北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京晓程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1939 号 致：北京晓程科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《实施细则》"）、《北京 晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京晓程科技股 ...

证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2024-021 北京晓程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式。 出席会议的股东、股东代表共 13 名，代表公司有表决权的股份 54,548,000 股，占公司股份总数的 19.9080％。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理 人共 5 名，代表公司有表决权的股份 53,616,500 股，占公司股份总数的 19.5681%； 参加网络投票的股东 8 人，代表公司有表决权的股份 931,500 股，占公司股份总 数的 0.3400％。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事周劲松主持会议，公司部分董 事、监事、高级 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第十次 会议决议，本公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）以现场结合网络投票方式召开公 司 2023 年年度股东大会，并已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上发布《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期与时间： 北京晓程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-011 北京晓程科技股份有限公司关于公司 2023 年度拟不进行 利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，均审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现营业 收入236,961,183.82元，归属于上市公司股东的净利润为-34,377,782.08元，2023 年度合并报表累计可分配利润为-49,592,245.89元。鉴于公司当前的经营和盈利情 况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2023年度不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 三、公司未分配利润的用途及使用计划 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 236,961,183.82, an increase of 8.44% compared to CNY 218,520,602.69 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 34,377,782.08, improving by 58.39% from a loss of CNY 82,628,268.72 in the previous year[23]. - The cash flow from operating activities showed a significant recovery, with a net inflow of CNY 2,606,633.78 compared to an outflow of CNY 20,831,201.47 in 2022, marking a 112.51% improvement[23]. - The basic and diluted earnings per share improved to -0.13 from -0.30, reflecting a 56.67% reduction in losses[23]. - Total assets decreased by 5.87% to CNY 1,135,501,449.61 at the end of 2023, down from CNY 1,206,282,165.90 in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.62% to CNY 957,831,696.72 compared to CNY 1,025,768,695.34 in the previous year[23]. - The company reported a total revenue after deducting non-operating income of CNY 228,378,858.15 for 2023, up from CNY 212,044,001.32 in 2022[24]. - The company experienced a quarterly revenue of CNY 65,316,376.31 in Q3 2023, with a net profit attributable to shareholders of CNY 3,223,015.73[26]. - The company recorded a loss of CNY 19,469,863.61 attributable to shareholders in Q1 2023, which improved to a profit of CNY 58,512,916.26 in Q2[27]. Solar Power Segment - The company's revenue from solar power generation has significantly decreased due to a substantial drop in electricity prices, impacting overall performance[3]. - The solar power segment generated revenue of CNY 25,270,733.77 in 2023, a decrease of 30.93% from CNY 36,585,473.14 in 2022[53]. Gold Production and Market - In 2023, the global gold market demand remained strong, with a total demand of 4,448 tons, a decrease of only 5% compared to 2022, while the international average gold price reached $1,940.54 per ounce, up 8% year-on-year[34]. - The company's gold mining operations in Ghana produced a total of 150,152.16 tons from the AKROMA mine, with an average grade of 2.174 g/t, resulting in a theoretical metal amount of approximately 326,453.49 grams[40]. - The AKOASE mine had a total output of 94,459.2 tons with an average grade of 1.77 g/t, yielding a theoretical metal amount of about 167,351.2 grams[41]. - In 2023, the company increased its gold production capacity by expanding its mining operations and enhancing its management systems, which included the development of a gold mine management system for better monitoring and efficiency[39]. - The company’s gold consumption in China reached 1,089.69 tons in 2023, reflecting an increase of 8.78% compared to 2022, with gold jewelry consumption rising by 7.97%[36]. - The company has three gold mines in Ghana, namely AKROMA, AKOASE, and FGM, and is focused on enhancing its production capabilities and operational efficiency[36]. - The global central bank demand for gold reached 1,037 tons in 2023, marking the second-highest level in history, indicating a strong trend in gold accumulation[34]. - The company’s total gold production in China was 519.289 tons in 2023, representing a year-on-year growth of 4.31%[35]. - The company's gold sales revenue for 2023 was 155 million, accounting for 65.43% of total revenue[192]. Subsidiaries and Acquisitions - The company has established a new subsidiary, Akroma Gold Trading LLC, in Dubai, which is primarily focused on expanding the downstream gold trading business[14]. - The company has made strategic acquisitions, including a 95% stake in FGM Resources Ghana Limited, enhancing its operational footprint in the region[14]. - The company established a new subsidiary, AD ASTRA HOLDING LIMITED, in Hong Kong with a registered capital of HKD 10,000, holding 100% ownership[61]. - The subsidiary Akroma Gold reported a net profit of GHS 653,028.1, contributing significantly to the company's overall performance[82]. Technological Advancements - The company has launched the XC7000 chip, designed for the digital detonator industry, featuring low power consumption and high precision, positioning it as a leading product in the market[15]. - The company is focusing on technological advancements in integrated circuits, aiming to improve product reliability and performance[15]. - The integrated circuit design business, particularly the XC7000B chip, has completed development and is now in mass production, successfully used in overseas applications[44]. - The company has developed a smart mining management system that enables remote monitoring and data analysis of mining equipment, fully deployed in its own mines[47]. Risk Management and Governance - The company has faced risks related to future developments, which are detailed in the management discussion section of the report[3]. - The company has not provided specific forward-looking guidance or commitments regarding future plans, emphasizing the need for investors to understand the associated risks[3]. - The company has emphasized the importance of maintaining accurate financial reporting and accountability among its management team[3]. - The company has established new subsidiaries during the reporting period, including Tianjixingcheng Holdings Co., Ltd., JCTJ INDUSTRIAL.LTD, and BXC US, Inc., with no significant impact on overall operations[82]. - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law and relevant regulations, ensuring compliance in governance and operational activities[88]. - The board of directors has established four specialized committees to enhance decision-making capabilities and governance standards[89]. - The company has a clear asset ownership structure, ensuring no asset or funds are misappropriated by the controlling shareholder[93]. - The company has not faced any objections from the board of directors regarding operational matters during the reporting period[115]. - The supervisory board found no risks during its oversight activities in the reporting period[119]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 107, with 35 in the parent company and 72 in major subsidiaries[120]. - The professional composition includes 37 production personnel, 4 sales personnel, 19 technical personnel, 9 financial personnel, 25 administrative personnel, 2 procurement personnel, and 11 management personnel[120]. - The educational background of employees shows 6 with master's degrees or above, 41 with bachelor's degrees, 20 with associate degrees, and 40 with education below associate level[120]. - The company has established a scientific and effective salary management system to attract, motivate, and retain talent, including annual salary systems for executives and performance-based pay for other employees[121]. - The performance-based salary system evaluates work performance quarterly and pays monthly, linking salary to job value[122]. - The audit committee held meetings to review the 2022 annual report and financial statements, ensuring compliance with relevant laws and regulations[116]. - The company has maintained a consistent leadership structure with no reported changes in senior management during the reporting period[96]. Legal Matters and Compliance - The company has filed a lawsuit against MIDA for the return of a bid guarantee and compensation for related losses, with the amount involved approximately $3 million[146]. - The company received a partial compensation of ¥6,180,006.9 from a previous case regarding economic losses totaling ¥11,157,200[145]. - The company has frozen assets amounting to ¥1,800,000 in a case against Guodian Photovoltaic Co., Ltd. and is awaiting resolution[145]. - The company has not reported any penalties or rectifications during the reporting period[147]. - There were no significant related party transactions during the reporting period[149]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[150]. - The company has not entered into any major contracts or leasing arrangements during the reporting period[156]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders remains good, with no significant debts or court judgments unfulfilled during the reporting period[148]. Incident Reports - Akroma Gold Company experienced an armed robbery resulting in the theft of approximately 12 kg of gold, leading to an estimated direct economic loss of about $900,000[169]. - The incident occurred on April 18, 2024, when 11 armed individuals attacked the company's processing plant in Ghana[169]. - No fatalities were reported, but several local and Chinese employees sustained injuries during the incident[169]. - The company has implemented emergency response measures and enhanced security protocols following the robbery[169]. - Akroma Gold Company has filed complaints with local authorities, including the Chinese embassy and the police department, regarding the incident[169].

北京晓程科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （石玉晨） 一、2023年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况 2023年度，公司共召开了5次董事会和1次股东大会，全部会议本人均亲自出 席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与 讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司召集 召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程 序，合法有效。任职以来对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的 情况。本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均 投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 二、对公司重大事项发表独立董事意见情况 2023年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事 项共同发表了独立意见： 1、2023年4月23日，在公司第八届董事会第四次会议上，对公司关于2022 年度内部控制自我评价报告、关于聘任公司2023年度财务审计机构、关于计提资 产减值准备、发表了独立意见。 2、2023年4月25日，在第八届董事会第五次会议上对关于公司2023年第一季 度报告的议案发表了独立意见。 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-007 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议， 本次会议通过以下决议： 2.审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管 理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告 客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-017 北京晓程科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 26 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北 京晓程科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日（星期五）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1doQ9ZC71de 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 泛 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京晓程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门 ...

本报告依据相关会计准则及中国资产评估准则编制 北京晓程科技股份有限公司减值测试事宜涉及的 该公司并购 AKROMA（阿克罗马）黄金公司金矿业 务 所形成的含商誉资产组 资产评估报告 中铭评报字[2024]第10004 号 （共三册 第一册） 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 Zhong Ming (Beijing) Assets Appraisal International Co., Ltd. 二○二四年四月十五日 北京晓程科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购 AKROMA（阿克罗马）黄金公司金矿 业务所形成的含商誉资产组·资产评估报告 总目录 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 Zhong Ming （Bei jing）Assets Appraisal International Co.,Ltd 第1页 第一册 北京晓程科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购 AKROMA（阿克 罗马）黄金公司金矿业务所形成的含商誉资产组·资产评估报告（含资产评估 报告附件） 第二册 北京晓程科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购 AKROMA（阿克 罗马）黄金公司金矿业务所形成的含商誉资产组·资 ...