北京晓程科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规以及 相关规范性文件要求，北京晓程科技股份有限公司董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事赵富平、石玉晨、周展未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规及相关规范 性文件关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京晓程科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

一、本人已经通过北京晓程科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 北京晓程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵富平作为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京晓程科技股份有限公司董事会提名为北 京晓程科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-008 北京晓程科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的 第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，现将有关事项具体公告如下：聘任会计师事务所 情况说明利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，鉴 于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营 成果，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，审计业务收入：42,450.42 万元，证券业务收入：16,987.00 万元。 首席合伙人：黄锦辉 2024 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-012 北京晓程科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在巨 潮资讯网上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北 京晓程科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 会议召开时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 18 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mU0sxUFl2o 或使用微信扫描下方小程序码进 ...

北京晓程科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京晓程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"《企业内部控制规范体系》"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年年度的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

北京晓程科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 2024年度公司监事会在全体监事的共同努力下根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职 权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为公司董 事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的 行为。 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下： 1、第八届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会议审议通过《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告全文 及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议 案》、《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》、《关于 2023 年末计提资产 减值准备的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年一 季度报告的议案》、《关 ...

北京晓程科技股份有限公司 一、本人已经通过北京晓程科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐雯作为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京晓程科技股份有限公司董事会提名为北京 晓程科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-010 北京晓程科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，进一步提升规 范运作水平，完善公司治理结构，2025 年 4 月 15 日，北京晓程科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事 会议事规则>的议案》等议案，现将修订《公司章程》及相关制度的情况说明如 下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 总则 第一章 | | 第一条 为确立北京晓程科技股份有限公 | | | 第一条 为确立北京晓程科技股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）的法律地位，规范 | | | 司（以下简称"公司"）的法律地位，规范 | | 公司的组 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京晓程科技股份有限公司董事会现就提名赵富平、朱永祥、徐 雯为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京晓程科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

北京晓程科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行 股东大会、董事会的各项决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行 职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体 股东的利益。 一、公司2024年度整体经营情况 2024年度，公司营业总收入 350,021,112.27 元，同比增加 47.71 %；营业利润为 116,470,291.10 元，同比 493.27 %；利润总额为 103,178,458.76 元，同比 453.10 %；归属 于上市公司股东的净利润为 46,554,829.08 元 ，同比 235.42 %；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为 27,352,970.85 元，同比 178.00 % 。 二、公司业务进展情况 本报告期内，公司从事的主营业务主要有：金矿业务、太阳能发电业务和集成电路设计 业务。 （一）金矿业务 1.AKROMA金矿 2024 年度井下开采合计3700余米，其中，新开通了多个巷道，对内部的运输巷、联络巷、 天井等 ...