证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-049 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次会议为2025年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司第六届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年8月15日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年8月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15至2025年 8月15日下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-046 大富科技（安徽）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 经全体董事审议，选举周学保先生为公司第六届董事会董事长、童恩东先生 为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举 董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员 的公告》。 2. 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会。公司 董事长周学保先生提名第六届董事会各专门委员会组成如下： 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 ...

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-043 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议决议定于2025年7月30日在公司会议室召开2025年第二次临时股 东会，关于本次股东会的通知已于2025年7月15日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 召开。现将本次股东会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次会议为2025年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月30日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周蕾作为大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人大富科技（安徽）股份有 限公司第五届董事会提名为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简 称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会现就提名赵 阳为大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为大富科技（安徽）股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大富科技（安徽）股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人万光彩作为大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人大富科技（安徽）股份 有限公司第五届董事会提名为大富科技（安徽）股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过大富科技（安徽）股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 提名人大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会现就提名万 光彩为大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为大富科技（安徽）股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会现就提名周 蕾为大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为大富科技（安徽）股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大富科技（安徽）股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵阳作为大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人大富科技（安徽）股份有 限公司第五届董事会提名为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简 称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-041 大富科技（安徽）股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日 召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》。 三、 《公司章程》全文统一调整 一、 取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，不会影响公司内部 监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度将予以 ...