| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案 7 | | 第五章 | 股东大会的通知 8 | | 第六章 | 股东大会的会议登记 9 | | 第七章 | 股东大会的议事程序 10 | | 第八章 | 股东大会的表决 13 | | 第九章 | 股东大会会议决议 15 | | 第十章 | 股东大会记录 17 | | 第十一章 | 股东大会会议公告 17 | | 第十二章 | 本规则的修改 18 | | 第十三章 | 附则 18 | 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 版股票上市规则》（以下简称"《创业版上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》（ 以下简称"《股东大会规则》"）、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他有关规定，制订本规则。 公司应当按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《 ...

北京晓程科技股份有限公司 北京晓程科技股份有限公司 公司章 程 公司章程 二〇二四年 第 1 页 共 58 页 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 监事会 44 | | | 第一节 | 监事 | 44 | | 第二节 | 监事会 | ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-012 北京晓程科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2013 年 10 月 22 日 北京晓程科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于聘请会计 师事务所的议案》，现将有关事项具体公告如下：聘任会计师事务所情况说明利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，鉴于其为公司 提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司 拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，自股 东大会审议通过之日起生效，聘期一年。 组织形式：特殊普通合伙 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 监事 | 2 | | 第一节 | 监事的选举和更换 2 | | 第二节 | 监事的权责 3 | | 第三章 | 监事会 4 | | 第一节 | 监事会的构成 4 | | 第二节 | 监事会的职权 4 | | 第三节 | 监事会会议的召集和通知 5 | | 第四节 | 监事会会议的议案 6 | | 第五节 | 监事会会议的参会人 7 | | 第六节 | 监事会会议的议事程序 8 | | 第七节 | 监事会的决议 9 | | 第八节 | 监事会会议的记录 10 | | 第九节 | 监事会决议的公告及执行 11 | | 第四章 | 本规则的修改 12 | | 第五章附则 | 12 | 北京晓程科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称 ...

北京晓程科技股份有限公司 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-019 2024 年 2 月 2 日，北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议 案》，公司拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币 3,000 万元的银行承 兑汇票业务授信额度，主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付。 为满足公司 2024 年度经营需要，公司拟向银行申请增加承兑汇票业务授信 额度，将申请授信额度上限由 3,000 万元增加至 8,000 万元，具体额度以银行 审批为准。2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于向银行申请增加承兑汇票业务授信额度的议案》。本次申请增加授信额度及授 权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内 可循环使用。 特此公告。 关于向银行申请增加承兑汇票业务授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次申请增加授信额度相关事宜，由董事会授权公司管理层办理。上述授 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京晓程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-013 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 北京晓程科技股份有限公司 为真实反映公司财务状况和资产价值，2023年末公司对各类资产进行了清查， 并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。 2、计提资产减值准备金额明细表 单位：元 | 项目 | 本年计提额 | | --- | --- | | 合并范围的信用减值准备 | 31,988,697.92 | | 合并范围的存货跌价准备 | -315,916.97 | | 合计 | 31,672,780.95 | 二、计提减值准备的情况具体说明 （一）信用减值准备 1、应收账款 | 种类 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等专门委员会。审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 1 为规范北京晓程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— — ...

2023年度，公司共召开了5次董事会和1次股东大会，全部会议本人均亲自出 席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与 讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在 2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它 重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023年度对公司董事会各项议案及公司 其它事项没有提出异议的情况。2023年，本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对 所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 二、对公司重大事项发表独立董事意见情况 2023年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事 项共同发表了独立意见： 北京晓程科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （周展） 本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，在2023年度工作中，定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董 ...

| . | 1 | 4 | . | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | œ | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 2 | | 第一节 | 董事的选举和更换 2 | | 第二节 | 董事的权责 3 | | 第三章 | 董事会 5 | | 第一节 | 董事会的构成 5 | | 第二节 | 董事会的职权 8 | | 第三节 | 董事会会议的召集和通知 10 | | 第四节 | 董事会会议议案 12 | | 第五节 | 董事会会议参会人员 14 | | 第六节 | 董事会的议事程序 15 | | 第七节 | 董事会决议 18 | | 第八节 | 董事会会议记录 19 | | 第九节 | 董事会会议公告及执行 20 | | 第十节 | 董事会费用 21 | | 第四章 | 议事规则的修改 22 | | 第五章 | 附则 22 | 为了进一步规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法 ...