大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-044 大富科技（安徽）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第五届董事会。 2．会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2025年7月30日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15至2025 年7月30日下午15:00期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2三层会议室。 4．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．会议主持人：董事长周学保先生 ...

法律意见书 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于大富科技（安徽）股份有限公司 信达会字(2025)第230号 致：大富科技（安徽）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受大富科技（安徽）股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-049 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次会议为2025年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司第六届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年8月15日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年8月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15至2025年 8月15日下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-046 大富科技（安徽）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 经全体董事审议，选举周学保先生为公司第六届董事会董事长、童恩东先生 为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举 董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员 的公告》。 2. 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会。公司 董事长周学保先生提名第六届董事会各专门委员会组成如下： 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 ...

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-043 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议决议定于2025年7月30日在公司会议室召开2025年第二次临时股 东会，关于本次股东会的通知已于2025年7月15日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 召开。现将本次股东会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次会议为2025年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月30日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周蕾作为大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人大富科技（安徽）股份有 限公司第五届董事会提名为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简 称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会现就提名赵 阳为大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为大富科技（安徽）股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大富科技（安徽）股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-042 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 截至 2025 年 7 月 25 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 大富科技（安徽）股份有限公司 （1）现场会议时间：2025年7月30日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15至2025年 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 （ 2 ） 网 络投 票 ：公司 将 通过 深 圳证 ...

General Provisions - The rules are established to standardize the behavior of the board of directors of Dafu Technology (Anhui) Co., Ltd., ensuring democratic and scientific decision-making in line with modern corporate governance needs [1][2] - The board of directors is the decision-making body responsible for the company's development goals and major operational activities [1][2] Board Composition and Committees - The board consists of members as stipulated in the company's articles of association and includes an office, audit committee, remuneration and assessment committee, and strategic committee [2][3] - The board appoints a secretary to handle daily affairs and a securities representative to assist the secretary [2] Decision-Making Authority - The board has the authority to determine approval limits for external investments, asset acquisitions, and other significant transactions within the scope authorized by the shareholders' meeting [2][3] - Transactions involving total assets below 50% of the latest audited total assets or specific financial thresholds require board approval [3][4] Meeting Procedures - The board must hold at least two regular meetings each year, with notifications sent out in advance [7][8] - Meetings can be convened by the chairman or, in their absence, by the vice-chairman or a majority of directors [6][7] Voting and Resolutions - Resolutions require a majority vote from attending directors, with specific rules for related party transactions and conflicts of interest [15][16] - The board must adhere to the authorization from the shareholders' meeting and cannot exceed its powers in decision-making [16][18] Documentation and Record-Keeping - The board secretary is responsible for maintaining records of meetings, including attendance, agenda, and voting results [17][20] - Meeting records must be signed by attending directors, and any dissenting opinions should be documented [18][20] Compliance and Amendments - The rules are subject to national laws and regulations, and any conflicts with the company's articles of association will defer to the latter [20][49] - The rules take effect upon approval by the shareholders' meeting [49]

Core Points - The company has established an Audit Committee to enhance the decision-making function of the Board and ensure effective supervision of the management team [1][2] - The Audit Committee is responsible for overseeing both internal and external audits, as well as the company's internal control systems [2][4] Group 1: General Provisions - The Audit Committee is a specialized working body under the Board, exercising the powers of the Supervisory Board as stipulated by the Company Law [2] - The establishment of the Audit Committee is in accordance with various regulations, including the Company Law and the Guidelines for Corporate Governance of Listed Companies [2] Group 2: Composition - The Audit Committee consists of three directors, including two independent directors, with at least one member being a professional accountant [3] - The members of the Audit Committee are nominated by the Chairman or a majority of independent directors and elected by the Board [3] Group 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Audit Committee include supervising external audit work, evaluating internal audit functions, and reviewing financial information disclosures [4][5] - The Committee must approve certain matters, such as changes in accounting policies or significant accounting errors, before submission to the Board [5] Group 4: Decision-Making Procedures - The company is responsible for preparing written materials for the Audit Committee's decision-making, including financial reports and external disclosure information [6] - The Audit Committee meetings can be regular or temporary, with at least one meeting held quarterly [6][8] Group 5: Meeting Rules - A quorum for the Audit Committee meeting requires the presence of at least two-thirds of the members [7] - Decisions made during the meetings require a majority vote from the members present [7][8] Group 6: Miscellaneous - The Audit Committee may hire external consultants for professional advice, with costs covered by the company [12] - The rules and procedures for the Audit Committee's meetings must comply with relevant laws and regulations [12][13]