宋城演艺发展股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S01729 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | | | ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审 计 报 告 中喜财审 2025S01729 号 宋城演艺发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宋城演艺发展股份有限公司(以下简称:宋城演艺或公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31 日合并及母公司的资产负债表,2024年度合并及 母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了宋城演艺 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 二、财务报表…………………………………………………………第 ...

上海君澜律师事务所 关于 宋城演艺发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及第一个归属期归属条件成就 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于宋城演艺发展股份有限公司 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到宋城演艺如下保证：宋城演艺向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及 第一个归属期归属条件成就之 法律意 ...

关于宋城演艺发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00352 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 内 容 页 次 一、关于宋城演艺发展股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项说明 1-2 二、宋城演艺发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 3 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于宋城演艺发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2025Z00352号 宋城演艺发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宋城演艺发展股份有限公司（以下简称宋城演艺）2024 年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 ...

证券简称：宋城演艺 证券代码：300144 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宋城演艺发展股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除 限售及第一个归属期归属条件成就相关事项 之 一、 释义 | 宋城演艺、公司、 | 指 | 宋城演艺发展股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 独立财务顾问、财 务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计 ...

宋城演艺发展股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中喜专审 2025Z00351 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于宋城演艺发展股份有限公司内部控制的审计报告 | 1-2 | | 二、宋城演艺发展股份有限公司关于内部控制的自我评价 | 1-19 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 中喜专审2025Z00351号 宋城演艺发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"宋城演艺"）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

宋城演艺发展股份有限公司 （一）电子媒介、网络、报刊等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和 规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称 ...

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会 议通知已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件及专人送达方式通知全体监事。本次会 议由监事会主席祝华鹭女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-007 宋城演艺发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第八届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 宋城演艺发展股份有限公司监事会 2025 年 3 月 27 日 （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 公司监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计为生产经营及业务发展所 需；交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，定价公允；公 司不会因关联交易对关联方形成重大依赖，不会对 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司旗下杭州宋城独木桥旅行社有 限公司、杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司、杭州乐园有限公司拟与公司控 股股东杭州宋城集团控股有限公司旗下杭州第一世界大酒店有限公司、杭州宋城 实业有限公司、杭州世界休闲博览园有限公司签署日常关联交易协议，协议金额 合计不超过11,128.31万元，交易内容包括产品采购、门票销售、房屋和土地使用 权租赁等，预计2025年度日常关联交易金额为6,840.12万元。 本议案已经公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议事前审议通 过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-006 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-008 宋城演艺发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司旗下杭州宋城独木桥旅行社有 限公司（以下简称"独木桥旅行社"）、杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司（以 下简称"宋城演艺谷公司"）、杭州乐园有限公司（以下简称"杭州乐园公司"）拟 与公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称"宋城集团"）旗下杭州第 一世界大酒店有限公司（以下简称"第一世界大酒店"）、杭州宋城实业有限公司 （以下简称"宋城实业"）、杭州世界休闲博览园有限公司（以下简称"休博园公 司"）签署日常关联交易协议，协议金额合计不超过 11,128.31 万元，包括 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-005 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺谷公司本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，宋城演艺谷公司自本次通过 高新技术企业重新认定当年起连续三年（2024 年—2026 年）可继续享受高新技 术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。宋城演艺谷公司 2024 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次通过高新技术企业认定不 会对其 2024 年度的相关财务数据产生影响。 公司始终坚持科技驱动发展，技术服务创新的理念，持续投入研发和创新力 量，不断提升景区运营和日常经营的智能化、数字化水平。宋城演艺谷公司再次 通过高新技术企业认定是对其在研发和创新方面的肯定，有助于提升其综合竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极的推动作用。 特此公告。 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2025 年 2 月 27 日发布 《对浙江 ...