4、会议召开的日期和时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定，经亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技" 或"公司"）第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2024年12月30日（星期一）下午 14:30召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：亚光科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：亚光科技第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律法规、深交所业务规则 和公司章程的规定。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-081 亚光科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14: ...

第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，需 遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 亚光科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行相关职责。 第一条 为规范亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《亚光科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-077 亚光科技集团股份有限公司 关于下属子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 为满足经营发展需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 向长沙银行股份有限公司益阳分行申请续贷，金额为 8,000 万元人民币,由控股子公司成都亚 光电子股份有限公司（以下简称"成都亚光"）提供连带责任担保，成都亚光已签署《长沙银 行最高额保证合同》；二级全资子公司湖南五湖旅游文化发展有限公司（以下简称"五湖旅游"） 以其名下证号为湘（2019）沅江市不动产权第 0000765 号（面积 32,035.70 平方米）的土地使 用权为公司本次融资提供抵押担保，五湖旅游前次签署的《长沙银行最高额抵押合同》尚在有 效期内，本次续贷无需重新签署，具体内容详见《关于下属子公司为公司提供担保的公告》（公 告编号：2023-104）。公司不提供反担保并免于支付担保费用。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-076 上述担保属于已经董事会和股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在预计担保额 度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、基本情况如下： 亚光科技集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议、2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有 关担保事项的议案》，为保证公司及子公司综合授信融资方案的顺利实施，同意公司对外提供 总额度不超过 16.36 亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批 且尚在有效期内的额度），具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日在巨 潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》《关于 2023 年年度股东大会决议的公告》等公告。 二、本次担保进展 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签署《最高额保证合同》，为控股 子公司成都亚光电子 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-072 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》 2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在 报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 10 ...

内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 10 月 27 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁 免会议通知期限要求。第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司证券部以现 场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-073 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》 特此公告。 亚光 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 173,381,442.36, a decrease of 52.91% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 53,006,694.39, representing a decline of 2,666.96% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was a loss of CNY 89,183,130.55, down 352.72% from the previous year[2] - Operating income for the year-to-date was CNY 730,487,625.98, a decrease of 32.14% compared to the same period last year[5] - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥66,402,068.05, compared to a profit of ¥16,351,023.98 in Q3 2023[17] - The company’s total comprehensive income for Q3 2024 was -¥66,658,280.08, compared to ¥16,185,249.91 in the same quarter last year[17] - Basic earnings per share for Q3 2024 were -¥0.0804, down from ¥0.0051 in Q3 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,986,288,337.23, a decrease of 4.43% from the end of the previous year[2] - Current assets totaled ¥2,982,311,207.15, down from ¥3,127,454,303.05 at the start of the quarter[14] - Total liabilities decreased to ¥3,398,913,982.24 from ¥3,571,230,925.33, reflecting a reduction of about 4.8%[15] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,401,005,763.37 from ¥2,485,491,705.50, a decline of approximately 3.4%[15] - Cash and cash equivalents decreased to ¥262,663,444.67 from ¥278,524,693.34[14] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 10,435,552.12, an increase of 102.98% year-to-date[2] - The net cash flow from operating activities increased by 102.98%, reaching ¥10,435,552.12 compared to a negative cash flow of ¥350,761,314.96 in the same period last year[6] - The net cash flow from investing activities surged by 209.98%, amounting to ¥46,760,979.11, primarily due to increased returns from the disposal of ship subsidiaries[6] - The net cash flow from financing activities decreased by 156.71%, resulting in a negative cash flow of ¥147,204,084.54, attributed to reduced financing cash flow and increased dividends to minority shareholders[6] - Total cash inflow from financing activities was ¥2,111,489,792.33, compared to ¥1,724,504,661.63 in the previous year, representing an increase of approximately 22.5%[20] - Cash outflow from financing activities totaled ¥2,258,693,876.87, up from ¥1,464,922,883.64, indicating a rise of about 54.3%[20] - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥71,580,854.50, compared to ¥67,055,717.84 at the end of the same quarter last year, reflecting an increase of approximately 7.5%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 75,672[7] - Hunan Sunbird Holdings Co., Ltd. held 8.63% of the shares, totaling 88,188,561 shares, with 48,333,980 shares pledged[7] - The combined shareholding of Hunan Sunbird Holdings and its trust account reached 16.85% of the total share capital[9] Investment and Expenses - The company recognized a gain of CNY 33,629,671.09 from the disposal of non-current assets, primarily from the sale of a subsidiary[3] - Investment income increased by 78.28% to CNY 32,948,854.28, attributed to the disposal of a shipbuilding subsidiary[5] - Research and development expenses increased to ¥49,381,987.88, up from ¥40,633,447.38, indicating a focus on innovation[16] - The company reported a significant increase in asset impairment losses by 258.18%, totaling ¥4,116,732.70, due to an increase in receivables from ship payments[6] - The company recorded a significant decrease in non-operating income by 39.41%, totaling ¥6,711,076.43, primarily due to the reversal of expected losses from land use rights disposal[6] Future Outlook - The company is focused on enhancing cash flow management and optimizing its investment strategies to support future growth[6] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development strategies in the upcoming quarters[13] Accounting and Reporting - The company’s third-quarter report was not audited[20] - The company implemented new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statement items[20]

编号：2024-005 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 亚光科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关 系活动类 别 | 特定对象调研 □ 分析师会议 媒体采访 ■ 业绩说明会 新闻发布会 □ 路演活动 现场参观 □ 其他(请文字说明其他活动内容) | | 参与单位 名称及人 员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 10 月 10 日 (周四) 下午 14:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程 的方式召开业绩说明会 | | 上市公司 接待人员 姓名 | 、副总经理、董事会秘书兼财务总监饶冰笑 、证券事务代表 ...

关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注"全景财经"微信公众号，或下载"全景路演"APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。 届时公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员将在线就公司 2023 年至 2024 半年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-071 亚光科技集团股份有限公司 ...

一、控股股东可交换公司债券基本情况 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-069 亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次换股价格调整后，预备用于交换的股票数量仍能保障投资者足额换股。本期债券发 行人预备用于交换的股票不存在限售或权利瑕疵等影响投资者换股权利的事项，本次可交换 公司债券换股价格的调整不违反发行人对交易所、上市公司、投资者等相关承诺或其他有关 规定。 三、其他说明 关于控股股东本次可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 控股股东湖南太阳 鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）于 2020 年 9 月 8 日完成了湖南太阳鸟控股有限 公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（以下简称"本期债券"或"20 太控 E1"）的发行， 发行规模为 3 亿元，期限为 3 ...