盈康生命科技股份有限公司 章 程 二○二五年六月 | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 53 | | --- | --- | --- | | 第二节 | | 解散和清算 55 | | 第十章 | | 修改章程 57 | | 第十一章 | 附 | 则 57 | 盈康生命科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，明确公司董事会的 职责权限，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《盈康生命 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制定公司增加或减少注册资本、发行股票、债 ...

（2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为提高盈康生命科技股份有限公司（简称"公司"）的规范运作水平， 确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《盈康生命科技股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规定 履行职责、义务，导致公司年报信息披露重大差错，造成公司经济损失或重大不 良社会影响的追究与处理制度。 第四条 公司实行年报信息 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 有关法律、法规及《盈康生命科技股份有限公司章程》，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、经理、副经理、 董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相 符； （二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与 奖惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员 履行职责并对其进行年度考核；负责对公司 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为切实维护盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 权益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所 选聘行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共 和国会计法》等有关法律法规、中国证监会的相关要求，以及《公司章程》的规 定，特制定本制度。 （六）监督及评估会计师事务所审计工作，负责《审计业务约定书》履行情 况的监督检查工作； 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制审计报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 选聘会计师事务所遵循的原则:确保选聘过程和结果的公正性。 第二章 审计委员会的职责和权限 第四条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）向公司董事会 提出选聘会计师事务所的议案。审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督 其审计工作开展情况。 审计委员会的职责: （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务 ...

盈康生命科技股份有限公司 （2025 年 6 月） 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保护中小投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《盈康生命科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一节 公司现金分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 盈康生命科技股份有限公司 现金分红管理制度 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润 退还公司；给公司 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全稳健运行， 提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规，结合公司生 产经营和管理实际，制定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； 2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； 3、确保法律法规的遵循； 4、提高公司经营的效益及效率； 5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性 风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 风险控制管理制度 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、 经营风险、财务风险和法律风险。 1、战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面 因素。 2、经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用盈康生命科技股份有限公司及 其控股子公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金 占用行为的发生，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东 占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及相关法 律法规特制定本办法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东及关联方通过采购、销售、租赁和运输服务等生产经营相关环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支 付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，其他在没有商 品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第二章 防范控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、高级管理人员辞职的情况说明 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月18日收 到了公司董事、总经理兼法定代表人彭文先生、副总经理马安捷先生的书面辞职报 告。彭文先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理兼法定代表人职务，同时一并 辞去薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员一职，彭文先生原定的任职日期至 2026年9月27日，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的 相关规定，彭文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。马安捷先生因工作调动 原因申请辞去副总经理职务，原定的任职日期至2026年9月27日，马安捷先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效，离任后将在公司担任总经理一职。 截至本公告披露日，彭文先生持有公司股份54,000股，占公司总股本的0.0072%， 马安捷先生持有公司股份56,430股，占公司总股本的0.0075%。彭文先生离任及马安 捷先生此次职位变动后，将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 ...