证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-082 亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东办理部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）占其所 持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）接到公司控股股东湖 南太阳鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）通知，获悉太阳鸟控股于 2024 年 12 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》，太阳鸟控股将其持 有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 占公 | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 占所持 ...

换股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、控股股东可交换公司债券基本情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 控股股东湖南太阳 鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）于 2020 年 9 月 8 日完成了湖南太阳鸟控股有限 公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（以下简称"本期债券"或"20 太控 E1"）的发行， 发行规模为 3 亿元，期限为 3 年，换股期限为 2021 年 3 月 9 日至 2023 年 9 月 7 日，初始换 股价格为 20.25 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日披露的《关于控股股东非公开 发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-093）。 经太阳鸟控股董事会审议通过，本期债券的换股价格自 2023 年 8 月 4 日起由 20.25 元/ 股调整为 12.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露的《关于控股股东非公开 发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-065）。 证券代码：30012 ...

亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 亚光科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7 月18 日 | 组织形式 | ...

第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十三 次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁 免会议通知期限要求。第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司证券部以现 场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-079 亚光科技集团股份有限公司 内容：根据公司业务发展及审计工作需要，经董事会审计委员会事前审议，董事会同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公 司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合 伙 ...

第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，需 遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 亚光科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行相关职责。 第一条 为规范亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《亚光科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-078 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 内容：为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》 《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司结合实际情 况，制定了《会计师事务所选聘制度》。董事会审计委员会事先审议通过了该议案。具体内容 详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 内容：根据公司业务发展及审计工作需要，经董事会审计委员会事前审议，董事会同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公 司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健 ...

4、会议召开的日期和时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定，经亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技" 或"公司"）第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2024年12月30日（星期一）下午 14:30召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：亚光科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：亚光科技第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律法规、深交所业务规则 和公司章程的规定。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-081 亚光科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14: ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-077 亚光科技集团股份有限公司 关于下属子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 为满足经营发展需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 向长沙银行股份有限公司益阳分行申请续贷，金额为 8,000 万元人民币,由控股子公司成都亚 光电子股份有限公司（以下简称"成都亚光"）提供连带责任担保，成都亚光已签署《长沙银 行最高额保证合同》；二级全资子公司湖南五湖旅游文化发展有限公司（以下简称"五湖旅游"） 以其名下证号为湘（2019）沅江市不动产权第 0000765 号（面积 32,035.70 平方米）的土地使 用权为公司本次融资提供抵押担保，五湖旅游前次签署的《长沙银行最高额抵押合同》尚在有 效期内，本次续贷无需重新签署，具体内容详见《关于下属子公司为公司提供担保的公告》（公 告编号：2023-104）。公司不提供反担保并免于支付担保费用。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-076 上述担保属于已经董事会和股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在预计担保额 度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、基本情况如下： 亚光科技集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议、2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有 关担保事项的议案》，为保证公司及子公司综合授信融资方案的顺利实施，同意公司对外提供 总额度不超过 16.36 亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批 且尚在有效期内的额度），具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日在巨 潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》《关于 2023 年年度股东大会决议的公告》等公告。 二、本次担保进展 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签署《最高额保证合同》，为控股 子公司成都亚光电子 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-072 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》 2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在 报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 10 ...