本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，经亚光科 技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十七次会议审议通 过，决定于2025年5月22日（星期四）下午14:30召开2024年年度股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-026 亚光科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：亚光科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：亚光科技第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-028 2025 年 4 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等 相关法律、法规、规范性文件的相关要求，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。公司监 事会认真审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司通过持续完善内控制度体系，现行制度有效匹配企业规范化 管理需求，在经营管理的各环节切实发挥了风险防控作用。公司内控组织架构完整，有效保 障了重点领域控制措施的执行效能与监督力度。《2024 年度内部控制评价报告》符合《企业 内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。 亚光科技集团股份有限公司监事会 亚光科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-011 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议通知于2025 年 4 月 15 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司证券部 以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》真实、准确、 完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-010 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决 的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》真实、准确、 完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证 ...

亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第二次专门会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场方式和通讯表决方式召开，应当出席本次会议的独立董事 2 人， 实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有 关规定，程序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年度利润分配预案》； 经审核，全体独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润 分配预案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情形，我们同意公司董事会拟 定的 2024 年度利润分配预案。 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》； 经审核，全体独立董事认为：公司控股股东及实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士 为公司及 ...

Financial Performance - The company reported a goodwill impairment of 424 million RMB due to delayed customer procurement plans and insufficient material availability, leading to underperformance in operating results [3]. - The boat business incurred significant losses, with an asset impairment loss of 148 million RMB attributed to heavy depreciation and high financial costs from substantial interest-bearing liabilities [3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥951,919,554.38, a decrease of 40.08% compared to ¥1,588,748,375.59 in 2023 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥918,543,647.22, representing a decline of 224.03% from -¥283,474,194.33 in 2023 [24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥112,278,637.24, down 43.71% from ¥199,474,077.72 in 2023 [24]. - The total assets at the end of 2024 were ¥5,186,860,519.26, a decrease of 17.19% from ¥6,263,658,390.70 at the end of 2023 [24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,567,409,859.36, down 36.94% from ¥2,485,491,705.50 at the end of 2023 [24]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.90, a decline of 221.43% from -¥0.28 in 2023 [24]. - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling ¥45,108,931.93 in 2024 compared to ¥78,703,710.20 in 2023 [31]. Strategic Focus and Future Outlook - Future plans and strategic developments are subject to risks, and the company emphasizes the importance of investor awareness regarding the differences between plans, forecasts, and commitments [4][6]. - The company anticipates a concentrated release of demand in 2025 as part of the "14th Five-Year Plan" completion year [35]. - The military electronics industry is expected to face short-term pressure in 2024 due to adjustments in terminal demand, but the long-term development logic remains unchanged [35]. - The company is exploring the new energy boat market to mitigate ongoing losses in its boat business and is considering strategic investments to improve overall performance [118]. - The company is closely monitoring international market conditions to adapt its strategies and minimize the impact of external uncertainties on its business [119]. Operational Challenges and Risk Management - The company continues to face risks related to operational challenges and has outlined corresponding measures to mitigate these risks in its management discussion [6]. - The company maintains that there are no significant risks to its ongoing operational capabilities despite the financial setbacks experienced during the reporting period [3]. - High accounts receivable ratios pose a risk, although the company maintains strong customer credit; measures are being taken to enhance collection efforts and optimize management mechanisms [116]. - The company is addressing potential goodwill impairment risks due to high goodwill relative to net assets, with strategies to improve management efficiency and profitability of acquired companies [118]. Research and Development - The company has established a dual-track production system for military electronic components, combining standardized mass production with customized flexible development [38]. - The company plans to expand its chip R&D team and focus on key technologies for GaAs/GaN RF chips, aiming to enhance its semiconductor RF chip supply chain [110]. - The company aims to upgrade existing microwave components and circuits to achieve high-density integration and low power consumption [111]. - The company added 4 new patents in the electronics field and 5 proprietary rights for integrated circuit layout design during the reporting period, enhancing its core technological capabilities [71]. Corporate Governance and Management - The company has established a governance structure that effectively protects the rights of shareholders and creditors, with no instances of fund occupation by major shareholders or related parties reported [187]. - The board consists of 6 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [127]. - The company has a supervisory board with 3 supervisors, ensuring compliance and protecting shareholder rights [128]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to relevant laws and regulations [132]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management [131]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,419, with 192 in the parent company and 1,227 in major subsidiaries [163]. - The company has implemented a competitive salary system linked to company performance, departmental performance, and individual performance [164]. - The company has established a salary management system to ensure that employee wages meet or exceed local minimum wage standards [164]. - The company has a total of 76 employees with a master's degree or higher, 429 with a bachelor's degree, and 914 with an associate degree or lower [163]. Environmental and Social Responsibility - The company has received national-level recognition as a "Green Factory" and "Green Supply Chain Management Enterprise" for its commitment to environmental management [191]. - The company emphasizes safety production and has implemented strict safety policies and measures to protect employee health [190]. - The company provides comprehensive employee benefits, including basic pension, unemployment, work injury, medical, maternity insurance, and housing fund [189].

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-017 亚光科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事 会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》， 2024 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度公司基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为-918,543,647.22 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 -2,906,212,586.08 元 ， 资本公积 为 3,425,730,666.00 元 ； 母公司未分配利润为 -794,916,148.98 元；资本公积为 3,326,639,573.58 元。 二、 ...

Industry Overview - The shipbuilding industry is a modern comprehensive industry that plays a crucial role in national economic development and national defense security, providing necessary technical equipment for marine development, water transportation, energy transport, and defense construction [2][5] - Ship types can be classified based on various criteria, including hull materials, navigation areas, power devices, propulsion methods, navigation modes, navigation states, and purposes [2][3] Industry Chain Analysis - The shipbuilding industry chain consists of upstream (raw materials, ship design, and supporting equipment), midstream (ship manufacturing), and downstream (shipping, defense, marine engineering, and ship services) [5][8] - Major companies in the midstream shipbuilding sector include Hudong-Zhonghua Shipbuilding, Yangzijiang Shipbuilding, and Jiangnan Shipyard [8] Industry Development History - The Chinese shipbuilding industry has undergone significant transformations over the past 150 years, evolving from a nascent stage to becoming a global leader in shipbuilding with a modern technological innovation system [11][12] Current Industry Status - In 2023, China's shipbuilding international market share reached 50.2% for completed shipbuilding, 66.6% for new orders, and 55.0% for hand-held orders, marking a significant increase in global market presence [16] - The shipbuilding industry achieved a total revenue of 623.7 billion yuan in 2023, with a profit of 25.9 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 20.0% and 131.7%, respectively [18] - Shipbuilding exports amounted to $31.87 billion in 2023, with a growth rate of 21.4% [21] Competitive Landscape - The shipbuilding industry is concentrated in five provinces: Jiangsu, Shanghai, Liaoning, Zhejiang, and Shandong, with Jiangsu being the leading province in marine engineering [27][29] - The market concentration is high, with the top 10 companies holding over 58% of the market share, driven by high technical and capital barriers [31] Future Development Trends - The future of the shipbuilding industry is expected to focus on green and intelligent manufacturing, with an anticipated compound annual growth rate of 3%-5% from 2025 to 2030 [35][36]

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-008 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内容：为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司拟对应收款项和合同 资产整个存续期预期信用损失率进行细化调整。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 的《关于会计估计变更的公告》。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十四 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁 免会议通知期限要求。第五届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司证券部以现 场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建先 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-009 亚光科技集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错 更正》等相关规定，对应收款项和合同资产整个存续期预期信用损失率进行细化调整。变更后 的会计估计能够更加合理地反映公司的财务状况和经营成果。 2、本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起开始执行，采用未来适用法进行相应会计处 理，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产 生影响。 3、经初步测算，本次会计估计变更后，预计公司 2024 年信用减值损失增加 4,085.03 万 元，预计公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润将因此减少 3,442.16 万元，最终影响金额 以公司正式披露的审计报告为准。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十 ...