Core Viewpoint - Dafu Technology (300134) announced that it will hold the third extraordinary general meeting of shareholders on August 15, 2025, to review the proposal for amending certain company systems [1] Group 1 - The extraordinary general meeting is scheduled for August 15, 2025 [1] - The agenda includes the review of a proposal to amend certain company systems [1]

Group 1 - The company, Dafu Technology, announced the convening of its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 30, 2025 [2] - The meeting approved several proposals, including the remuneration plan for the sixth board of directors [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，大富科技发布公告称，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举第六届董事会董事长及副董事长的议案》等多项议案。 ...

Core Viewpoint - Dafu Technology announced the convening of its sixth board meeting on July 30, 2025, to discuss the appointment of a new financial director and other related documents [2] Revenue Composition - For the year 2024, Dafu Technology's revenue composition is as follows: - Communications equipment manufacturing accounted for 49.95% - Precision electronics industry accounted for 39.23% - Automotive industry accounted for 8.17% - Other businesses accounted for 2.0% - Intelligent equipment series accounted for 0.66% [2]

大富科技（安徽）股份有限公司 对外担保管理制度 大富科技（安徽）股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年七月 第 1 页 共 9 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 担保的审查与控制 | 3 | | 第三章 | 担保的风险管理 | 7 | | 第四章 | 担保的信息披露 | 8 | | 第五章 | 责任和处罚 | 9 | | 第六章 | 附则 | 9 | 大富科技（安徽）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，根据《中华 人民共和国民法典》《蚌埠市国资委关于印发<蚌埠市市属企业担保监督管理办 法>的通知》（蚌国资委〔2023〕6 号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及 其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年七月 第 1 页 共 7 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息内部报告责任人及报告事项 3 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 4 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 6 | | 第五章 | 附则 7 | 大富科技（安徽）股份有限公司 重大信息内部报告制度 大富科技（安徽）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有 关法律、法规的规定，结合《大富科技（安徽）股份有限公司章程》和公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格或者投资者决策产生较大影响的信息或事项时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 关联交易管理制度 大富科技（安徽）股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年七月 第 1 页 共 13 页 | | | 大富科技（安徽）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的 原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《公司章程》等有关规定，制定关联交易管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本制 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 经理工作细则 二〇二五年七月 第 1 页 共 11 页 大富科技（安徽）股份有限公司 经理工作细则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经理的任免 3 | | 第三章 | 经理的权限 4 | | 第四章 | 经理会议制度 7 | | 第五章 | 经理报告制度 9 | | 第六章 | 经理的考核与奖惩 10 | | 第七章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为了规范大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保经理和副经理维护公司、股东及债权人的合法权益 、忠实地履行 职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制 定本工作细则。 第二条 本工作细则对公司经理、副经理、财务负责人具有约束力。 第三条 经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会 决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工 作 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 大富科技（安徽）股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 二〇二五年七月 第 1 页 共 7 页 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 薪酬考核 6 | | 第七章 | 附则 7 | 大富科技（安徽）股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立薪酬和考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 信息披露事务管理制度 大富科技（安徽）股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年七月 第 1 页 共 28 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 6 | | 第一节 | 定期报告 6 | | 第二节 | 临时报告 11 | | 第三节 | 董事会和股东会决议 13 | | 第四节 | 应披露的交易 13 | | 第五节 | 董事和高级管理人员等买卖公司证券 16 | | 第六节 | 其他重大事件 17 | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 21 | | 第五章 | 信息披露的责任划分 22 | | 第六章 | 董事、高级管理人员 24 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 25 | | 第八章 | 信息的申请、审核与发布流程 25 | | 第九章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 26 | | 第十章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 26 | | 第十一章 | 附则 27 | 大富科技（安徽）股份有限 ...