关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规以及 相关规范性文件要求，北京晓程科技股份有限公司董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事赵富平、石玉晨、周展未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规及相关规范 性文件关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京晓程科技股份有限公司董事会 北京晓程科技股份有限公司董事会 ...

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过了以下决议： 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-008 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 与会监事一致认为：公司2023年财务决算报告客观、真实地反映了公司2023 年的财务状况和经营成果等。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。 4.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 ...

北京晓程科技股份有限公司 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-019 2024 年 2 月 2 日，北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议 案》，公司拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币 3,000 万元的银行承 兑汇票业务授信额度，主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付。 为满足公司 2024 年度经营需要，公司拟向银行申请增加承兑汇票业务授信 额度，将申请授信额度上限由 3,000 万元增加至 8,000 万元，具体额度以银行 审批为准。2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于向银行申请增加承兑汇票业务授信额度的议案》。本次申请增加授信额度及授 权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内 可循环使用。 特此公告。 关于向银行申请增加承兑汇票业务授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次申请增加授信额度相关事宜，由董事会授权公司管理层办理。上述授 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 月 23 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议 案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五 条中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 公司董事会需对审计委员会部分成员进行调整，公司副总经理兼财务负责人周 劲松女士不再担任董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等相关规定，公司董事会推举石玉晨先生为审计委员会委员，与周展女士 （主任委员）、张伟先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 北京晓程科技股份有限公司董事会 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-015 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-012 北京晓程科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2013 年 10 月 22 日 北京晓程科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于聘请会计 师事务所的议案》，现将有关事项具体公告如下：聘任会计师事务所情况说明利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，鉴于其为公司 提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司 拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，自股 东大会审议通过之日起生效，聘期一年。 组织形式：特殊普通合伙 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊 ...

北京晓程科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京晓程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"《企业内部控制规范体系》"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年年度的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-013 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 北京晓程科技股份有限公司 为真实反映公司财务状况和资产价值，2023年末公司对各类资产进行了清查， 并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。 2、计提资产减值准备金额明细表 单位：元 | 项目 | 本年计提额 | | --- | --- | | 合并范围的信用减值准备 | 31,988,697.92 | | 合并范围的存货跌价准备 | -315,916.97 | | 合计 | 31,672,780.95 | 二、计提减值准备的情况具体说明 （一）信用减值准备 1、应收账款 | 种类 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 监事 | 2 | | 第一节 | 监事的选举和更换 2 | | 第二节 | 监事的权责 3 | | 第三章 | 监事会 4 | | 第一节 | 监事会的构成 4 | | 第二节 | 监事会的职权 4 | | 第三节 | 监事会会议的召集和通知 5 | | 第四节 | 监事会会议的议案 6 | | 第五节 | 监事会会议的参会人 7 | | 第六节 | 监事会会议的议事程序 8 | | 第七节 | 监事会的决议 9 | | 第八节 | 监事会会议的记录 10 | | 第九节 | 监事会决议的公告及执行 11 | | 第四章 | 本规则的修改 12 | | 第五章附则 | 12 | 北京晓程科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称 ...

北京晓程科技股份有限公司 2023 年度 利安达审字[2024 第0511 号 北京晓程科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 审 计 报 告 目 录 | | | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 合并资产负债表 | | 6-7 | | 三、 | 合并利润表 | | 8 | | 四、 | 合并现金流量表 | | 9 | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 10 | -11 | | 六、 | 资产负债表 | 12 | -13 | | 七、 | 利润表 | | 14 | | 八、 | 现金流量表 | | 15 | | 九、 | 股东权益变动表 | 16 | -17 | | 十、 | 财务报表附注 | 18 | -104 | 6 委托单位： 北京晓程科技股份有限公司 审计单位： 利安达会计师事务所（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（010）85886680 传真号码：（010）85886690 网 址 ：http://www.Reanda.com 审 计 报 告 我们审计了北京晓程科技股份有限公司（以下简称"晓程科 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等专门委员会。审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 1 为规范北京晓程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— — ...