北京晓程科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行 股东大会、董事会的各项决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行 职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体 股东的利益。 一、公司2024年度整体经营情况 2024年度，公司营业总收入 350,021,112.27 元，同比增加 47.71 %；营业利润为 116,470,291.10 元，同比 493.27 %；利润总额为 103,178,458.76 元，同比 453.10 %；归属 于上市公司股东的净利润为 46,554,829.08 元 ，同比 235.42 %；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为 27,352,970.85 元，同比 178.00 % 。 二、公司业务进展情况 本报告期内，公司从事的主营业务主要有：金矿业务、太阳能发电业务和集成电路设计 业务。 （一）金矿业务 1.AKROMA金矿 2024 年度井下开采合计3700余米，其中，新开通了多个巷道，对内部的运输巷、联络巷、 天井等 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京晓程科技股份有限公司董事会现就提名赵富平、朱永祥、徐 雯为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京晓程科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱永祥作为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京晓程科技股份有限公司董事会提名为北 京晓程科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京晓程科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-011 北京晓程科技股份有限公司 关于预计 2025 年度申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过《关 于预计 2025 年度申请银行授信的议案》，具体内容公告如下： 度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请 书、 合同、协议等文件）。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业务的相关手 续。上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。在额度有 效期内签订的合同或协议无论到期日是否超过额度有效期截止日期，均视为有 效。 北京晓程科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 为满足生产经营需要，2025 年拟向银行申请总金额不超过人民币 10,000 万元(含)的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确 定。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-009 北京晓程科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，2024年末公司对各类资产进行了清查， 并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。 2、计提资产减值准备金额明细表 单位：元 | 项目 | 本年计提额 | | | --- | --- | --- | | 合并范围的信用减值准备 | | 5,539,276.83 | | 合并范围的存货跌价准备 | 551,984.49 | | | 合并范围的固定资产减值准备 | | 162,887.31 | | 合计 | | 6,254,148.63 | 二、计提减值准备的情况具体说明 （一）信用减值准备 1、应收账款 对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。 对于包含重大融资成 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-013 北京晓程科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9： 15 至 2025 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。 （1）截至 2025 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-004 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 15 日下午以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子 邮件方式送达给全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过了以下决议： 1.审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 2.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 与会监事一致认为：公司编制和审核《2024年年度报告全文》及其摘要的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实 ...

北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式 送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通 过以下决议： 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-003 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。 在本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》， 并将在公司 2 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-007 北京晓程科技股份有限公司关于公司 2024 年度拟不进行 利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、利润分配预案具体情况 1、公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,554,829.08 | -34,377,782.08 | -82,628,268.72 | | 研发投入（元） | 4,057,339.37 | 4,075,486.53 | 6,291,205.14 | | 营业收入（元） | 350,021,112.27 | 236,961,183.82 | 218,520,602.69 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥350,021,112.27, representing a 47.71% increase compared to ¥236,961,183.82 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥46,554,829.08, a significant turnaround from a loss of ¥34,377,782.08 in 2023, marking a 235.42% improvement[18] - The net cash flow from operating activities surged to ¥91,448,528.72, a remarkable increase of 3,408.30% from ¥2,606,633.78 in the previous year[18] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.17, compared to a loss of ¥0.13 per share in 2023, reflecting a 230.77% increase[18] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,268,258,753.38, an 11.69% increase from ¥1,135,501,449.61 at the end of 2023[18] - The net assets attributable to shareholders increased by 4.87% to ¥1,004,452,815.46 at the end of 2024, up from ¥957,831,696.72 in 2023[18] - The weighted average return on equity for 2024 was 4.73%, a recovery from -3.14% in 2023[18] Revenue Breakdown - Gold production sales accounted for 86.39% of total revenue, with sales amounting to ¥302,386,173.58, a 95.03% increase from ¥155,047,176.00 in the previous year[62] - The company's total revenue for 2024 reached ¥350,021,112.27, representing a 47.71% increase compared to ¥236,961,183.82 in 2023[62] - The solar power segment generated ¥13,021,907.03 in revenue, down 48.47% from ¥25,270,733.77 in 2023 due to a decrease in electricity prices in Ghana[62] Production and Operations - The company processed approximately 24.83 million tons of ore in its gold processing plant, with an average daily processing capacity of 800-1500 tons, reflecting a 1.52% growth from 2023[52] - The AKOASE gold mine is expected to yield approximately 14,000 tons of ore in 2024, with a grade of 1.5-2.33 g/t[53] - The company reported a gold production volume of 593,330.62 grams in 2024, a 54.00% increase from 377,804.15 grams in 2023[64] - The AKROMA mine achieved a total ore output of approximately 102,600 tons in 2024, with an average grade of 1.5g-3.0g/t, and the processing plant handled 248,300 tons of raw ore, a 1.52% increase from 2023[36] - The AKOASE mine reported a total stripping volume of 1.35 million cubic meters and an ore output of approximately 140,000 tons in 2024, with an average grade of 1.5g-2.33g/t[37] Investments and Future Plans - The company plans to invest in the construction of the FGM processing plant by 2025, with an expected daily processing capacity of 5,000-8,000 tons, significantly increasing production efficiency[39] - The company plans to continue developing along two main lines: overseas operations focused on gold mining, energy, and photovoltaic power generation, and domestic operations centered on high technology, chips, and diversified trade[90] - In 2025, the company aims to enhance its production capacity in gold mining to increase gold output, leveraging its established industrial foundation[90] Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥4,057,339.37, representing 1.16% of operating revenue, a decrease from 1.72% in the previous year[74] - The company has applied for a patent for an AI-based gold wet purification method, marking significant progress in gold refining technology[47] - The XC7000B chip developed by the company is now in mass production overseas, and the new XC7100 chip has completed development and is undergoing trial production, offering lower power consumption and higher performance[44] Corporate Governance - The governance structure of the company complies with relevant laws and regulations, ensuring proper operation and management[95] - The board of directors has established specialized committees to enhance decision-making capabilities and ensure compliance with regulations[98] - The company has implemented measures to protect the rights of all shareholders, ensuring fair treatment and participation in shareholder meetings[96] - The company has established a performance evaluation system linking the performance of directors, supervisors, and senior management directly to their compensation[101] Risk Management - The company faces several risk factors in its business operations, including market competition risk, accounts receivable risk, exchange rate risk, and technological updates[91] - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period[85] Legal Matters - The company reported a lawsuit against a supplier for 120 million yuan, with the court ruling in favor of the company, requiring the supplier to pay approximately 110 million yuan, which is currently under enforcement[165] - The company has filed a lawsuit against Xu Qinghai and Xu Qian for economic damages totaling RMB 11,157,200, of which RMB 6,180,006.9 has been received[167] Employee and Organizational Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 126, with 41 in the parent company and 85 in major subsidiaries[135] - The professional composition includes 40 production personnel, 19 technical personnel, 10 financial personnel, and 57 administrative personnel[135] - The educational background of employees shows 45 with bachelor's degrees, 7 with master's degrees or higher, 24 with associate degrees, and 50 with high school or lower education[135] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green and low-carbon development, increasing investments in safety and environmental protection measures[33] - The company has implemented measures to enhance resource utilization and promote sustainable development[155] - The company is committed to creating a safe and comfortable working environment for employees while focusing on environmental protection[155]