内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 10 月 27 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁 免会议通知期限要求。第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司证券部以现 场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-073 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》 特此公告。 亚光 ...

亚光科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-075 亚光科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 亚光科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

编号：2024-005 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 亚光科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关 系活动类 别 | 特定对象调研 □ 分析师会议 媒体采访 ■ 业绩说明会 新闻发布会 □ 路演活动 现场参观 □ 其他(请文字说明其他活动内容) | | 参与单位 名称及人 员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 10 月 10 日 (周四) 下午 14:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程 的方式召开业绩说明会 | | 上市公司 接待人员 姓名 | 、副总经理、董事会秘书兼财务总监饶冰笑 、证券事务代表 ...

关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注"全景财经"微信公众号，或下载"全景路演"APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。 届时公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员将在线就公司 2023 年至 2024 半年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-071 亚光科技集团股份有限公司 ...

一、控股股东可交换公司债券基本情况 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-069 亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次换股价格调整后，预备用于交换的股票数量仍能保障投资者足额换股。本期债券发 行人预备用于交换的股票不存在限售或权利瑕疵等影响投资者换股权利的事项，本次可交换 公司债券换股价格的调整不违反发行人对交易所、上市公司、投资者等相关承诺或其他有关 规定。 三、其他说明 关于控股股东本次可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 控股股东湖南太阳 鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）于 2020 年 9 月 8 日完成了湖南太阳鸟控股有限 公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（以下简称"本期债券"或"20 太控 E1"）的发行， 发行规模为 3 亿元，期限为 3 ...

亚光科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 亚光科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-066 【2024 年 8 月】 1 亚光科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人饶冰笑及会计机构负责人(会计 主管人员)何友良声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计 划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计 划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 亚光科技集团股份有限公司 2024 年半 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚光科技公司披露湖南芯普电子科技有限公司（以下简称芯 普电子）2021-2023 年度业绩承诺完成情况时使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于湖南芯普电子科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2-21 号 亚光科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的亚光科技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司）管 理层编制的《关于湖南芯普电子科技有限公司 2021-2023 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 亚光科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于湖南芯普电子科技有限公司公司 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚光科技公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-063 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决 的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》； 内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》等公告。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》真实、准 确、完整 ...

亚光科技集团股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计发 生金额 2024 年 6 月 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及 附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计发 生金额 2024 年 6 月 期末占用资金 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-064 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十一 次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议 的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 本次会议由监事会主席马放建召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》； 内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》等公告。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》真实反映 了公司在报告期 ...