宋城演艺发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他法律、行 政法规、自律规则和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工 代表董事一名。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会中独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。独立董事中应至少包 括一名会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职 务所必需的知识、技能和素质。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师 ...

宋城演艺发展股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第 ...

Core Viewpoint - Songcheng Performance (300144.SZ) reported a decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating challenges in the company's financial performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 1.08 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 8.30% [1] - The net profit attributable to shareholders was 399.6 million yuan, down 27.40% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 384 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 29.80% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.1523 yuan [1]

关于 宋城演艺发展股份有限公司 调整第一类限制性股票回购价格及 回购注销部分第一类限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年八月 上 海 君 澜 律 师 事 务 所 法律意见书 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 关于宋城演艺发展股份有限公司 调整第一类限制性股票回购价格及 回购注销部分第一类限制性股票相关事项之 法律意见书 致：宋城演艺发展股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受宋城演艺发展股份有限公 司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《宋城演艺发展股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就宋城演艺本次激励计划调整第一类限制性股票回购 价格及回购注销部分第一类限制性股票的相关事项（以下简称"本次调整及回 购注销"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华 ...

Core Viewpoint - Songcheng Performance reported a decline in revenue and net profit for the first half of the year, indicating challenges in its business operations [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1.08 billion yuan, a year-on-year decrease of 8.3% [1] - Net profit attributable to shareholders was 400 million yuan, down 27.4% year-on-year [1] - Basic earnings per share were 0.1523 yuan [1] Factors Affecting Performance - The decline in performance was attributed to reduced revenue recognition from light asset output business and increased advertising expenses [1]

宋城演艺发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年半年度 编制单位：宋城演艺发展股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 2025 算的会计科 | 年期 2025 初占用资金 | 年半年 度占用累计 | 年半 2025 年度资金占 | 2025 度偿还累计 | 年半年 | 年半 2025 年度期末占 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 联关系 | 目 | 余额 | 发生金额 | 用的利息 | 发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-045 宋城演艺发展股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第 九届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的 议案》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将详情公告如下： 鉴于上述注册资本变更事项，以及公司董事会"战略委员会"更名为"战略 1 与可持续发展委员会"并增加可持续发展的相关职责，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规规定，拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修 订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 2,622,682,940 | 元。 2,622,537,940 | | 第二十一条 公司已发行的股份总数为 | 第二十一条 公司已发行的股份总数为 | | ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-046 宋城演艺发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开的第九届董事会第二次会议的决议，公司将于2025年9月16日召开2025年第二 次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通 过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 1 6、会议的股权登记日：2025年9月11日（星期四） 7、出席对象 （1） ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-041 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深 圳证券交易所的规定，编制公司 2025 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-043）。 本议案中的财务部分已经董事会审计委员会审议通过。 宋城演艺发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式和电话方式送达公司全体董事。本次会议由董 事长张娴女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-044 宋城演艺发展股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销 部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整 回购价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制 性股票的议案》，其中《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分第一类 限制性股票的议案》尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 8 月 30 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议 案。公司独立董事 ...