北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...

北京晓程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京晓程科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事（非独立董事）、高管人员的考核标准并进行考核；负责 研究和审查公司董事（非独立董事）、高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本实施细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书以及由总经理提请董事会批准的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-029 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第八届监事会第七次会议决议； 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李世金主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实 ...

（经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 北京晓程科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人 （主任委员）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-028 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

北京晓程科技股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 （经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为适应北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任 ...

北京晓程科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京晓程科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-023 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主 管人员)薛华丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 特别提示： 1．市场竞争加剧的风险 随着电力线载波通信芯片应用领域的而不断拓宽，行业迅速扩张，同类 型的竞争对手层出不穷。载波通信芯片行业日趋成熟，竞争逐年激烈，公司 面临的营销压力也逐渐增加。近年来，公司在电力行业的市场份额逐步减少， 客户群也逐步向海外拓展、新产品在不断研发中，市场不断拓宽，由原来的 电力单一行业，逐渐拓展到矿业及发电领域，随着公司业务的发展，会面对 更多的市场挑战，风险也会随之而来，公司会不断完善的服务体系，增加客 户满意度，提升市场竞争力。 2．应收账款的风险 2023 年 8 月 28 日 1 北京晓程科技股份有限公司 2023 年 ...

北京晓程科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 外汇套期保值业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共 和国外汇管理条例》、《中国人民银行外汇套期保值业务暂行管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规 定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司，全资子公司进行外汇套期保值业 务视同公司进行外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属全资子公司不得操 作该业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常经营或业务需要， 用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于： 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上 述产品的组合 第四条 公司外汇套期保值业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的 规定外，还需遵守本制度的相关规定。 （二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 5 ...

独立董事关于第八届董事会第七次会议 晓程科技股份有限公司 石玉晨 北京晓程科技股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 一、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见 经核查，公司独立董事认为：公司在满足日常经营资金需求的前提下，适度 开展外汇衍生品交易业务有利于提高公司应对外汇市场波动风险的能力，防范汇 率大幅波动带来的不利影响，增强财务稳健性。公司内部已建立了相应的管理制 度，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中 小股东利益的情形，符合整体经营需要。我们一致同意公司开展外汇衍生品交易 业务。 独立董事：赵富平 周 展 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《晓程科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为晓程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，在认真审阅了 有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第七次会议审议的有关 事项发表以下独立意见： ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-024 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于审议开展外汇衍生品套期保值业务议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的 独立意见》。 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 ...