宋城演艺发展股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第 ...

Core Viewpoint - Songcheng Performance (300144.SZ) reported a decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating challenges in the company's financial performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 1.08 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 8.30% [1] - The net profit attributable to shareholders was 399.6 million yuan, down 27.40% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 384 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 29.80% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.1523 yuan [1]

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Shanghai Junlan Law Firm confirms that Songcheng Performance Development Co., Ltd. has obtained necessary approvals for the adjustment of the repurchase price of the first category of restricted stock and the repurchase and cancellation of certain restricted stocks, in compliance with relevant regulations [1][4][8]. Group 1: Approval and Authorization - The adjustments and repurchase have been approved through various resolutions, including the draft of the 2023 Restricted Stock Incentive Plan and its summary, as well as the authorization for the board of directors to handle related matters [4][5]. - The board of directors has passed resolutions regarding the adjustment of the repurchase price and the repurchase and cancellation of certain restricted stocks [5][6]. Group 2: Adjustment and Repurchase Details - The repurchase price has been adjusted to 6.06 yuan per share, down from 6.26 yuan, due to a cash dividend distribution of 2.00 yuan per 10 shares approved at the 2024 annual general meeting [6][7]. - The repurchase involves the cancellation of 75,000 shares of restricted stock for one departing incentive object, in accordance with the incentive plan [7]. Group 3: Financial Impact and Disclosure - The adjustments and repurchase actions are not expected to have a substantial impact on the company's financial status or operational results, nor will they harm the interests of the company and its shareholders [6][8]. - The company is required to fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant regulations, including timely announcements regarding the board's resolutions and the adjustments made [8].

Core Viewpoint - Songcheng Performance reported a decline in revenue and net profit for the first half of the year, indicating challenges in its business operations [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1.08 billion yuan, a year-on-year decrease of 8.3% [1] - Net profit attributable to shareholders was 400 million yuan, down 27.4% year-on-year [1] - Basic earnings per share were 0.1523 yuan [1] Factors Affecting Performance - The decline in performance was attributed to reduced revenue recognition from light asset output business and increased advertising expenses [1]

宋城演艺发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年半年度 编制单位：宋城演艺发展股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 2025 算的会计科 | 年期 2025 初占用资金 | 年半年 度占用累计 | 年半 2025 年度资金占 | 2025 度偿还累计 | 年半年 | 年半 2025 年度期末占 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 联关系 | 目 | 余额 | 发生金额 | 用的利息 | 发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-045 宋城演艺发展股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第 九届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的 议案》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将详情公告如下： 鉴于上述注册资本变更事项，以及公司董事会"战略委员会"更名为"战略 1 与可持续发展委员会"并增加可持续发展的相关职责，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规规定，拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修 订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 2,622,682,940 | 元。 2,622,537,940 | | 第二十一条 公司已发行的股份总数为 | 第二十一条 公司已发行的股份总数为 | | ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-046 宋城演艺发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开的第九届董事会第二次会议的决议，公司将于2025年9月16日召开2025年第二 次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通 过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 1 6、会议的股权登记日：2025年9月11日（星期四） 7、出席对象 （1） ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-041 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深 圳证券交易所的规定，编制公司 2025 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-043）。 本议案中的财务部分已经董事会审计委员会审议通过。 宋城演艺发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式和电话方式送达公司全体董事。本次会议由董 事长张娴女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-044 宋城演艺发展股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销 部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整 回购价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制 性股票的议案》，其中《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分第一类 限制性股票的议案》尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 8 月 30 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议 案。公司独立董事 ...

上海君澜律师事务所 关于 宋城演艺发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整第一类限制性股票回购价格及 回购注销部分第一类限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年八月 上 海 君 澜 律 师 事 务 所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于宋城演艺发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整第一类限制性股票回购价格及 回购注销部分第一类限制性股票相关事项之 法律意见书 致：宋城演艺发展股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受宋城演艺发展股份有限公 司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《宋城演艺发展股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就宋城演艺本次激励计划调整第一类限制性股票回购 价格及回购注销部分第一类限制性股票的相关事项（以下简称"本次调整及回 购注销"）出具本法律意见书 ...