证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-018 北京晓程科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过现场和网络投票的股东 254 人，代表股份 55,081,266 股，占公司有表决权股 份总数的 20.1027％。其中：通过现场投票的股东、股东代表及代理人共 4 人，代表股 份 53,746,700 股，占公司有表决权股份总数的 19.6156％。 通过网络投票的股东 250 人，代表股份 1,334,566 股，占公司有表决权股份总数的 0.4871％。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事周劲松女士主持会议，公司部分董事、监 事、高级管理人员出 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-017 北京晓程科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十四次会议决议，本公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）以现场投票结 合网络投票方式召开公司 2024 年年度股东大会，并已于 2025 年 4 月 17 日在巨 潮资讯网上发布《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 一、本次股东大会召开的基本情况 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30， 下午 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-017 北京晓程科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十四次会议决议，本公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）以现场投票结 合网络投票方式召开公司 2024 年年度股东大会，并已于 2025 年 4 月 17 日在巨 潮资讯网上发布《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 1 ...

截至2025年5月6日 13:10，国证绿色电力指数上涨0.75%，成分股京运通、华银电力10cm涨停，晓程科技上涨5.83%，乐山电力上涨5.26%，西昌电力上涨 4.10%。绿色电力ETF(159625)上涨0.81%。 从估值层面来看，绿色电力ETF跟踪的国证绿色电力指数最新市盈率（PE-TTM）仅18.37倍，处于近3年12.08%的分位，即估值低于近3年87.92%以上的时 间，处于历史低位。 数据显示，截至2025年4月30日，国证绿色电力指数前十大权重股分别为长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、川投能源、中国广核、华能国际、华 能水电、国电电力、申能股份，前十大权重股合计占比58.04%。 东方证券指出，招中标延续增长趋势，行业景气度有望继续提升。、2025Q1国内公开招标市场新增招标量28.6GW，同比增长22.7%。由于24年国内招标数 据亮眼，市场普遍对于25年国内风电景气度抱有积极预期，但同时也会担忧景气度的持续性，随着25Q1招标数据展现较为稳健的同比增长，一定程度对风 电后续景气度给到支撑。 据国内海关数据统计，我国风机3月出口1.46亿美元，环比+86.81%，同比+50.54 ...

Revenue and Profit - The company achieved total revenue of 90.73 million yuan in Q1 2025, representing a year-on-year growth of 24.77% [2] - The net profit attributable to shareholders was 11.007 million yuan, with a year-on-year increase of 7.42%, while the net profit excluding non-recurring items was 10.299 million yuan, up 26.29% year-on-year [2] Profitability - The company's gross margin was 62.86%, showing a year-on-year increase of 28.6%, indicating improved cost control [3] - However, the net profit margin decreased by 19.36% to 19.93%, suggesting underperformance in net profit [3] - Earnings per share remained stable at 0.04 yuan compared to the same period last year [3] Expense Control - Total operating expenses (selling, administrative, and financial expenses) amounted to 18.6552 million yuan, accounting for 20.56% of revenue, which is a year-on-year decrease of 23.21% [4] Cash Flow and Accounts Receivable - Operating cash flow per share was 0.1 yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 2521.57%, indicating substantial improvement in cash flow from operations [5] - Accounts receivable stood at 94.2176 million yuan, which is 202.38% of the latest annual net profit, highlighting the need to monitor accounts receivable collection [5] Assets and Liabilities - Cash and cash equivalents amounted to 418 million yuan, representing a year-on-year growth of 20.20%, indicating a healthy cash position [6] - Specific figures for interest-bearing liabilities were not disclosed, but the overall debt situation appears to be healthy based on available data [6] Business Model and Capital Expenditure - The company's performance is primarily driven by capital expenditures, necessitating close attention to the rationality of capital projects and funding pressures [7] - Over 15 years since its listing, the company has raised a total of 856 million yuan and distributed dividends totaling 99.736 million yuan, resulting in a dividend financing ratio of 0.12, reflecting its capital operation strategy [7] Summary - Overall, the company demonstrated strong revenue growth and effective expense control in Q1 2025, but attention is needed on accounts receivable management and the sustainability of cash flow [8]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-016 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1.经与会监事签字的第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》。 经审议，监事会认为，公司《2025 年一季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交 ...

北京晓程科技股份有限公司 信息披露管理制度 北京晓程科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和部门规章，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要， 并通过信息披露推动公司发展。 第五条 公司及相关信息披 ...

北京晓程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京晓程科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事（非独立董事）、高管人员的考核标准并进行考核；负责 研究和审查公司董事（非独立董事）、高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本实施细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书以及由总经理提请董事会批准的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 ...