目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-382 号 亚光科技集团 ...

亚光科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（熊超） 一、独立董事的基本情况 本人熊超，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于湖南大学， 硕士研究生学历，高级会计师。历任湖南省农业厅计财处副科长、学会秘书长、 会计师；海南民福投资集团总会计师；湖南物资产业集团进出口总公司副总会计 师兼财务部长、高级会计师；湖南大学副教授、硕士生导师；湖南大学产业经济 办副主任；湖南大学资产经营公司董事兼总经理；湖南大学后勤保障部总经济师。 现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，本人全程出席且无缺席或连续两 次未亲自参会的情况；列席公司召开的 2 次股东大会并全程参 ...

亚光科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（沈晓峰） 各位股东及股东代表： 作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关要求，依法依规勤勉 履职。在重大事项决策中恪守独立履职原则，切实维护公司整体利益，着重保障 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈晓峰，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，电子 科技大学工学博士。1990 年 7 月至 2017 年 7 月曾任电子科技大学电子工程学院 助理工程师、工程师、副教授，2017 年 8 月至今任职电子科技大学信息与通信 工程学院研究员， 2023 年 8 月至今担任成都市优利互信科技有限公司监事。现 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 ...

亚光科技集团股份有限公司 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导 公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进 经营管理、培育核心竞争力等方式，利用资本运作、投资者关系管理等手段，使公司价 值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公 司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第五条 市值管理的基本原则为： （一）合规性原则。公司市值管理工作应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则， 不得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行为。 （二）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整 体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范亚光科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》 ...

亚光科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律法规、规范性文件和《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的负面 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-014 亚光科技集团股份有限公司 2024 年董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年度，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）董事会严格 遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规及内部规章 要求，恪尽职守、忠诚尽责履行法定职责，有效落实股东大会及董事会各项决议。通过持续优 化法人治理体系，系统构建并完善内部控制制度与管理机制，深入推进规范化治理专项工作， 切实增强公司合规运作水平。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 9.52 亿元，同比下降 40.08%，主要系军工电子业务收入受 客户验收推迟、物料齐套率不足、军审审价影响，同比下降 40.27%；船舶场地整合搬迁导致生 产进度减缓以及战略性收缩低毛利船型市场导致船艇业务营业收入同比下降 38. ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-025 亚光科技集团股份有限公司 | 情况 | | | | --- | --- | --- | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和 零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、 | | | | 燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租 | | | 涉及主要行业 | 赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓 | | | | 储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体 | | | | 育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和 | | | | 社会工作等。 | | | 本公司同行业上市公司审计 | 544 家 | | | 客户家数 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-027 2025 年 4 月 25 日，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会 第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了公司《2024 年年度报告全文及摘 要》。公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 亚光科技集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-015 亚光科技集团股份有限公司 2024 年监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年度，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定 和要求，切实履行监督职责。监事会通过参与重大决策审查、监督财务管理和高管履职情况， 推动公司规范管理。在维护股东、员工及公司整体权益方面发挥了积极作用，针对核心经营事 项和关键岗位人员行为实施有效监管，并对财务运行状况进行全面核查，为企业的稳健发展提 供了有力保障。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-018 亚光科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 3、维持良好的公司内部经营环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺 诈、舞弊行为，以合理保证公司资产安全，促进公司实现发展战略。 4、规范公司会计行为，合理 ...