大富科技（安徽）股份有限公司 审计委员会工作细则 大富科技（安徽）股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年七月 第 1 页 共 6 页 大富科技（安徽）股份有限公司 审计委员会工作细则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他 有关规定，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会职权，并主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代 表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 6 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 9 | | 第五章 | 附 则 | 13 | 大富科技（安徽）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第 1 页 共 13 页 大富科技（安徽）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他现行有关法律法规和《公司章 程》制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：赵阳 根据大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议决议，本人赵阳拟担任公司第六届董事会独立董事。截至股东会通知 公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2025 年 7 月 14 日 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将参加深圳证券交易所组 织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 股东会议事规则 大富科技（安徽）股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 第 1 页 共 14 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 7 | | 第五章 | 审议与表决 9 | | 第六章 | 股东会决议 11 | | 第七章 | 附则 13 | 大富科技（安徽）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 公司章程 大富科技（安徽）股份有限公司 公司章程 二〇二五年七月 第 1 页 共 50 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 公司党组织 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人万光彩作为大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人大富科技（安徽）股份 有限公司第五届董事会提名为大富科技（安徽）股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过大富科技（安徽）股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 提名人大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会现就提名万 光彩为大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为大富科技（安徽）股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会现就提名周 蕾为大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为大富科技（安徽）股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大富科技（安徽）股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵阳作为大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人大富科技（安徽）股份有 限公司第五届董事会提名为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简 称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-041 大富科技（安徽）股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日 召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》。 三、 《公司章程》全文统一调整 一、 取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，不会影响公司内部 监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度将予以 ...