亚光科技集团股份有限公司 股票代码：300123 信息披露义务人：湖南海斐控股有限公司 住所/通讯地址：沅江市琼湖路 股份变动性质：股份减少 一致行动人：李跃先 住所/通讯地址：长沙市岳麓区**** 简式权益变动报告书 上市公司名称：亚光科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亚光科技 签署日期：2025 年 11 月 25 日 | | | 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》及准则 15 号的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"、"上市 公司"）拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-066 亚光科技集团股份有限公司 暨权益变动比例触及 5%整数倍的提示性公告 湖南海斐控股有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 1、本次权益变动主要系公司控股股东湖南海斐控股有限公司非公开发行可交换公司债券 的债券持有人换股，导致控股股东及其一致行动人持股比例被动从 19.45%下降至 14.76%，权 益变动比例已触及 5%的整数倍。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不 会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）已刊登《简式权益变动报告 书（海斐控股）》 一、控股股东可交换公司债券换股情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）控股股东湖南海斐控 股有限公司（以下简称"海斐控股"）于 2020 年 9 月 8 日完成了非公开发行可交换公司债券 （以下简称"本期债券"或"20 太控 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-065 亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨权益变动比例超过 1%的公告 湖南海斐控股有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 1、本次权益变动主要系公司控股股东湖南海斐控股有限公司非公开发行可交换公司债券 的债券持有人换股，导致控股股东及其一致行动人持股比例被动从 19.45%下降至 17.98%。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不 会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）控股股东湖南海斐控 股有限公司（以下简称"海斐控股"）于 2020 年 9 月 8 日完成了非公开发行可交换公司债券 （以下简称"本期债券"或"20 太控 E1"）的发行，发行规模为 3 亿元，期限为 3 年，换股 期限为自可交换债券发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至本 ...

亚光科技（300123）11月24日早间披露，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。据悉，公司新一 届(第六届)董事会将由3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董事由 职工代表大会选举产生。此番，公司董事会同意提名胡代荣女士、饶冰笑女士、李基先生为第六届董事 会非独立董事候选人；提名熊超先生、沈晓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 证券时报.e公司记者注意到，从上述董事候选人名单来看，亚光科技实际控制人、董事长李跃先将不会 参选公司董事。李跃先之子李基则在7月份出任公司副总经理后，即将进驻公司董事会。上市公司的管 理权交班正在加速。 三名非独立董事候选人中，胡代荣系亚光科技的老员工。她自2012年2月起进入公司，先后任珠海太阳 鸟游艇制造有限公司技术副总经理，亚光科技总工程师、技术副总经理、营销副总兼总工程师。2017年 4月起先后任亚光科技总经理、董事等职务。目前，她正代理公司董事长职务。 饶冰笑自2021年至今任亚光科技副总经理、董事会秘书、财务总监，现兼任成都华光瑞芯(亚光电子下 属企业)董事。 李基出生于1990年，研究生学历。今年7月，亚光科技公告称，结合公司实 ...

亚光科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益 相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规范性 文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生重大 影响而投资者尚未得知的信息，以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的 信息；本制度所称"披露"，指公司及相关信息披露义务人在规定的时间内，在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定条件的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报 送深交所备案的行为。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、 收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员、 破产管理人及其成员，以及法律、 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-062 亚光科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 11 月 21 日 召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、 制定部分治理制度的议案》。具体情况如下： 二、《公司章程》的修订情况 1、公司统一将原《公司章程》中的"股东大会"修改为"股东会"，根据具体情况将"监 事会""监事"修改为"审计委员会""审计委员会成员"等或删除相关表述。 2、其他非实质性修订，如章节标题、条款编号及援引条款序号、标点符号及格式的调整 等。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。 除前述两类修订外，其他主要修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组 ...

亚光科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司（含 全资子公司，以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司 资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称控股子公司是指由公司持有其50%以上的股权，或者持股50% 以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法 对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公 司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查 与考 ...

亚光科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一 步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《亚光科 技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的战略管 理行为。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同； （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）提高公司透明度，改善公司治理结构。 第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司 的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则: （一 ...

亚光科技集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在定期报告及 重大事项编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《亚光科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于包括公司、控股子公司（含全资子公司，下同）以及公司董 事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种交易价格产生重大影响的 尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、 审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员 会指定上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对 外报送的监管工作，公司证券部负责协助董事会秘 ...

公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定中关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 亚光科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亚光科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《亚光科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 ...