盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 盈康生命科技股份有限公司 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

盈康生命科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解和认同，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司 诚信自律、规范运作，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，实现 公司价值最大化和股东权益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 盈康生命科技股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了加强盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 国家其他有关法律、法规规定及《公司章程》，并结合本公司具体情况制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术诀 窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 公司对外投资的原则： （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资类型及审批权限 第五条 公司对外投资主要包括以下类型： （一）公司独立兴办企业； （二）公司出 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投资 者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《盈康生命科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事 3 名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计专 业人士。会计专业人士指具有丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一的人士：（1）具有会计、审计或者 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《盈康生命科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； 1 盈康生命科技股份有限公司 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员不得在公司担任高级管 理人员，其中独立董事应当过半数，且在独立董事中至少有 1 名为会计专业 人士。 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为强化盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中会计 专业人士担任，负责主持委员 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人治理， 健全内部制约和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守， 提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及内部控制制度的规 定，特制定本制度。 第六条 公司设立问责小组，主任委员由公司董事长担任，委员由经理、独 立董事组成。 第二条 公司董事会、经理层经营班子须按《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会、经理层经营班子的人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发展， 贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（即被问责人）。 第五条 本问责制度坚持下列原则： ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强对盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等有关法律、法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 1 盈康生命科技股份有限公司 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、 ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为适应盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公司法人治理结构，提升 公司环境、社会及管治（ESG）绩效，提高重大决策的效益和决策的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 分析全球经济和行业形势，结合公司实际，研究公司的发展战略，为公司对外 公共政策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提出建议和意见，对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为维护盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》和其他相关 法律、法规的规定以及《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"公司"）为第三人提供 下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向 公司申请为其提供担保。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况 恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运 ...