证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-047 盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第三十六次（临时）会议的通知。 会议于 2023 年 9 月 12 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董 事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事 谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事卢 军、独立董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议 由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任 ...

盈康生命科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 盈康生命科技股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第7号》，编制了本公司于2020年7月 募集的人民币普通股资金截至2023年6月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金 使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]1030 号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公 开发行人民币普通股（A 股）96,312,746 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 7.61 元。本次发行募集资金总额为人民币 732,939,997.06 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 5,051,786.18 元后，实际 ...

盈康生命科技股份有限公司 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 三十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 独立董事关于第五届董事会第三十六次（临时）会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《盈康生命科技股份有限 公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈康生命科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届 董事会第三十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见如下： 一、关于公司前次募集资金使用情况的事前认可意见 经审阅《盈康生命科技股份有限公司截至 2023年 6月 30日止前次募集资金 使用情况报告》和《盈康生命科技股份有限公司截至 2023年 6月 30日前次募集 资金使用情况鉴证报告》，我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易 所及公司 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-051 盈康生命科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事卢军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人卢军符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，盈康生命科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事卢军受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 拟于2023年9月28日召开的2023年第三次临时股东大会中审议的公司2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托 投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 ...

证券代码:300143 证券简称:盈康生命 盈康生命科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-06 投资者关 □特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 (电话会议) 参与单位 本次电话会议由开源证券、中信建投证券、光大证券、天风证券、平 名称及人 安证券、华安证券、华创证券联合举办。投资者名单由开源证券提供, 员姓名 详见附件清单。 时间 2023 年 8 月 30 日 15:30-16:30 地点 电话会议 总经理 彭 文 上市公司 盈康一生医疗服务 CEO 马安捷 接待人员 副总经理 李洪波 姓名 财务总监 谈 波 董事会秘书 刘泽霖 一、介绍公司上半年整体及分板块经营业绩 2023 年上半年,公司实现收入 7.24 亿元,同比增长 25.90%; 投资者关 归属于上市公司股东的净利润 0.71 亿元,同比增长 49.42%;归属 系活动主 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.67 亿元,同比增长 要内容介 49.09%。公司盈利能力提升,毛利率由 27%提升至 31%,净利率由 绍 8.7%提升至 9.7%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥723,777,279.31, representing a 25.90% increase compared to ¥574,870,423.37 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥70,660,030.21, a growth of 49.42% from ¥47,289,785.76 year-on-year, primarily driven by increased profits from medical devices[25]. - Basic and diluted earnings per share increased by 62.09% to ¥0.1193, compared to ¥0.0736 in the previous year[25]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥2,123,949,183.77, reflecting a 3.94% increase from ¥2,027,856,490.51 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders rose by 5.12% to ¥1,348,774,514.82 from ¥1,283,089,099.25 at the end of the last year[25]. - The gross profit margin for the medical device segment improved to 44.13%, with revenue from this segment increasing by 198.74% to ¥174.53 million[81]. - The company reported a net cash increase of ¥82.47 million, a 73.74% improvement from a net decrease of ¥314.02 million in the previous year, attributed to increased sales collections and reduced expenditures on bank financial products[79]. - Investment income for the period was ¥388,207.30, contributing 0.43% to the total profit, primarily from interest income on structured deposits[83]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities surged by 246.94%, amounting to ¥110,426,307.80, due to higher cash receipts from sales of goods and services[25]. - Research and development expenses surged by 197.31% to ¥27.25 million, up from ¥9.17 million, primarily due to increased investment in R&D[79]. - The company invested CNY 27.25 million in R&D during the reporting period, focusing on innovation and patent protection, with over 100 patents and software copyrights held as of June 30, 2023[74]. - The company has a remaining balance of RMB 33.44 million in raised funds as of June 30, 2023[97]. - The total amount of raised funds is RMB 727.88 million, with RMB 3.15 million utilized during the reporting period[97]. Operational Developments - The company achieved an 87% increase in user volume, a 50% increase in surgical volume, and an 86% increase in revenue in the chest tumor specialty department[37]. - The company introduced 88 new technologies and projects during the reporting period, enhancing its medical capabilities[39]. - The company has established a three-tier discipline system to enhance its medical service capabilities, focusing on brand, key, and basic disciplines[37]. - The company has launched a new insurance solution combining surgical accident insurance with comprehensive management services for surgical patients[42]. - The company has successfully implemented a digital health management service platform to improve patient experience and service delivery[36]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company expanded its regional influence by forming a medical alliance with Chengdu Second People's Hospital, enhancing new business and technology development[43]. - The company is exploring strategic partnerships to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[119]. - The company is actively pursuing a capital increase through private placements to support its growth initiatives[116]. - The company aims to expand its medical network through community health initiatives and the establishment of an internet hospital platform, enhancing service continuity and patient engagement[71]. Regulatory Compliance and Quality Management - The company has not reported any discrepancies between financial reports prepared under international and Chinese accounting standards[29]. - The company’s quality management adheres to ISO 13485 standards, ensuring product consistency and traceability throughout the manufacturing process[77]. - The company is focused on regulatory compliance and quality assurance, ensuring that all new products meet stringent health and safety standards before market release[65][66]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Water Pollution Prevention Law of the People's Republic of China[130]. - The company has implemented a "Three Hundred Plan" for medical waste management, ensuring 100% compliance in collection, transportation, and disposal[133]. - The company monitors wastewater parameters daily and engages third-party qualified monitoring companies for comprehensive assessments[135]. - The company has established a digital management system for medical waste, integrating it with the Chengdu medical waste management traceability system[133]. Related Party Transactions - The company reported a significant related party transaction with Haier Group, involving sales of medical equipment and consumables amounting to 6.47 million RMB, representing 3.51% of similar transactions[153]. - The company has outlined its future strategy to expand its market presence through various related party transactions, ensuring compliance with market pricing principles[153]. - The company is focused on maintaining transparency in its related party transactions, with all agreements based on market pricing and mutual negotiation[154]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance of $500 million for the upcoming fiscal year, representing a 10% growth from the previous year[119]. - Future guidance indicates a strong outlook for revenue growth, driven by increased patient volumes and service diversification[116]. - The company plans to issue A-shares to specific investors, with a maximum fundraising amount of RMB 1 billion, to enhance its capital strength and expand its service capabilities[181].

盈康生命科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料及相关议案，经审核，我 们认为：本次公司全资子公司星玛康拟将其持有的重庆宏九 100%股权转让给公 司关联方海成方的关联交易事项符合公司实际情况；本次关联交易遵循公平自 愿、公允合理、协商一致的原则，交易所涉标的股权价值以符合《证券法》规 定的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为参考依据，评估结果合 理，定价公允，股权及债权转让价格由双方协商一致确定，不存在损害公司和 股东特别是中小股东的合法利益的情形。因此，我们对本次股权转让关联交易 事项予以认可，并一致同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避 表决。 （以下无正文） 2023 年 8 月 25 日 （本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 卢军 刘霄仑 唐功远 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-045 盈康生命科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了公司 2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告。报告主要内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投 资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1元， 每股发行价格为人民币7.61元。本次发行募集资金总额为人民币732,939,997.06元， 扣除各项发行费用（不含税）人民币5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-042 盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命 科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第三十五次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 28 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议 室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭丽霞、 彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事卢军、独立 董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长 谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召 ...

| | 星玛康医疗 科技（青岛） | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | | | 3,000 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 盈康一生（青 岛）医疗器械 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,500.00 | - | - | - | 21,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 重庆华健友 | | | | | | | | | | | | 方医院有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,287.24 | - | 82.34 | | 4,369.58 | 借款 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | - | - | - | 42,885.89 | 1,350.00 | 82.34 | 3,200.00 | 41,118.22 | | - | | 其他关联方及其附属 ...