五条 市值管理的基本原则为： （一）合规性原则。公司市值管理工作应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则， 不得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行为。 （二）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整 体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范亚光科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》 ...