盈康生命科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈康生命 科技股份有限公司（下称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，就公司第 五届董事会第三十五次会议相关事项，发表独立意见如下： 1、本次公司全资子公司星玛康拟将其持有的重庆宏九 100%股权转让给公 司关联方海成方的关联交易事项符合公司经营发展的实际要求，属于合理的交 易行为，本次交易有利于公司优化资产结构，进一步增强公司的持续经营能力 和抗风险能力，符合公司战略发展需要，有利于实现公司长期健康向上发展。 2、本次关联交易所涉标的股权的最终交易价格以符合《证券法》规定的资 产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为参考依据，股权转让价格由双 1 方协商确定。本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。本次交易公 平、合理，不存在损害公司和股东特别是中小 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-046 盈康生命科技股份有限公司 关于出售重庆宏九医药有限公司100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"、"公司"）为聚焦 公司的战略目标，同时考虑寻求成本更优的药品、耗材、设备采购平台，经审慎 评估，盈康生命全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司（以下简称"星玛 康"）拟将其持有的全资子公司重庆宏九医药有限公司（以下简称"重庆宏九"） 100%股权出售予公司关联方海成方数字科技（青岛）有限公司（以下简称"海成 方"）。本次交易完成后，星玛康将不再持有重庆宏九的股权，重庆宏九将不再 纳入公司合并范围。 2、本次交易对手方海成方过去十二个月内为公司实际控制人海尔集团公司 控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构 成关联交易。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 4、本次 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-043 盈康生命科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日以电话、 邮件方式向全体监事发出召开公司第五届监事会第三十三次会议的通知。本次会 议于2023年8月28日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议 室以现场的方式召开。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、王旭东、李 奥以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本 着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，审核了公司《2023 年半年度报 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-040 盈康生命科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作，公司 董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如 下： 一、第六届董事会的组成 按照《公司章程》规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选 连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。 二、选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每 一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-041 盈康生命科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作，公司 监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》等有关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本 次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 按照《公司章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表 监事2名、股东代表监事1名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三 年。监事任期届满，可连选连任。 二、选举方式 职工代表监事由公司职工代表大会选举或其他民主方式产生。非职工代表监 事由股东大会选举产生。 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件） （一）股东代表担任的监事候选人的推荐 民主选举产生。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人应在 202 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-036 1 72,788.82万元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到账，由信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进 行了审验，并出具了 XYZH/2020GZA30231号《验资报告》。 二、2020 年度向特定对象发行股票募集资金监管协议的签订情况和募集资 金专户的开立情况 盈康生命科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"或"公司"）于2023年 7月12日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-034）， 公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任公司2022年 度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，具体负责公司本 次发行的保荐工作及证券上市后的持续督导工作，公司与原保荐机构安信证券股 份有限公司（以下简称"安信证券"）因2020年度向特定对象发行股票事项签订 的保荐协议终止，安信证 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 reached ¥361,417,574.60, representing a 35.09% increase compared to ¥267,547,194.29 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥39,550,000.16, a 64.07% increase from ¥24,105,210.83 year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q1 2023 was ¥0.0616, up 64.27% from ¥0.0375 in Q1 2022[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 361,417,574.60, an increase of 35.0% compared to CNY 267,547,194.29 in Q1 2022[30] - Net profit for Q1 2023 reached CNY 39,591,017.54, up 48.0% from CNY 26,705,857.97 in the same period last year[31] - Operating profit for the quarter was CNY 47,469,023.13, representing a 35.2% increase from CNY 35,100,174.65 in Q1 2022[30] - The weighted average return on equity for Q1 2023 was 3.04%, up from 1.35% in the same period last year[5] Cash Flow and Assets - The company reported a cash flow from operating activities of ¥38,669,216.63, an increase of 7.82% compared to ¥35,865,963.18 in the previous year[4] - Cash generated from operating activities was CNY 356,067,966.47, an increase from CNY 295,614,194.14 in the same quarter last year[33] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was ¥38,669,216.63, an increase from ¥35,865,963.18 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 4.5%[34] - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥2,106,624,880.96, reflecting a 3.09% increase from ¥2,027,856,490.51 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2023, total assets amounted to RMB 2,106.62 million, an increase from RMB 2,043.51 million at the beginning of the year[28] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 412.69 million from RMB 433.18 million at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 4.3%[27] Investments and Research - The company launched 21 new technologies and projects in the medical field during the reporting period, focusing on enhancing diagnostic and treatment capabilities[9] - Research and development expenses increased to CNY 12,728,463.50, a rise of 158.5% compared to CNY 4,916,338.15 in the previous year[30] - The company is focusing on expanding its investment in biotechnology, medical devices, and high-end equipment through partnerships with investment institutions[23] - The total investment for the medical device smart ecosystem project is estimated at RMB 566.11 million, funded by self-owned and self-raised funds[22] Market and Product Development - Internet medical revenue grew by 205% year-on-year, reaching ¥15,520,000 in Q1 2023[11] - The company's infusion products market share increased to 8.14%, ranking fourth in 2022, with sales growth of 304% year-on-year due to the post-pandemic ICU expansion[14] - The company received four new scientific research certificates for its breast imaging products, enhancing its reputation and development capabilities in high-end breast imaging diagnostic equipment[15] - The company launched a complete solution for future hospital scenarios, optimizing seven key areas including nursing treatment and environmental control, establishing an industry brand[13] - The company’s new temperature management product, a medical warming blanket, received registration approval, aimed at reducing heat loss during surgery and shortening recovery time[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,810, with the largest shareholder, Qingdao YK Medical Investment Co., Ltd., holding 39.69% of shares[17] - The company plans to fully unlock executive restricted shares by March 13, 2024, with a total of 7,875 shares for one executive and 5,625 shares for another[21] - The company’s stockholder Ji Zihao holds a total of 8,312,457 shares, including shares held through a margin trading account[19] Liabilities and Financial Position - Total liabilities as of the end of Q1 2023 were CNY 755,215,518.01, up from CNY 726,165,177.60 at the end of Q1 2022[30] - The company's total equity increased to CNY 1,351,409,362.95, compared to CNY 1,317,343,672.12 in the previous year[30] - Current liabilities include short-term borrowings of RMB 15.82 million, down from RMB 16.72 million, a decrease of about 5.4%[28] - Accounts payable increased to RMB 160.78 million from RMB 147.75 million, representing an increase of approximately 8.8%[28] Cash Flow Activities - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥363,282,348.43, compared to ¥301,270,724.17 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 20.6%[34] - Cash outflow from operating activities was ¥324,613,131.80, up from ¥265,404,760.99 in Q1 2022, representing an increase of approximately 22.3%[34] - The net cash flow from investing activities was -¥57,320,837.17, worsening from -¥11,994,538.38 in the same quarter last year[34] - Cash outflow for investing activities reached ¥59,320,870.17, significantly higher than ¥12,056,846.38 in Q1 2022[34] - The net cash flow from financing activities was -¥1,690,284.22, compared to -¥3,724,861.11 in Q1 2022, showing an improvement of approximately 54.7%[35] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were ¥412,685,925.67, down from ¥681,641,103.56 at the end of Q1 2022, a decrease of about 39.5%[35] Miscellaneous - The company did not conduct an audit for the Q1 2023 report[36] - The company expanded its clinical promotion of the shortwave therapy device to several hospitals, including Xiangya Hospital and Shanghai First Maternity and Infant Hospital[15] - The company is focusing on digital therapies and home health monitoring systems to enhance patient care and recovery management[13]

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 投 资 者 关 系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参 与 单 位 名称 及人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"参加公司"2022 年度报 告网上业绩说明会"的投资者。 时间 2023 年 3 月 31 日 15：00-17：00 地点 全景网"投资者关系互动平台" （https://rs.p5w.net） 上 市 公 司 接待 人员姓名 董事兼总经理 彭 文 独立董事 卢 军 财务总监 谈 波 董事会秘书 刘泽霖 投 资 者 关 系活 动 主 要 内 容介 绍 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日下午 15：00-17：00 通过全景网"投资 者关系互动平台"举行 2022 年度报告网上业绩说明会，本 次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会问答 环节主要内容如下： 1、公司目前在数字化领域的进展和成果如何？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司构筑数字化治理/数 字化体验/数字疗法应用的平台。数字化治理方面，利用数 字化手段构筑公司整体的数 ...