亚光科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 亚光科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，亚光科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司现任独立董事熊超先生、沈晓峰先生的独立性情况进 行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事熊超先生、沈晓峰先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-027 2025 年 4 月 25 日，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会 第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了公司《2024 年年度报告全文及摘 要》。公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 亚光科技集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-015 亚光科技集团股份有限公司 2024 年监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年度，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定 和要求，切实履行监督职责。监事会通过参与重大决策审查、监督财务管理和高管履职情况， 推动公司规范管理。在维护股东、员工及公司整体权益方面发挥了积极作用，针对核心经营事 项和关键岗位人员行为实施有效监管，并对财务运行状况进行全面核查，为企业的稳健发展提 供了有力保障。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-022 亚光科技集团股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 针对上述情形，公司董事会及管理层高度重视，2025 年将采取如下措施提高经营与管理 水平，以改善公司经营业绩，尽快弥补亏损。主要措施包括： 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于未弥补 的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合 并财务报表未分配利润为-290,621.26 万元。公司未弥补亏损金额 290,621.26 万元超过实收 股本总额 102,183.41 万元的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关 规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-384 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上对亚光科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 亚光科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了亚光科技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的亚光科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供亚光科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为亚光科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露 ...

亚光科技（300123）公告，2024年营业收入9.52亿元，同比下降40.08%。归属于上市公司股东的净亏损 9.19亿元，去年同期净亏损2.83亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，经亚光科 技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十七次会议审议通 过，决定于2025年5月22日（星期四）下午14:30召开2024年年度股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-026 亚光科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：亚光科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：亚光科技第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-028 2025 年 4 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等 相关法律、法规、规范性文件的相关要求，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。公司监 事会认真审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司通过持续完善内控制度体系，现行制度有效匹配企业规范化 管理需求，在经营管理的各环节切实发挥了风险防控作用。公司内控组织架构完整，有效保 障了重点领域控制措施的执行效能与监督力度。《2024 年度内部控制评价报告》符合《企业 内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。 亚光科技集团股份有限公司监事会 亚光科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-011 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议通知于2025 年 4 月 15 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司证券部 以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》真实、准确、 完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会 ...

亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第二次专门会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场方式和通讯表决方式召开，应当出席本次会议的独立董事 2 人， 实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有 关规定，程序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年度利润分配预案》； 经审核，全体独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润 分配预案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情形，我们同意公司董事会拟 定的 2024 年度利润分配预案。 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》； 经审核，全体独立董事认为：公司控股股东及实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士 为公司及 ...