证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-024 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以 电子邮件的方式送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议， 本次会议通过以下决议： 1.审议通过了《关于公司控股股东提议召开临时股东大会的议案》 董事会 公司控股股东程毅先生提议将《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议 案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》提交股东大会审议，详情 详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 收到公 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-023 北京晓程科技股份有限公司 关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告 二、后续处理 公司将根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规 定，向控股股东程毅先生提出反馈意见并及时公告。 程毅本人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晓程科技"）于2024 年7月3日收到公司控股股东程毅先生发来的《关于提议北京晓程科技股份有限公 司召开临时股东大会的函》，函件主要内容及后续处理如下： 一、函件主要内容： 鉴于：陈科先生已离职，其因个人原因无法正常行使参与管理、监督公司 事务的监事职权。 依据《公司法》《证券法》及有关法律、法规和《北京晓程科技股份有限公 司章程》的相关规定，为完善公司治理，尽快完成公司非职工代表监事候选人补 选工作，促进公司监事会规范运作，本人现提出如下提案： 提议召开临时股东大会，审议《关于解任公司第八届监事会非职工代表监 事的议案》、《关于补选 ...

证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2024-022 北京晓程科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 2023 | 年收入发生额 | 2023 | 年成本发生额 | 毛利率 | 2022 | 年收入发生额 | 2022 | 年成本发生额 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1．集成电路设计 | | 357.67 | | 205.98 | 42.41% | | 246.86 | | 116.14 | 52.95% | | 其中：集成电路芯片 | | 202.47 | | 101.54 | 49.85% | | 129.27 | | 41.99 | 67.52% | | 集成电路模块 | | 155.2 | | 104.44 | 32.71% | | 117.59 | | 74.15 | 36.94% | | 2．集成电路应用 | | 3,727. ...

证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2024-021 北京晓程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式。 出席会议的股东、股东代表共 13 名，代表公司有表决权的股份 54,548,000 股，占公司股份总数的 19.9080％。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理 人共 5 名，代表公司有表决权的股份 53,616,500 股，占公司股份总数的 19.5681%； 参加网络投票的股东 8 人，代表公司有表决权的股份 931,500 股，占公司股份总 数的 0.3400％。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事周劲松主持会议，公司部分董 事、监事、高级 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京晓程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1939 号 致：北京晓程科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《实施细则》"）、《北京 晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京晓程科技股 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第十次 会议决议，本公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）以现场结合网络投票方式召开公 司 2023 年年度股东大会，并已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上发布《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期与时间： 北京晓程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 ...

北京晓程科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 北京晓程科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-009 【披露时间】 2024 年 4 月 25 日 1 北京晓程科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主 管人员)薛华丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年度，由于太阳能发电的电费下降幅度较大，该项业务的收入同比 有较大幅度的下降。 公司主要存在的风险具体请参看本报告"第三节管理层讨论与分析"之 "十一公司未来发展的展望"中公司可能面对的风险和应对措施"部分予以 描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 本年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （石玉晨） 一、2023年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况 2023年度，公司共召开了5次董事会和1次股东大会，全部会议本人均亲自出 席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与 讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司召集 召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程 序，合法有效。任职以来对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的 情况。本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均 投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 二、对公司重大事项发表独立董事意见情况 2023年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事 项共同发表了独立意见： 1、2023年4月23日，在公司第八届董事会第四次会议上，对公司关于2022 年度内部控制自我评价报告、关于聘任公司2023年度财务审计机构、关于计提资 产减值准备、发表了独立意见。 2、2023年4月25日，在第八届董事会第五次会议上对关于公司2023年第一季 度报告的议案发表了独立意见。 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-011 北京晓程科技股份有限公司关于公司 2023 年度拟不进行 利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，均审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现营业 收入236,961,183.82元，归属于上市公司股东的净利润为-34,377,782.08元，2023 年度合并报表累计可分配利润为-49,592,245.89元。鉴于公司当前的经营和盈利情 况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2023年度不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 三、公司未分配利润的用途及使用计划 2024 ...

北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-018 北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 ...