证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-057 苏州锦富技术股份有限公司 2023 年第三次（临时）股东大会通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次（临时）股东大会； 2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第六次（临时）会议决 议，公司召开 2023 年第三次（临时）股东大会(以下简称"会议"或"股东大会")； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00。 ⑴现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00； ⑵网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间； 本公司及董事会全体成员保证 ...

苏州锦富技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《苏州锦富技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如董 事长并非战略委员会委员，则由 ...

苏州锦富技术股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 党支部 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-052 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 近日公司完成向特定对象发行 2.05 亿股股份事宜，新增股份于 2023 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市，具体情况请参阅公司 2023 年 11 月 08 日于巨潮 资讯网披露的《苏州锦富技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书》。鉴于此，公司总股本由 1,094,115,412 股增至 1,299,115,412 股，公司注册资本由 1,094,115,412 元增加至 1,299,115,412 元，公司拟对《公 司章程》中相应条款进行同步修订。 此外，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市 公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完 善公司治理、规范公司运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》其他条 苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限 ...

苏州锦富技术股份有限公司 第一条 宗旨 监事会议事规则 为进一步规范苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《苏州锦 富技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人 ...

苏州锦富技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度 不超过 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超 过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-054 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票205,000,000 股，发行价格为3.60元/股，募集资金总额为人民币738,000,000.00元，扣除本 次发行费用13,241,78 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-053 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 4 日发出，并于 2023 年 12 月 11 日上午 11 时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本 次会议由监事会主席李煜先生主持，应参会监事三名，实际参会监事三名。本次 会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的 有关规定。 经与会监事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》进行修订，符合《公 司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，有利于进一步完善公司 治理结构，保障监事会监督权责，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情况。 修订后的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cni ...

苏州锦富技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件以及《苏州锦富技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》及公司章程规定的应当召开临时 股东大会的情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月以内召开 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕245 号），同意公司向特定对象 发行股份拟募集资金总额为不超过 73,800 万元。公司实际募集资金总额为人民 币 738,000,000.00 元，发行股票总数量为 205,000,000 股，发行价格为 3.60 元/股， 扣除本次发行费用（不含税）人民币 13,241,781.15 元后，实际募集资金净额为人 民币 724,758,218.85 元。 根据公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》， 关于苏州锦富技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为苏州锦 富技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票并 在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

我们同意将本议案提交至公司第六届董事会第六次（临时）会议审议，关联 董事需回避表决。 苏州锦富技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次（临时）会议 相关事项的事前认可意见 作为苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》等公司相关的规定和要求，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东 和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司拟在第六届董事会第六次（临 时）会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见： 一、关于向关联方申请借款及购买资产暨关联交易及进展的事前认可意见 我们认真审阅了公司提交的《关于向关联方申请借款及购买资产暨关联交易 及进展的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为公司向泰兴市智光环 保科技有限公司申请借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方 充分协商确定，定价原则合理；公司向智光环保支付相关款项系前期关联交易的 履行。上述相关交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会 ...