北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于深圳市信维通信股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年九月 关于深圳市信维通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）粤浩律法字第 1378 号 致：深圳市信维通信股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称"本所"）受深圳市信维通信股份有 限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会 议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于本次股 东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 2003 室 北京浩天（广州）律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《股东大 会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤 ...

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。经全体董事 一致同意，豁免通知时限要求，召开本次会议的通知于 2024 年 9 月 10 日通过电 话、口头通知等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参 加表决的董事 9 名。 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-032 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于向第四期股权激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《第四期股权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东 大会的授权，董事会认为公司第四期股权激励计划规定的授予条件已经成就，同 意确定 2024 年 9 月 10 日为授予日，以 9.15 元/股的授予价格向符合授予条件 的 11 名激励 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-033 监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司第四期股权 激励计划的授予日为 2024 年 9 月 10 日，并同意以 9.15 元/股的授予价格向符 合授予条件的 11 名激励对象授予 410 万股第二类限制性股票。 本次会议由监事会主席丁国荣先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向第四期股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的 情形，公司具备实施本激励计划的主体资格；本次授予的激励对象具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符 合公司《第四期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘 要规定的激励对象范围，其作为公司本次 ...

上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于深圳市信维通信股份有限公司 第四期股权激励计划授予限制性股票的 法 律 意 见 书 致：深圳市信维通信股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通 信"或"公司"，证券代码为 300136）的委托，为公司实施第四期股权激励计划 （以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规、规 范性文件和《深圳市信维通信股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2024 年 08 月 21 日出具了《关于深圳 市信维通信股份有限公司第四期股权激励计划（草案）的法律意见书》（以下简 称"《草案法律意见书》"）。现对本激励计划授予限制性股票的相关事项进行 了检查和核验，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1．本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 ...

深圳市信维通信股份有限公司 注：1、上述激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。 2、本计划激励对象不包括①独立董事、监事；②单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；③外籍人员。 3、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 董事会 第四期股权激励计划激励对象名单（授予日） | | | | | 获授限制性股票 | 获授限制性 | 获授限制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量 | 股票数量占 | 性股票占 | | 号 | | | | （万股） | 权益总量的 比例 | 当前总股 本比例 | | 1 | 吴会林 | 董事 | 中国 | 50.00 | 12.19% | 0.05% | | 2 | 毛大栋 | 董事 | 中国 | 50.00 | 12.19% | 0.05% | | 3 | 虞成城 | 董事 | 中国 | 30.00 | 7.32% | 0.03% | | 4 | 李敢 | 董事 | 中国 | 3 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-030 深圳市信维通信股份有限公司 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了查询证明。 关于第四期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司< 第四期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司 2024 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《深 圳市信维通信股份有限公司章程》等相关规定，公司对第四期股权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-029 深圳市信维通信股份有限公司 监事会关于第四期股权激励计划激励对象名单的公示情况说明 及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司< 第四期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司 2024 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等相关法律法规的规定，公司对第四期股权激励计划（以下简称"本次 激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公 示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）的自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 25.00 元/股，本次回购股份 将用于股权激励和/或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-028 深圳市信维通信股份有限公司 截至 2024 年 8 月 31 日，公司尚未开始回购 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-027 深圳市信维通信股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"或"公司"）认真践 行中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常 务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施， 着力稳市场、稳信心"的指导思想，为维护股东利益及增强投资者信心，公司制 定了"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、坚持基础技术、基础材料研究，培育第二增长曲线，科技推动可持续发 展 公司始终坚守"致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖 的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值"的使命，注重研发投入，打造 技术驱动型企业，推动可持续发展。 公司主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC 器件、高精密 连接器、汽车互联产品、被动元件等，可广泛应用于消费电子、物联网/智能家居、 商业卫星通讯、智能汽车等领域，客户覆盖全球知名科技企业。目 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company benefits from the recovery of the consumer electronics market and the accelerated penetration of overseas satellite networks, leading to stable revenue growth in two major business segments [3] - AI technology is driving a wave of smartphone upgrades, benefiting the company as major clients upgrade their AI hardware [3] - The company is expanding into diverse business areas, creating a second growth curve through ventures in satellite communications and smart automotive sectors [3] Financial Performance and Forecast - Total revenue for H1 2024 reached 3.7 billion yuan, a year-on-year increase of 12%, with net profit attributable to shareholders at 200 million yuan, up 5% year-on-year [3] - Revenue projections indicate a recovery with expected revenues of 8.53 billion yuan in 2024, 10.64 billion yuan in 2025, and 11.64 billion yuan in 2026, reflecting growth rates of 13.07%, 24.69%, and 9.35% respectively [2][4] - The forecasted net profit attributable to shareholders is projected to be 745.86 million yuan in 2024, 1.06 billion yuan in 2025, and 1.19 billion yuan in 2026, with growth rates of 43.05%, 42.34%, and 12.02% respectively [2][4] Business Development - The company is transitioning from a focus on consumer electronics to a multi-business model that includes satellite communications and smart automotive products [3] - In the commercial satellite sector, the company has developed LCP films and LCP high-frequency FCCL, which have been certified by UL and are now being supplied in bulk to North American clients [3] - The company is also increasing its efforts in the smart automotive sector, gaining supply qualifications from well-known domestic and international manufacturers [3]