证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-029 北京晓程科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-031）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1.第八届董事会第十二次会议决议 第八届董事会第十二次会议决议公告 特此公告。 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长程毅主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 ...

二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-030 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 13 日（星期二）下午以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，会议合法有效。 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 三、备查文件 1.第八届监事会第十次会议决议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日收到公司控 股股东程毅先生发来的《关于提议北京晓程科技股份有限公司召开临时股东大会的函》， 提议将《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于补选公司第八届 监事会非职工代表监事的议案》提交股东大会审议，详情详见公司于 2024 年 7 月 5 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到公司控股股东提议召开临时 股东大会的函的公告》（公告编号：2024-023）。 2024 年 7 月 26 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会以现 场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了《关于解任公司第八届监事会非职工代 表监事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。 本次股东大会审议通过上述两项议案后，陈科不再担任公司第八届监事会非职工代 表监事，陈科原定任期为 2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日。截止本公告披露日， 陈科未持有公司股份 ...

证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2024-027 北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 7 月 26 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 369 人，代表股 份 54,934,700 股，占公司有表决权股份总数的 20.0492％。其中：通过现场投票 的股东 3 人，代表股份 53,610,200 股，占公司有表决权股份总数的 19.5658％。 通过网络投票的股东 366 人，代表股份 1,324,500 股，占公司有表决权股份总数 的 0.4834％。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事张伟主持会议，公司部分董事、 监事、高级管理人员出席/列席了会议，北京市康达律师事务所律师见证了本次 会议，并出具了法律意见 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2104 号 致：北京晓程科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《实施细则》"）、《北京 晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京晓程 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-026 北京晓程科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事周劲松女士和高管王含静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 375,000 股（占本 公司总股本比例 0.14%）的董事周劲松女士计划在 2024 年 8 月 12 日起的 3 个月 内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 93,750 股（减持比例不超过本公 司总股本的 0.035%）。 持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 500,000 股（占本 公司总股本比例 0.18%）的高管王含静女士计划在 2024 年 8 月 12 日起的 3 个月 内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 125,000 股（减持比例不超过本公 司总股本的 0.046%）。 公司于 2024 年 7 月 19 日收到董事周劲松女士、高管王含静女士出具的《股 份减持计划告知函》，现将 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-024 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以 电子邮件的方式送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议， 本次会议通过以下决议： 1.审议通过了《关于公司控股股东提议召开临时股东大会的议案》 董事会 公司控股股东程毅先生提议将《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议 案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》提交股东大会审议，详情 详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 收到公 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-025 北京晓程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 26 日 9： 15 至 2024 年 7 月 26 日 15：00 的任意时间。 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-023 北京晓程科技股份有限公司 关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告 二、后续处理 公司将根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规 定，向控股股东程毅先生提出反馈意见并及时公告。 程毅本人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晓程科技"）于2024 年7月3日收到公司控股股东程毅先生发来的《关于提议北京晓程科技股份有限公 司召开临时股东大会的函》，函件主要内容及后续处理如下： 一、函件主要内容： 鉴于：陈科先生已离职，其因个人原因无法正常行使参与管理、监督公司 事务的监事职权。 依据《公司法》《证券法》及有关法律、法规和《北京晓程科技股份有限公 司章程》的相关规定，为完善公司治理，尽快完成公司非职工代表监事候选人补 选工作，促进公司监事会规范运作，本人现提出如下提案： 提议召开临时股东大会，审议《关于解任公司第八届监事会非职工代表监 事的议案》、《关于补选 ...

证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2024-022 北京晓程科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 2023 | 年收入发生额 | 2023 | 年成本发生额 | 毛利率 | 2022 | 年收入发生额 | 2022 | 年成本发生额 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1．集成电路设计 | | 357.67 | | 205.98 | 42.41% | | 246.86 | | 116.14 | 52.95% | | 其中：集成电路芯片 | | 202.47 | | 101.54 | 49.85% | | 129.27 | | 41.99 | 67.52% | | 集成电路模块 | | 155.2 | | 104.44 | 32.71% | | 117.59 | | 74.15 | 36.94% | | 2．集成电路应用 | | 3,727. ...