宋城演艺发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）第八 届董事会独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、 勤勉履行独立董事职务，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对公司经 营发展提供专业、客观的意见建议，独立公正，充分发挥独立董事的作用，保护 投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘树浙，男，硕士研究生学历，高级经济师。自 2019 年 8 月起任公司独立 董事，兼任杭州银行股份有限公司独立董事。曾先后担任中国人民银行建德支行 信贷员、中国工商银行萧山支行副股长、中国工商银行杭州分行科长、副处长、 处长、副行长、中国工商银行浙江省分行专家等职务。 （二）独立性说明 在 2024 年担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-014 宋城演艺发展股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议，现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中喜是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰 富的注册会计师队伍，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中喜在担任 公司财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立 审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业 务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。为保持审计工作连续性， 公司董事会同意继续聘请中喜担任公司 2025 年度 ...

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（中喜财审 2025S01729 号）。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见，公司的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，现将公司 2024 年度财务决算情况汇报如下（均为合并数据）： 一、财务状况 宋城演艺发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四、主要财务指标 单位：元 | 主要指标 | 年 2024 | 年 2023 | | --- | --- | --- | | 资产负债率 | 14.13% | 16.86% | | 流动比率 | 6.37 | 4.66 | | 速动比率 | 6.36 | 4.65 | | 利息保障倍数 | 67.70 | 2.53 | | 总资产增长率 | 8.06% | -3.13% | | 销售增长率 | 25.49% | 320.76% | | 净利润增长率 | 1090.02% | ...

300144.SZ 宋城演艺发展股份有限公司 2024年度社会责任报告 2025年4月 2025年4月 SONGCGHENG CATALOGUE 目 录 绿色未来的守护者 关于宋城演艺 回首2024 文化根脉的传承者 "一台演出带火一座城" 跨越山海为文化寻根 环境友好型模式 可持续发展样板 社会责任的担当者 带动经济社会全面发展 社会共建与公益行动 员工发展与关怀 现代化治理的践行者 坚持党建引领 完善治理架构 加快数字化转型 关于本报告 温暖现场体验的构建者 演艺公园常游常新 文化与科技比翼齐飞 SONGCGHENG 关于宋城演艺 SONGCHENG 宋城演艺发展股份有限公司（简称"宋城演艺"或"公司"，股票代码：300144）十二次获得"全国文化企业30强"以及国家文化产业示范基地、国家精神文明建设 "五个一工程"奖等多项荣誉，是中国演艺第一股，创造了世界演艺市场的五个"第一"①：剧院数第一、座位数第一、年演出场次第一、年观众人次第一、年演出利 润第一。公司以"演艺"为核心竞争力，成功打造了"宋城"和"千古情"品牌。 宋城演艺始终坚持正确导向，用中国文化讲述中国故事，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、 ...

宋城演艺发展股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 宋城演艺发展股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 九寨沟县藏谜文 化传播有限公司 | 北方亚事资产评 | | | | 资产组的可收回 | | | | | 北方亚事评报字 | | | | | | 钱晗婷、陈明 | [2025]第 01-0456 | 可收回价值 | 金额为 4,137.22 | | 藏谜剧院业务资 | 估有限责任公司 | | 号 | | 万元。 | | 产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 九寨沟县藏谜 文化传播有限 | 不存 ...

二、内部控制评价结论 宋城演艺发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宋城演艺发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宋城演艺发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-015 宋城演艺发展股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 重要内容提示： 1、投资种类：银行理财产品、基金产品、信托产品、债券、股票以及深圳 证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：不超过 30 亿元人民币，在此限额内资金可循环滚动使用，任 一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述限额。 3、特别风险提示：公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的投资理财 产品，但金融市场受宏观经济政策影响，不排除该项投资会受到政策及市场波动 的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保资金安全、 操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，继续使用闲置自有资金进 行证券及理财产品投资，使闲置资金在确保安全性、流动性的基础上实现保值增 值，额度不超过人民币 30 亿元， ...

宋城演艺发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 以及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《宋城演艺 发展股份有限公司董事会议事规则》等相关制度的规定，围绕公司发展战略和年 度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东 负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质 量发展，维护公司权益及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下： 一、2024 年度经营情况 在国家经济结构深度转型的宏观图景中，文旅产业作为新质生产力的重要承 载，已从配套性服务业升级为具有支柱性价值的国民经济战略性引擎。2024 年， 扩大内需、提振消费、融合发展等产业政策不断出台；消费者对目的地探索和沉 浸式文旅体验需求日益强烈；新一轮旅游投资和创业创新稳步提升优质 ...

宋城演艺发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，切实维护了公司、股 东和员工的利益。现将 2024 年度监事会主要工作内容汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 5 次会议，审议通过 19 项议案。监事会会议 的召集召开、表决程序、决议内容均符合法律法规和规范性文件等规定，具体内 容如下： | 序 号 | | | 时间 | | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1、《关于 2023 年限制性股票激励计划调整回 | | | | | | | | | 购价格及回购注销部分第一类限制性股票的 | | 1 | 2024 | 年 | 11 | 月 15 | 日 | 第八届监事会 第十三次会议 ...

宋城演艺发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会 计师事务所履职情况及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"） 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 5、人员信息：首席合伙人为张增刚。截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1,456 名，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 330 名。 6、业务规模：202 ...