证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-004 亚光科技集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 1、债权人：湖南沅江农村商业银行股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为满足经营需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）二级 全资子公司益阳中海智能装备有限公司（以下简称"益阳中海"）向湖南沅江农村商业银行股 份有限公司申请借款，借款金额为 2,400 万元，期限为 36 个月。由益阳中海全资子公司湖南 太阳鸟科技有限公司提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、被担保人基本情况 1、基本情况如下： | 公司名称 | 益阳中海智能装备有限公司 | | --- | --- | | 住所 | 湖南省益阳市沅江市船舶制造产业园 | | 法定代表人 | 李跃先 | | 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 成立日期 | 2005-12-16 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024 between 70,000 and 93,000 million CNY, compared to a loss of 28,347.42 million CNY in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 75,000 and 98,000 million CNY, compared to a loss of 36,217.79 million CNY last year [2]. - The expected non-recurring gains and losses for 2024 are estimated to be around 50 million CNY [4]. Asset Impairment and Review - The company anticipates recognizing goodwill impairment of approximately 500 to 600 million CNY due to underperformance of its subsidiary Chengdu Yaguang Electronics Co., Ltd. [4]. - The boat business revenue has declined, leading to increased losses, with an expected asset impairment loss of about 50 to 100 million CNY [4]. - The final impairment amounts will be determined after evaluation and audit by a qualified intermediary [5]. - The company is currently undergoing a comprehensive review of its assets to reflect financial status and asset value accurately [4]. Financial Reporting and Investor Guidance - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external accounting firm [5]. - The specific financial data will be disclosed in the company's 2024 annual report [6]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks [6].

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-085 亚光科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30；网络投票时间：2024年12 月30日（星期一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。 （2）会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （3）现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室 （4）会议召集人：亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）董 事会 （5）现场会议主持人：董事长李跃先先生 （6）本 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 410007 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-731-82953777 Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于亚光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：亚光科技集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受亚光科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并 核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议、2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有 关担保事项的议案》，为保证公司及子公司综合授信融资方案的顺利实施，同意公司对外提供 总额度不超过 16.36 亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批 且尚在有效期内的额度），具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日在巨 潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》《关于 2023 年年度股东大会决议的公告》等公告。 二、本次担保进展 近日，公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称"成都亚光"）在渤海国际 信托股份有限公司办理 1 亿元信托贷款手续，期限 5 年，成都亚光以自有不动产抵押并签署《抵 押合同》，公司与渤海国际信托股份有限公司签署《保证合同》，为成都亚光前述贷款提供连 带责任担保。相关担保要素如下 ...

换股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、控股股东可交换公司债券基本情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 控股股东湖南太阳 鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）于 2020 年 9 月 8 日完成了湖南太阳鸟控股有限 公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（以下简称"本期债券"或"20 太控 E1"）的发行， 发行规模为 3 亿元，期限为 3 年，换股期限为 2021 年 3 月 9 日至 2023 年 9 月 7 日，初始换 股价格为 20.25 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日披露的《关于控股股东非公开 发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-093）。 经太阳鸟控股董事会审议通过，本期债券的换股价格自 2023 年 8 月 4 日起由 20.25 元/ 股调整为 12.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露的《关于控股股东非公开 发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-065）。 证券代码：30012 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-082 亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东办理部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）占其所 持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）接到公司控股股东湖 南太阳鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）通知，获悉太阳鸟控股于 2024 年 12 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》，太阳鸟控股将其持 有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 占公 | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 占所持 ...

亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 亚光科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7 月18 日 | 组织形式 | ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-078 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 内容：为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》 《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司结合实际情 况，制定了《会计师事务所选聘制度》。董事会审计委员会事先审议通过了该议案。具体内容 详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 内容：根据公司业务发展及审计工作需要，经董事会审计委员会事前审议，董事会同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公 司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健 ...

第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十三 次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁 免会议通知期限要求。第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司证券部以现 场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-079 亚光科技集团股份有限公司 内容：根据公司业务发展及审计工作需要，经董事会审计委员会事前审议，董事会同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公 司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合 伙 ...