Group 1 - The company held its 19th (temporary) meeting of the sixth board of directors on July 16, 2025, with all 9 directors present, either in person or via communication methods [1][2] - The board approved the proposal to use surplus reserves to cover losses, utilizing a total of 1,457,808,920.00 yuan from surplus reserves and capital reserves [1][2] - The proposal received unanimous support with 9 votes in favor and will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2] Group 2 - The company has scheduled its second temporary shareholders' meeting for 2025 on August 1, 2025, to be held in Qingdao, combining in-person attendance with online voting [2] - The proposal for the shareholders' meeting was also unanimously approved with 9 votes in favor [2]

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过， 决定于2025年8月1日14:30召开公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 （1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）14:30 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）于 2025 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东会并行使 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开了第 六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议 案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。此举将有效 改善公司财务状况，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为 公司后续健康发展奠定基础。该议案尚需公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第000336号 标准无保留意见的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表的未分配 利润为-1,457,808,920.00元，盈余公积9,726,169.55元，资本公积为3,462,652,293.44 元。 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有 关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律、法规及规范性文件，以 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-033 盈康生命科技股份有限公司 关于公司使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开了第 六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议 案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。此举将有效 改善公司财务状况，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为 公司后续健康发展奠定基础。该议案尚需公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。 经核查，审计委员会认为：公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏 损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤 其是中小股东的利益。审计委员会同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母 公司累计亏损，并将该议案提交公司董事会审议。 根据《中 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-034 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过， 决定于2025年8月1日14:30召开公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年8月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-032 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十九次（临时）会议的通知， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议于 2025 年 7 月 16 日 在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场及通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出 席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚雯雯、沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、独立 董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭 丽霞女士召集并主持，公司的高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用 ...

关于盈康生命科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受盈康生命科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 4 日召开的 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 北京市金杜（青岛）律师事务所 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文 件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-031 盈康生命科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、本次股东大会表决的提案中，提案 13 以提案 1 的通过为前提条件。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会通知已于 2025 年 6 月 19 日以公告的形式向全体股东发出，具体内容详见公司刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2025 年 7 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2025 年 7 月 4 日 9:15-15:0 ...

股票投资评级 买入 |维持 个股表现 2024-07 2024-09 2024-11 2025-02 2025-04 2025-06 -11% -6% -1% 4% 9% 14% 19% 24% 29% 34% 盈康生命 医药生物 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 证券研究报告：医药生物 | 公司点评报告 发布时间：2025-07-01 | 最新收盘价（元） | 9.50 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）7.49 | / 6.41 | | 总市值/流通市值（亿元）71 | / 61 | | 52 周内最高/最低价 | 10.99 / 7.07 | | 资产负债率(%) | 29.9% | | 市盈率 | 52.78 | | 第一大股东 | 青岛盈康医疗投资有限 | | 公司 | | 研究所 分析师:盛丽华 SAC 登记编号:S1340525060001 Email:shenglihua@cnpsec.com 分析师:龙永茂 SAC 登记编号:S1340523110002 Email:longyongmao@cnpsec.com 盈康生命(300143) 长沙珂信肿瘤医院 ...

盈康生命科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月19日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-030 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月4日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年7月4日的交易时间，即9:15 ...