大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-042 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次会议为2025年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月30日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15至2025年 7月30日下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-040 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日以 电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第二十次会议通知。 2. 本次会议于 2025 年 7 月 14 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司 第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，其中现场出席董事 3 人，分别为周学保、 童恩东、肖竞；电话出席董事 5 人，分别为任朝颖、王宇、钱南恺、万光彩、 周蕾。 4. 会议由董事长周学保先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会 议。 5. 会议召开符合《公司 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第二十次会议通知。 第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。 童恩东、肖竞；电话出席董事 5 人，分别为任朝颖、王宇、钱南恺、万光彩、 周蕾。 议。 二、董事会会议审议情况 议案》 公司第五届董事会已届满，为了顺利完成第六届董事会的换届选举，根据相 关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经 公司第五届董事会提名，推举周学保先生、童恩东先生、肖竞先生、李克先生、 王宇先生、杨岩松先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期三年，自股东会通过之日起计算。独立董事专门会议已对上述人员进行了资 质审查，独立董事认为：公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格符合担 任公司董事的任职条件，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 30, 2025, at 15:30 [2] - Shareholders can vote through on-site attendance or online voting via the Shenzhen Stock Exchange system from 9:15 to 15:30 on the same day [2][3] Eligibility and Attendance - Shareholders holding shares with voting rights as of the registration date (July 25, 2025) are eligible to attend the meeting [3] - The meeting will also include company directors, supervisors, senior management, and other relevant personnel [3][4] Agenda Items - The meeting will discuss the election of the sixth board of directors, including both non-independent and independent director candidates [4][5] - A total of 6 non-independent directors and 3 independent directors will be elected [4] Voting Procedures - Shareholders can choose between on-site voting and online voting, with specific instructions provided for each method [5][6] - For cumulative voting, shareholders can allocate their votes among candidates, ensuring the total does not exceed their available voting rights [6][7] Registration and Contact Information - Registration for attendance requires specific documentation depending on whether the shareholder is an individual or a legal entity [5] - Contact details for inquiries include a phone number and fax for registration confirmation [5]

General Provisions - The rules are established to standardize the behavior of the board of directors of Dafu Technology (Anhui) Co., Ltd., ensuring democratic and scientific decision-making in line with modern corporate governance needs [1][2] - The board of directors is the decision-making body responsible for the company's development goals and major operational activities [1][2] Board Composition and Committees - The board consists of members as stipulated in the company's articles of association and includes an office, audit committee, remuneration and assessment committee, and strategic committee [2][3] - The board appoints a secretary to handle daily affairs and a securities representative to assist the secretary [2] Decision-Making Authority - The board has the authority to determine approval limits for external investments, asset acquisitions, and other significant transactions within the scope authorized by the shareholders' meeting [2][3] - Transactions involving total assets below 50% of the latest audited total assets or specific financial thresholds require board approval [3][4] Meeting Procedures - The board must hold at least two regular meetings each year, with notifications sent out in advance [7][8] - Meetings can be convened by the chairman or, in their absence, by the vice-chairman or a majority of directors [6][7] Voting and Resolutions - Resolutions require a majority vote from attending directors, with specific rules for related party transactions and conflicts of interest [15][16] - The board must adhere to the authorization from the shareholders' meeting and cannot exceed its powers in decision-making [16][18] Documentation and Record-Keeping - The board secretary is responsible for maintaining records of meetings, including attendance, agenda, and voting results [17][20] - Meeting records must be signed by attending directors, and any dissenting opinions should be documented [18][20] Compliance and Amendments - The rules are subject to national laws and regulations, and any conflicts with the company's articles of association will defer to the latter [20][49] - The rules take effect upon approval by the shareholders' meeting [49]

Core Points - The company has established an Audit Committee to enhance the decision-making function of the Board and ensure effective supervision of the management team [1][2] - The Audit Committee is responsible for overseeing both internal and external audits, as well as the company's internal control systems [2][4] Group 1: General Provisions - The Audit Committee is a specialized working body under the Board, exercising the powers of the Supervisory Board as stipulated by the Company Law [2] - The establishment of the Audit Committee is in accordance with various regulations, including the Company Law and the Guidelines for Corporate Governance of Listed Companies [2] Group 2: Composition - The Audit Committee consists of three directors, including two independent directors, with at least one member being a professional accountant [3] - The members of the Audit Committee are nominated by the Chairman or a majority of independent directors and elected by the Board [3] Group 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Audit Committee include supervising external audit work, evaluating internal audit functions, and reviewing financial information disclosures [4][5] - The Committee must approve certain matters, such as changes in accounting policies or significant accounting errors, before submission to the Board [5] Group 4: Decision-Making Procedures - The company is responsible for preparing written materials for the Audit Committee's decision-making, including financial reports and external disclosure information [6] - The Audit Committee meetings can be regular or temporary, with at least one meeting held quarterly [6][8] Group 5: Meeting Rules - A quorum for the Audit Committee meeting requires the presence of at least two-thirds of the members [7] - Decisions made during the meetings require a majority vote from the members present [7][8] Group 6: Miscellaneous - The Audit Committee may hire external consultants for professional advice, with costs covered by the company [12] - The rules and procedures for the Audit Committee's meetings must comply with relevant laws and regulations [12][13]

大富科技（安徽）股份有限公司 公司章程 大富科技（安徽）股份有限公司 公司章程 二〇二五年七月 第 1 页 共 50 页 大富科技（安徽）股份有限公司 公司章 程 目 录 第 2 页 共 50 页 大富科技（安徽）股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。 公司系在深圳市大富科技有限公司（以下简称"有限公司"）依法整体变更基础上， 以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91440300727174466J。 第三条 公司于 2010 年 9 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2010 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市（以下简称"证券交易所"）。 第四 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 审计委员会工作细则 大富科技（安徽）股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年七月 第 1 页 共 6 页 大富科技（安徽）股份有限公司 审计委员会工作细则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他 有关规定，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会职权，并主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代 表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 6 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 9 | | 第五章 | 附 则 | 13 | 大富科技（安徽）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第 1 页 共 13 页 大富科技（安徽）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他现行有关法律法规和《公司章 程》制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：赵阳 根据大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议决议，本人赵阳拟担任公司第六届董事会独立董事。截至股东会通知 公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2025 年 7 月 14 日 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将参加深圳证券交易所组 织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...