北京晓程科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况明细表 | 北京晓程科技股份有限公司 | 2023 | 年度营业收入扣除情况表 | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | 营业收入金额 | 23,696.12 | | 21,852.06 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 858.23 | | 647.66 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 3.62% | | 2.96% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装 | | 出租房屋、销 | | 出租房屋、销售 | | 物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 | | 售材料、销售 | | 材料、销售废料 | | 实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之 | 858.23 | 废料及零星销 | 647.66 | 及零星销售产 | | 外的收入。 | | 售产品，技术 | | 品 ...

北京晓程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行 股东大会、董事会的各项决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行 职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体 股东的利益。 一、公司2023年度整体经营情况 报告期内，2023年度，公司营业总收入为236,961,183.82元，同比增加8.44%；营业利润 为-29,615,780.92 ，同比增加43.55%；利润总额为 -29,220,989.56元，同比增加45.15%；归属 于上市公司股东的净利润为-34,377,782.08，同比增加58.39%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-35,067,134.04 ，同比增加65.62%。2023年度，鉴于公司境外业务 的实际情况，及公司发展的需要，基于谨慎性原则考虑，公司计提了相应的信用减值损失， 对公司净利润产生了较大影响。 二、公司业务进展情况 （一）金矿项目 截至目前，公司拥有三座金矿：AKROMA金矿、AKOASE金矿、FGM金矿，业务主 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-007 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议， 本次会议通过以下决议： 2.审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管 理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告 客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审 ...

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过了以下决议： 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-008 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 与会监事一致认为：公司2023年财务决算报告客观、真实地反映了公司2023 年的财务状况和经营成果等。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。 4.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 ...

北京晓程科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 2023年度公司监事会在全体监事的共同努力下根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职 权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为公司董 事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的 行为。 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： 1、第八届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 23 日召开，会议审议通过《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告全文 及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议 案》、《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于 2022 年末计提资产 减值准备的议案》。 2、第八届监事会第五次会议于2023年4月25日召开，会议审议通过了《关 于公司2023 ...

证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2024-006 北京晓程科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：晓程科技， 证券代码：300139）交易价格连续二个交易日内（2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上。根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况的说明 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 行为。 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-003 北京晓程科技股份有限公司 关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过《关于公司向银 行申请承兑汇票业务授信的议案》，具体内容公告如下： 为满足生产经营需要，拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币 3,000 万元额度的银行承兑汇票授信业务，以本公司自有资金对其进行质押担保， 申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付。 具体金额以银行审批为准。以上申请开具银行承兑汇票的总金额不等于公司实际 开具的银行承兑汇票金额，实际金额以公司实际开具的银行承兑汇票金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个 月，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请额 度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、 合同 ...

北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-002 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时会 议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长,程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关 于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》】（公告编号：2024-004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第八届董事会第九次会议决议； 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-003 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李世金主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》 为满足生产经营需要，拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币 3,000 万元额度的银行承兑汇票授信业务，以本公司自有资金对其进行质押担 保，公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债 务支付。本次申请授信额度及 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-027 北京晓程科技股份有限公司 北京晓程科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 65,316,376.31 | -0.60% | 184,598,115.62 | 21.14% | | 归属 ...