大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 第 1 页 共 11 页 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和义务 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-060 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2023 年 10 月 27 日的《证券时 报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。 2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任 公司审计机构以来，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于大富科技（安徽）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第 257 号 致：大富科技（安徽）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受大富科技（安徽）股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认 的 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第五届董事会。 2．会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2023年9月13日下午15:30 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-058 大富科技（安徽）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月13日上午9:15至2023 年9月13日下午15:00期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市怀远县乳泉大道2号大富机电研发大楼9楼 会议室。 4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．会议主持人：董事长孙尚传先生。 6．公司于2023年8月25日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次 会议审议 ...

大富科技(安徽)股份有限公司 证券代码:300134 证券简称:大富科技 大富科技(安徽)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------------| | | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | ■业绩说明会 □路演活动 | | | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及人员姓名 | 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动的投资者 | | 时间 | 12 日 15:30-17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监郭淑雯、董事会秘书后杏萍 | 本次活动中投资者提出的主要问题及回复整理如下: 1. 公司在智慧教育领域是否有布局? 答:尊敬的投资者您好!公司子公司大富网络作为公司网络工业设计平台的载 | --- | |---------------------------------------------------- ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-056 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议决议定于2023年9月13日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会， 关于本次股东大会的通知已于 2023 年 8 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次会议为2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4．会议召开的日期、时间： 截至 2023 年 9 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限公司深圳 ...

1 大富科技(安徽)股份有限公 司 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2023-057 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,大富科技(安徽)股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现 将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参 与本次互动交流,活动时间为2023年9月12日(周二)15:30-17:30。届时公司高 管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广 大投资者踊跃参与。 特此公告。 大富科技(安徽)股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 11 日 大富科技(安徽)股份有限公司 关于参加 2023 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-055 大富科技（安徽）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日以现 场结合电话会议方式召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子 公司拟使用募集资金不超过人民币2.5亿元购买保本低风险、流动性高的理财产品， 在上述额度内，资金可循环滚动使用。详细内容请见公司于2023年4月25日在巨潮 资讯网上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2023-017）。 现将公司近日使用闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下： | 序 | 受托机构 | 产品名称 | 产品金额 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 起息日 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,195,457,322.68, representing a 2.13% increase compared to CNY 1,170,532,764.73 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 31.60% to CNY 5,109,585.59 from CNY 7,598,641.96 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities fell by 28.78% to CNY 4,722,091.65 compared to CNY 6,630,885.79 in the same period last year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6,480,445,670.16, a decrease of 1.10% from CNY 6,524,660,508.79 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.54% to CNY 4,599,367,246.29 from CNY 4,573,762,961.60 at the end of the previous year[21]. - The basic earnings per share remained unchanged at CNY 0.01, with diluted earnings per share also at CNY 0.01[21]. - The weighted average return on net assets decreased to 0.11% from 0.16% in the previous year[21]. - The company reported a significant improvement in net profit excluding non-recurring gains and losses, with a reduction in losses by 82.30% to CNY -3,100,699.93 from CNY -17,568,784.61 in the previous year[21]. Revenue Breakdown - Revenue from the communication business reached 793.53 million yuan, up 20.20% year-on-year, with a gross margin of 15.74%, an increase of 10.53 percentage points[35]. - Revenue from consumer electronics decreased by 35.74% year-on-year to 244.86 million yuan, with a gross margin of 29.83%, down 9.35 percentage points[36]. - Revenue from automotive parts increased by 7.01% year-on-year to 91.45 million yuan, with a gross margin of 15.56%, down 4.77 percentage points[36]. - The company’s smart equipment business revenue surged by 105.97% year-on-year to 38.17 million yuan, with a gross margin of 39.80%, up 3.26 percentage points[36]. Research and Development - The company’s R&D investment was 136.96 million yuan, accounting for 11.46% of the current operating revenue[33]. - The company’s R&D investment over the past three years averaged approximately 250 million yuan annually, accounting for over 10% of its revenue[45]. - The company applied for 125 patents during the reporting period, including 33 invention patents, and has a total of 2,836 patent applications as of June 30, 2023[46]. - The company is actively developing new 5G products and solutions, focusing on low-frequency wide-area coverage and high-frequency large-capacity applications[52]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, global smartphone shipments reached approximately 520 million units, a year-on-year decrease of about 72.77 million units, with major brands experiencing a decline in shipments[39]. - The domestic narrow passenger car market retail sales in June 2023 reached 1.894 million units, a year-on-year decrease of 2.6%, but a month-on-month increase of 8.7%[40]. - From January to May 2023, the revenue of key enterprises in the machine tool industry increased by 2.4% year-on-year, while total profit decreased by 23.3%[41]. - The production of metal cutting machine tools in China from January to May 2023 was 244,000 units, a year-on-year decrease of 2.0%[41]. Strategic Initiatives - The company is expanding its business into energy storage and other sectors while maintaining its competitive edge in communication RF and precision machining[37]. - The company is focusing on enhancing its manufacturing capabilities through online detection and automated assembly technologies[35]. - The company has established a shared intelligent manufacturing platform, achieving a self-manufacturing capability of up to 95%[44]. - The company has a strong customer base, including leading global clients such as Huawei, Ericsson, and Apple, enhancing its market position[47]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental management system, including ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001, and others, to enhance its governance capabilities and ensure compliance with environmental regulations[115]. - The company has established a self-monitoring and information disclosure plan for pollutant emissions, in compliance with national regulations[107]. - The company is committed to sustainable development and actively engages in social responsibility initiatives, balancing economic growth with environmental protection[115]. - The company has adopted a "green office" approach, promoting paperless operations and energy-efficient production practices[114]. Shareholder and Equity Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The employee stock ownership plan includes up to 280 employees, with a total of 3,955,620 shares held, representing 0.5154% of the company's total equity[91]. - The company confirmed a share repurchase of 6,592,700 shares at a price of 4.68 CNY per share, completing the transfer to the employee stock ownership plan[93]. - The company recognized a share-based payment expense of 5,073,595.51 CNY for the 2022 employee stock ownership plan during the reporting period[96]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a lawsuit with a claim amount of ¥32,469.82 million, related to performance compensation that has not been fulfilled[126]. - The company has initiated arbitration against shareholders for the return of a prepayment of ¥70 million, with a claim amount of ¥7,572.76 million[126]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[122]. - The company reported no violations regarding external guarantees during the reporting period[123]. Financial Position and Cash Flow - The total liabilities of the company were CNY 2,200,000,000.00, with short-term borrowings at CNY 281,060,000.00, a slight decrease from CNY 285,733,453.93[166]. - The company reported a net loss of CNY 506,510,262.94 for the first half of 2023, an improvement from a loss of CNY 568,251,393.91 in the same period of 2022[171]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 1,390,699,780.85, a slight increase from CNY 1,373,343,452.29 in the same period of 2022, resulting in a net cash flow of CNY 4,722,091.65[179]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 amounted to CNY 734,414,141.28, compared to CNY 558,960,739.52 at the end of the first half of 2022, indicating an increase of CNY 90,589,382.14[181].

大富科技（安徽）股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 大富科技（安徽）股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 况 大富科技（安徽）股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | 小计 | | | 478.15 | 61.50 | 1.74 | 327.41 | 213.97 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安徽省大富机电技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 107,998.11 | 1,891.89 | | 1,863.41 | 108,026.59 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市大富网络技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,119.94 | 315.30 | 22.81 | | 1,458.05 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 苏州市大富通信技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 370.50 | | | | 370.5 ...