证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-010 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决 的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》真实、准确、 完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证 ...

Financial Performance - The company reported a goodwill impairment of 424 million RMB due to delayed customer procurement plans and insufficient material availability, leading to underperformance in operating results [3]. - The boat business incurred significant losses, with an asset impairment loss of 148 million RMB attributed to heavy depreciation and high financial costs from substantial interest-bearing liabilities [3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥951,919,554.38, a decrease of 40.08% compared to ¥1,588,748,375.59 in 2023 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥918,543,647.22, representing a decline of 224.03% from -¥283,474,194.33 in 2023 [24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥112,278,637.24, down 43.71% from ¥199,474,077.72 in 2023 [24]. - The total assets at the end of 2024 were ¥5,186,860,519.26, a decrease of 17.19% from ¥6,263,658,390.70 at the end of 2023 [24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,567,409,859.36, down 36.94% from ¥2,485,491,705.50 at the end of 2023 [24]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.90, a decline of 221.43% from -¥0.28 in 2023 [24]. - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling ¥45,108,931.93 in 2024 compared to ¥78,703,710.20 in 2023 [31]. Strategic Focus and Future Outlook - Future plans and strategic developments are subject to risks, and the company emphasizes the importance of investor awareness regarding the differences between plans, forecasts, and commitments [4][6]. - The company anticipates a concentrated release of demand in 2025 as part of the "14th Five-Year Plan" completion year [35]. - The military electronics industry is expected to face short-term pressure in 2024 due to adjustments in terminal demand, but the long-term development logic remains unchanged [35]. - The company is exploring the new energy boat market to mitigate ongoing losses in its boat business and is considering strategic investments to improve overall performance [118]. - The company is closely monitoring international market conditions to adapt its strategies and minimize the impact of external uncertainties on its business [119]. Operational Challenges and Risk Management - The company continues to face risks related to operational challenges and has outlined corresponding measures to mitigate these risks in its management discussion [6]. - The company maintains that there are no significant risks to its ongoing operational capabilities despite the financial setbacks experienced during the reporting period [3]. - High accounts receivable ratios pose a risk, although the company maintains strong customer credit; measures are being taken to enhance collection efforts and optimize management mechanisms [116]. - The company is addressing potential goodwill impairment risks due to high goodwill relative to net assets, with strategies to improve management efficiency and profitability of acquired companies [118]. Research and Development - The company has established a dual-track production system for military electronic components, combining standardized mass production with customized flexible development [38]. - The company plans to expand its chip R&D team and focus on key technologies for GaAs/GaN RF chips, aiming to enhance its semiconductor RF chip supply chain [110]. - The company aims to upgrade existing microwave components and circuits to achieve high-density integration and low power consumption [111]. - The company added 4 new patents in the electronics field and 5 proprietary rights for integrated circuit layout design during the reporting period, enhancing its core technological capabilities [71]. Corporate Governance and Management - The company has established a governance structure that effectively protects the rights of shareholders and creditors, with no instances of fund occupation by major shareholders or related parties reported [187]. - The board consists of 6 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [127]. - The company has a supervisory board with 3 supervisors, ensuring compliance and protecting shareholder rights [128]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to relevant laws and regulations [132]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management [131]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,419, with 192 in the parent company and 1,227 in major subsidiaries [163]. - The company has implemented a competitive salary system linked to company performance, departmental performance, and individual performance [164]. - The company has established a salary management system to ensure that employee wages meet or exceed local minimum wage standards [164]. - The company has a total of 76 employees with a master's degree or higher, 429 with a bachelor's degree, and 914 with an associate degree or lower [163]. Environmental and Social Responsibility - The company has received national-level recognition as a "Green Factory" and "Green Supply Chain Management Enterprise" for its commitment to environmental management [191]. - The company emphasizes safety production and has implemented strict safety policies and measures to protect employee health [190]. - The company provides comprehensive employee benefits, including basic pension, unemployment, work injury, medical, maternity insurance, and housing fund [189].

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-017 亚光科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事 会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》， 2024 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度公司基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为-918,543,647.22 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 -2,906,212,586.08 元 ， 资本公积 为 3,425,730,666.00 元 ； 母公司未分配利润为 -794,916,148.98 元；资本公积为 3,326,639,573.58 元。 二、 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-008 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内容：为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司拟对应收款项和合同 资产整个存续期预期信用损失率进行细化调整。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 的《关于会计估计变更的公告》。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十四 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁 免会议通知期限要求。第五届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司证券部以现 场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建先 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-009 亚光科技集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错 更正》等相关规定，对应收款项和合同资产整个存续期预期信用损失率进行细化调整。变更后 的会计估计能够更加合理地反映公司的财务状况和经营成果。 2、本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起开始执行，采用未来适用法进行相应会计处 理，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产 生影响。 3、经初步测算，本次会计估计变更后，预计公司 2024 年信用减值损失增加 4,085.03 万 元，预计公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润将因此减少 3,442.16 万元，最终影响金额 以公司正式披露的审计报告为准。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-007 内容：为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司拟对应收款项和合同 资产整个存续期预期信用损失率进行细化调整。董事会审计委员会事先审议通过了该议案。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》。 经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更 加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情况。因此，公司董事会同意本次会计估计变更事项。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十六 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-006 亚光科技集团股份有限公司 关于锐杰壹号业绩补偿事项进展暨公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段: 法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：1,882.21 万元及相关诉讼费用 4、对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响 存在不确定性。 由于亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）子公司湖南芯普电 子科技有限公司（以下简称"芯普电子"）业绩对赌未达成，已触发其股东长沙锐杰壹号企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"锐杰壹号"）对公司的业绩补偿义务，具体内容详 见公司在巨潮资讯网披露的《关于湖南芯普电子科技有限公司未达成业绩对赌及触发其股东业 绩补偿义务的公告》（2024-067）。近期公司已就该事项提起诉讼，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 近日，公司就锐杰壹号与公司关于湖南芯普电子科技有限公司业绩补偿一案向湖南省 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-014 浙江亚光科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第四届董事会第三次会议和第四 届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，鉴于公司首次公开发行 股票募集资金投资"年产 800 台（套）化工及制药设备项目"项目的实际建设情况，公司拟新增浙江省温 州市经济技术开发区滨海园区滨海三道4525号（公司老厂区）作为实施地点， 根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相 关规定，保荐机构国金证券股份有限公司出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发 行股 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-005 亚光科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司接受下属子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为满足经营需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）及控 股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称"成都亚光"）向中国银行股份有限公司益阳 分行申请授信总额度为 3,000 万元，期限为 5 年。由成都亚光控股子公司成都华光瑞芯微电子 股份有限公司（以下简称"华光瑞芯"）提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，上述担保事项已经华光瑞芯内部程序审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。 一、被担保人基本情况 2、亚光科技财务情况（合并报表，单位：万元） | 项目 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | | | （数据未经审计） | （数据经审计） | | 资产总额 | 598,628.83 | 626, ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 编号：2025-001 | 投资者关 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 叶 鑫 国联民生证券 | | 参与单位 | 王渊锋 安信基金 | | 名称及人 | 杨雨润 华夏基金 | | | 姜 申 湘财基金 | | 员姓名 | 邬成律 崇山资本 | | | 杜冠亨 泰信基金 | | 时间 | 2025 年 3 月 4 日 | | 地点 | 成都亚光会议室 | | 上市公司 | 袁小华 成都亚光财务总监 | | 接待人员 | 徐 涛 成都亚光研发部长 | | 姓名 | 李 坤 成都亚光客户总监 | | | 刘梦瑶 亚光科技证券事务代表 | | | 一、公司介绍 | | | （一）基本情况 | | | 亚光科技（原名：太阳鸟游艇股份有限公司）于2010年在创业板上市，2016 | | | 年收购成都亚光电子股份有限公司，实现"军工电子+智能船艇"双主业发展。 | | | 成都亚光前身为成都 ...